公司代码：688519 公司简称：南亚新材
南亚新材料科技股份有限公司
2023年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。
四、 公司全体董事出席董事会会议。
五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、 公司负责人包秀银、主管会计工作负责人解汝波 及会计机构负责人（会计主管人员）
王东海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年度利润分配方案为：拟不派发现金红利、不以资本公积金转增股本及其他方式分配。公司2023年度利润分配方案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十三、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 公司治理 ...... 39
第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ...... 55
第六节 重要事项 ...... 62
第七节 股份变动及股东情况 ...... 85
第八节 优先股相关情况 ...... 93
第九节 债券相关情况 ...... 93
第十节 财务报告 ...... 93
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | |
| 报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 母公司、南亚新材、公司、本公司 | 指 | 南亚新材料科技股份有限公司 |
| 南亚有限 | 指 | 上海南亚覆铜箔板有限公司，系公司前身。 |
| 南亚集团、控股股东 | 指 | 上海南亚科技集团有限公司，系公司的控股股东。 |
| 东莞南亚 | 指 | 南亚新材料技术（东莞）有限公司，系公司的全资子公司。 |
| 江西南亚 | 指 | 南亚新材料科技（江西）有限公司，系公司的全资子公司。 |
| 南冠进出口 | 指 | 上海南冠进出口贸易有限公司，系公司的全资子公司。 |
| 南亚销售 | 指 | 南亚新材料销售（上海）有限公司，系公司的全资子公司。 |
| 南亚电子 | 指 | 南亚电子科技(上海)有限公司，系公司全资子公司 |
| 南欣科技(新加坡) | 指 | 南欣科技私人有限公司，系公司全资子公司 |
| 泰国南亚 | 指 | 南亚新材料科技（泰国）有限公司，系公司的孙公司 |
| 南欣科技(香港) | 指 | 南欣科技（香港）有限公司，系公司的孙公司 |
| 兴南电子 | 指 | 上海兴南电子科技有限公司，系公司参股公司 |
| 浙江银鹰 | 指 | 浙江银鹰开关厂 |
| 上海伟劲 | 指 | 上海伟劲陶瓷科技有限公司 |
| 江苏伟劲 | 指 | 江苏伟劲特种陶瓷有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所科创板上市规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《南亚新材料科技股份有限公司章程》 |
| 保荐机构 | 指 | 光大证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2023年度 |
| 报告期各期末 | 指 | 2023年12月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 覆铜板、CCL、基板 | 指 | 覆铜箔层压板，英文简称“CCL”（Copper Clad Laminate），系将增强材料浸以树脂，一面或两面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，用于制作印制电路板。 |
| 半固化片、粘结片、PP | 指 | 是多层板生产中的主要材料之一，主要由树脂和增强材料组成，增强材料又分为玻纤布、纸基、复合基等几种类型。 |
| FR-4 | 指 | 阻燃性环氧树脂-玻璃纤维布基覆铜板。 |
| 无铅 | 指 | 无铅指适应PCB无铅制程的高耐热覆铜板。 |
| 无卤、无卤素、无卤板 | 指 | 无卤是指低卤素含量的环保型覆铜板。 |
| 车用板、车载电子产品 | 指 | 应用于汽车领域的覆铜板、粘结片产品。 |
| TRx | 指 | 有源天线收发板单元。 |
| IC载板 | 指 | 又称封装基板，是芯片封装制程中的关键部件，是连接并传递裸芯片 |
| （DIE）与印刷电路板(PCB)之间信号的载体，是具有更高性能或特种功能的PCB，其功能主要是保护电路、固定线路与导散余热。 | ||
| HDI | 指 | “High Density Interconnect”的缩写，即“高密度互连”，一种采用细线路、微小孔、薄介电层的高密度印制电路板技术。 |
| PTFE | 指 | 聚四氟乙烯高分子材料，俗称特氟龙，铁氟龙等。该材质的覆铜板具有优异的低介电常数和低介电损耗性能，广泛应用于高频无线通信领域，如天线、滤波器、雷达、5G通信。 |
| 印制电路板、PCB | 指 | 印制电路板，英文全称“Printed Circuit Board”，是组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板。 |
| Tg | 指 | “Glass Transition Temperature”的缩写，即玻璃态转化温度，是玻璃态物质在玻璃态和高弹态之间相互转化的温度。一般Tg的板材为130度以上，高Tg一般大于170度，中等Tg大于150度。Tg值越高，板材的耐温度性能越好，尤其在无铅制程中，高Tg应用比较多。 |
| CTE | 指 | “Coefficient of Thermal Expansion”的缩写，即热膨胀系数。 |
| DK/DF | 指 | 介电常数/介质损失因子，在高频高速所用的PCB中，材料的DK和DF是影响其信号传播速度的因素。DK、DF越小对其信号的传播越有利。 |
| CTI | 指 | “Comparative Tracking Index”的缩写，即相比漏电起痕指数或相对漏电起痕指数。是指材料表面能经受住50滴电解液（0.1%氯化铵水溶液）而没有形成漏电痕迹的最高电压值。 |
| RoHS | 指 | 在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（The Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in lectrical and Electronic Equipment），简称RoHS指令。 |
| REACH | 指 | “Registration,Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals，化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。 |
| IPC标准 | 指 | 美国电子电路和电子互连行业协会标准。 |
| 中国CQC认证 | 指 | 中国产品质量认证，产品通过CQC认证，即符合相关质量、安全、性能、电磁兼容、有害物质限制等认证要求。 |
| 美国UL | 指 | 美国产品安全、经营安全认证。 |
| 德国VDE | 指 | 德国电气产品安全认证。 |
| 日本JET | 指 | 日本电器用品安全认证。 |
| RTO | 指 | 蓄热式热力焚化炉，一种高效有机废气治理设备。 |
| CCLA、覆铜板行业协会 | 指 | “Copper Clad Laminate Association”的缩写，中国电子材料行业协会覆铜板材料分会。 |
| Prismark | 指 | 国际领先的电子行业咨询公司，提供电子行业相关数据、研究及投资机会。 |
| 健鼎科技、健鼎 | 指 | 健鼎科技股份有限公司（股票代码：3044.TW），本公司客户。 |
| 奥士康 | 指 | 奥士康科技股份有限公司（股票代码：002913.SZ），本公司客户。 |
| 景旺电子、景旺 | 指 | 深圳市景旺电子股份有限公司（股票代码：603228.SH），本公司客户。 |
| 深南电路 | 指 | 深南电路股份有限公司（股票代码：002916.SZ），本公司客户。 |
| 瀚宇博德 | 指 | 瀚宇博德股份有限公司（股票代码：5469.TW），本公司客户。 |
| 生益电子 | 指 | 生益电子股份有限公司（股票代码：688183.SH），本公司客户。 |
| 方正科技 | 指 | 方正科技集团股份有限公司（股票代码：600601.SH），本公司客户。 |
| 沪电股份 | 指 | 沪士电子股份有限公司（股票代码：002463.SZ），本公司客户。 |
| 胜宏科技 | 指 | 胜宏科技（惠州）股份有限公司（股票代码：300476.SZ），本公司客户。 |
| 广东骏亚 | 指 | 广东骏亚电子科技股份有限公司（股票代码：603386.SH），本公司客户。 |
| 华为 | 指 | 华为技术有限公司 |
| 中兴通讯、中兴 | 指 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 浪潮 | 指 | 浪潮集团有限公司 |
| AiP | 指 | “Antenna in Package”的缩写，即封装天线，简而言之就是将天线单元和IC芯片集成在一起，实现系统级无线功能的一种技术。 |
| Flash & NAND | 指 | 即 NOR Flash 和 NAND Flash，属于存储芯片，又称“闪存”。 NOR Flash 读取速度快、可靠性高、擦除速度快；NAND Flash 容量大、单位容量成本低。 |
| SiP | 指 |
“System in Package”，即系统级封装载板，是指将多种功能芯片，包括处理器、存储器、FPGA等功能芯片集成在一个封装内，从而实现一个基本完整的功能。
| FCBGA | 指 | “Flip Chip Ball Grid Array（倒装芯片）”的缩写，球栅格阵列的封装格式，也是图形加速芯片最主要的封装格式，广泛应用具有高复杂性的MPU（微处理器和内存保护单元）、CPU（中央处理器）或逻辑器件的封装。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司基本情况
| 公司的中文名称 | 南亚新材料科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 南亚新材 |
| 公司的外文名称 | NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | NANYA NEW MATERIAL |
| 公司的法定代表人 | 包秀银 |
| 公司注册地址 | 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 |
| 公司办公地址 | 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201802 |
| 公司网址 | http://www.ccl-china.com/ |
| 电子信箱 | nanya@ccl-china.com |
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张柳 | 郑小芳 |
| 联系地址 | 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号 | 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号 |
| 电话 | 021-69178431 | 021-69178431 |
| 传真 | 021-69177733 | 021-69177733 |
| 电子信箱 | nanya@ccl-china.com | nanya@ccl-china.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》https://www.cs.com.cn/ 《上海证券报》https://www.cnstock.com/ |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、公司股票/存托凭证简况
(一) 公司股票简况
√适用 □不适用
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 南亚新材 | 688519 | 不适用 |
(二) 公司存托凭证简况
□适用 √不适用
五、其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | |
| 签字会计师姓名 | 赵静娴，杨婷伊 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 光大证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市静安区新闸路1508号 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 王如意、林剑云 | |
| 持续督导的期间 | 2020.8.18-2023.12.31 |
六、近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业收入 | 2,982,830,513.76 | 3,778,211,331.21 | 3,778,211,331.21 | -21.05 | 4,207,119,601.56 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不 | 2,917,928,865.21 | 3,719,032,425.65 | 3,719,032,425.65 | -21.54 | 4,148,855,415.22 |
| 具备商业实质的收入后的营业收入 | |||||
| 归属于上市公司股东的净利润 | -129,490,006.32 | 44,969,972.37 | 44,885,188.36 | -387.95 | 399,326,612.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -150,566,431.59 | -11,955,751.83 | -22,149,530.21 | 不适用 | 357,860,937.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,929,989.29 | 285,355,029.35 | 285,355,029.35 | -90.91 | 48,587,615.48 |
| 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2021年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,447,255,553.93 | 2,677,036,978.37 | 2,676,838,558.26 | -8.58 | 2,893,849,389.09 |
| 总资产 | 4,494,749,084.66 | 4,889,164,712.59 | 4,888,966,292.48 | -8.07 | 5,062,190,403.51 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 基本每股收益（元／股） | -0.57 | 0.20 | 0.20 | -385.00 | 1.70 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.57 | 0.20 | 0.20 | -385.00 | 1.70 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.67 | -0.05 | -0.10 | 不适用 | 1.53 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -5.06 | 1.62 | 1.62 | 减少6.68个百分点 | 14.41 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -5.88 | -0.43 | -0.80 | 减少5.45个百分点 | 12.92 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 6.13 | 6.74 | 6.74 | 减少0.61个百分点 | 5.23 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)相关规定，公司将2022年涉及按照确定的标准享有对公司损益产生持续影响的政府补助调整为经常性损益，增加经常性损益金额10,108,994.37元；同时公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行追溯调整。基于上述事项，公司对2022年度相关财务数据进行了调整。
2、营业收入同比下降21.05%，2023年受国际形势和宏观经济环境等因素的影响，产品市场终端需求持续疲软，产品价格及销量下降，导致公司营收下降。
3、归属于上市公司股东的净利润同比下降387.95%，主要系报告期内原材料价格降低幅度小于产品价格下降幅度，导致产品毛利率下降；同时，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备，前述均系影响净利润下降的主要原因。
4、经营活动产生的现金流量净额同比减少25,942.50万元，主要系销售商品收到的现金减少等影响。
5、归属于上市公司股东的净资产，同比下降8.58%，主要系本期亏损导致未分配利润减少、股票回购以及股利分配综合影响所致。
6、总资产同比下降8.07%，主要系未分配利润减少及支付到期设备款等综合影响所致。
7、基本每股收益-0.57元，较去年同期下降385.00%，加权平均净资产收益率-5.06%，同比减少6.68个百分点，主要系报告期净利润减少所致。
8、研发投入占营业收入比例减少0.61个百分点，主要系部分高速系列新品前期研发已取得显著成果，转为量产交付，阶段性研发投入减少所致。
七、境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
八、2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 696,883,587.37 | 776,733,598.00 | 819,556,028.30 | 689,657,300.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -9,311,871.02 | -27,303,934.73 | -72,148,229.84 | -20,725,970.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -14,485,108.09 | -38,532,941.81 | -75,537,824.61 | -22,010,557.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,260,250.63 | 68,918,039.20 | 129,632,716.71 | -134,360,515.99 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2023年金额 | 附注（如适用） | 2022年金额 | 2021年金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -79,359.59 | 59,666.75 | -176,104.97 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 24,757,846.18 | 60,340,734.58 | 30,434,823.99 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 7,545,281.85 | 20,429,545.55 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 659,215.59 | 1,191,437.76 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收 | -342,289.96 | -964,082.71 | -2,361.02 |
| 入和支出 | ||||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 减：所得税影响额 | 3,918,986.95 | 10,055,876.27 | 10,411,665.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||||
| 合计 | 21,076,425.27 | 56,925,724.20 | 41,465,675.59 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》对2022年度非经常性损益的影响。
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 67,034,718.57 | / |
| 2022年度按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 56,925,724.20 | / |
| 差异 | -10,108,994.37 | 与资产相关的政府补助，与公司经营业务密切相关，按照确定的标准享有，对公司损益产生持续影响 |
十、采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 应收款项融资 | 51,724,131.17 | 111,217,236.67 | 59,493,105.50 | -1,312,623.12 |
| 合计 | 51,724,131.17 | 111,217,236.67 | 59,493,105.50 | -1,312,623.12 |
十一、非企业会计准则业绩指标说明
□适用 √不适用
十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2023年，外部环境复杂严峻，地缘政治冲突持续，通胀仍处高位，经济环境受多重困难交织叠加。电子信息产业面临有效需求收缩、预期转弱、增势放缓等挑战。公司上下勠力同心，积极应对，围绕战略目标持续投入，始终坚持以客户为中心，提升供给水平，降低了需求下行的冲击。
报告期内，公司实现营业收入298,283.05万元，较去年同期下降21.05%；报告期末，公司总资产为449,474.91万元，较年初减少8.07%；归属于母公司所有者权益为244,725.56万元，较年初下降8.58%；归属于母公司所有者的每股净资产10.42元，较年初下降8.60%。
1、 升级营销队伍，积极市场开拓
报告期内，为应对复杂的外部环境，不断提高自身市场竞争力，创造和扩大市场需求，公司持续加强营销队伍建设，建立健全营销人员职业生涯培养机制，并推行了销售、技服和客服“铁三角”的综合服务团队模式，驱动服务升级，增强客户满意度与粘性。围绕公司中长期战略布局，积极开拓中高端新客户及新市场，同时深化已有中高阶客户的合作，提升公司在行业中的整体市场份额。
2、 加速海外布局，注入外贸动能
公司按照既定战略布局“立足国内，放眼全球”。报告期内，公司有序推进泰国生产基地的投资计划，业已完成泰国公司的设立登记及相关境外投资备案手续。此外，报告期内，公司持续推进境外中高端市场集聚区办事处的设立工作，引进海外专业人才开拓境外高端市场。随着各项工作的不断推进，公司海外业务布局逐步完善，有助于更好地响应海外客户的市场需求，提升公司全球竞争力。
3、聚焦重点领域，持续自主创新
报告期内，公司引进高端技术人才，深度开展产学研融合，促进科技成果转化与科技创新人才培养。公司坚持“自主研发、持续创新”的战略，引领研发技术团队围绕5G通信、云计算大数据、人工智能、新能源、物联网和汽车产业的知名终端客户需求，研制出多款高速、高频、车载、能源、IC基材及高导热产品，其中高端高速产品在全球知名终端AI服务器取得认证，并实现了从无到有的市场化产品应用，为国产材料替代进口起到积极关键的作用。
4、强化管理能级，优化资源配置
报告期内，公司采取了强化绩效管理和深化降本增效的措施系统优化管理能级。公司通过聚焦战略目标，以价值贡献为核心，逐层分解年度战略目标，在管理层中推行了绩效管理制度，强化各级管理者的责任意识，并实施“全员、全过程、全要素”的降本增效工程，引导全体员工积极提出合理化建议，系统性地搭建了管控体系，以实现运营效率的提升和生产成本的降低。
5、深化智造升级，释放制造潜能
公司按照“统筹规划，分步实施”的原则，促进工业化和数字化深度融合，多维度助力公司战略发展。公司通过搭建基础设施云平台，改善物理环境的灵活度和可配置性；通过升级信息化安全管控体系，增强信息安全防护的监督能力和安全运营常态化；通过构建成本核算系统和报价管理平台，提升数字化经营决策的质量和准确性；通过上线MES系统，实现生产流程的数字化和智能化；通过推行契约锁电子签章系统，促进运行流程高效性。
6、激活人才引擎，激发双向赋能
报告期内，公司秉承以人为本的理念，坚持自主培养为主，引进人才为辅的战略目标，不断优化后备人才库和人员培养体系。公司着重在管理、营销和生产管理领域进行人才甄选，扩大人才梯队资源库，积蓄发展活力。公司定期对后备人才、核心技术骨干、新员工、管理层等群体开展内部培训和外部培训，在激烈的市场竞争中取得优势。
二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
1、主要业务
公司主营业务系覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售。覆铜板是制作印制电路板的核心材料，印制电路板是电子元器件电气连接的载体。覆铜板及印制电路板是现代电子信息产品中不可或缺的重要部件，被广泛应用于消费电子、计算机、通讯、汽车电子、航空航天和工业控制等终端领域。
2、主要产品及服务情况
公司主要产品为覆铜板及粘结片，具体如下：
（1）覆铜板
覆铜板（Copper Clad Laminate，简称CCL）全称为覆铜箔层压板，是将增强材料浸以树脂胶液，一面或两面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，是制作印制电路板的核心材料。覆铜
板担负着印制电路板导电、绝缘、支撑三大功能，对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。
由于下游应用领域众多且性能需求各有差异，公司的产品明细规格繁多，按照胶系（树脂配方体系）大致可以分类为普通FR-4、无铅兼容型FR-4（以下简称“无铅板”）、无卤无铅兼容型FR-4（以下简称“无卤板”）、HDI、高频高速、能源及IC载板材料等。具体情况如下所示：
| 类别 | 代表型号 | 终端应用领域 |
| 普通板系列 | NY1140、NY1600 | 家电、电视、电脑、游戏机等 |
| 无铅板系列 | NY2140、NY2150、NY2150H、NY2170、NY2170H、NY2600 | 手机、电脑、仪表仪器、汽车电子等 |
| 无卤板系列 | NY3150HF、NY3150HC、NY3170HF、NY3170HC | 智能终端、笔记本电脑、硬盘、内存、服务器、汽车电子等 |
| 高频高速板系列 | NOUYA2G+、NOUYA4G+、NOUYA6、NOUYA6G、NOUYA7、NOUYA7+、NOUYA8、NOUYA-L(LOW CTE)、NYHP-5L、NYHP-30、NYHP-5P、NYHP-5P+、NYHP-6A、NYHP-MW、NYHP-55、NYHP-65、NYHP-3A、NY+6IC | 核心网、承载网、核心路由、交换机、服务器、光模块、TRx、数据中心、天线、功放、雷达、射频模组等 |
| 车用板系列 | NY-A1、NY-A2、NY-A3HF、NY-A5HF | 汽车电子、充电桩等 |
| 能源板系列 | NY2150H、NY3150HC、NY2170H | 光伏、二次电源等 |
| HDI板系列 | NY3150HFLC、NY3150HF、NY3170HF、NY3170M、NY3170LK、NY3188HF、NY3198HF | 手机、平板电脑、SSD、Ultra book、ETC等 |
| IC封装基材系列 | NY-6IC、NY-8BIC、NY-8SIC、NY-8CIC | 射频模组、手机、硬盘、内存、CPU、GPU等 |
（2）粘结片
粘结片（Prepreg，简称PP）又称半固化片，系覆铜板生产过程中的前道产品，粘结片在较大程度上决定了覆铜板的整体性能，系覆铜板产品的配方技术与核心附加值之体现。
覆铜板和粘结片的关系
下游多层板或HDI客户向覆铜板厂商采购覆铜板的同时，往往需要配套采购同厂商同规格的粘结片产品，用其作为多层板或HDI层与层之间的粘结和绝缘材料。粘结片的销售情况能很好地反映出覆铜板厂商服务于多层板或HDI等中高端领域的综合能力。
覆铜板的工艺流程如下图
(二) 主要经营模式
公司一贯秉承“以人为本、集思广益、持之以恒、共创大业”的企业发展精神，贯彻“市场导向、管理创新、质量至上、技术领先”的经营方针，科学管理、不断创新、稳健发展。公司紧跟行业及市场的发展趋势与需求，始终致力于“成为全球领先的CCL行业制造与方案解决公司”，通过执行严格的质量标准，采取系统的质量控制体系和落实有效管理措施，为全球客户提供绿色、安全、环保的产品以及优质的售前、售中和售后服务。公司产品通过了CQC产品认证、德国VDE产品认证、日本JET产品认证、美国UL安全认证。公司采取系统的质量控制体系，先后通过了IATF16949质量管理体系认证、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证、QC080000危害物质过程管理体系。公司凭借多年的技术积累和品牌建设，已建立了集研发、生产、销售、服务等方面的综合性优势，在市场中形成了较高的知名度和良好的美誉度。公司已与奥士康、方正科技、广东骏亚、沪电股份、瀚宇博德、健鼎科技、景旺电子、胜宏科技、深南电路、生益电子等知名PCB厂商建立了长期良好的合作关系。
1、研发模式
公司根据行业技术发展动态并结合市场调研结果，制定研发项目计划并向研发中心下达研发任务，评审立项后进入新产品的配方开发、内部测试、打样测试、量化转产、配方持续优化等阶段。产品研发主要以产品配方优化升级和新产品开发为主。
1）产品配方优化升级主要考虑成本优化和性能升级。公司根据市场变化及客户需求，对成熟产品原有配方技术进行更新升级达到成本优化或性能升级或两者兼具，以满足客户需求，增强市场竞争力。
2）新产品开发主要为公司战略研发产品的开发或头部终端技术合作的新品开发。由公司根据中长期战略目标或头部终端新品技术合作需求明确研发方向后，由研发中心组织成立专门项目组，对新项目研发可行性、研发周期及成本，调研分析后提交公司审批立项。其中，项目组由研发人员、销售人员、生产人员和财务人员等共同组成，采用并行工作的方式，有效地提高研发的成功率、缩短开发周期，并降低开发成本。
2、采购模式
公司生产所需的原材料主要为电子铜箔、玻璃纤维布和树脂等。公司高度重视原材料供应体系建设，已建立合格的供应商评价体系，通过与上游知名供应商建立稳定的战略合作关系，保证原材料供应的稳定。公司采购部门负责定期询价，根据原材料需求计划，综合考虑交期因素，在询价、议价、比价的基础上选择合格供应商下单并签订采购合同。
3、生产模式
公司实行“以销定产及需求预测相结合”的生产模式。公司以市场需求为导向，根据已接订单、销售预测、经营目标的情况制定生产计划。生产部门根据生产计划严格按照工艺标准组织生产，按时、保质、保量的提供满足客户需求的产品。在质量控制体系上，公司实行全面质量管理，全员共同参与并贯穿于设计到制造的全过程。
4、销售模式
公司坚持以客户为中心，“持续为客户创造更大的价值”,实现客户与公司可持续性共赢发展。产品销售以直销为主，以终端(OEM/ODM)及PCB客户需求为方向，持续扩大市场品牌影响及市场份额为目标，积极主动开发各领域内客户及新项目，采取“重要策略客户为先”、“重大优质项目为先”销售策略。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
（1）行业发展阶段及其基本特点
根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C3985 电子专用材料制造”。电子专用材料是支撑信息技术产业发展的基石，是保障产业链、供应链安全稳定的关键。电子专用材料行业发展不充分，将导致其下游产业如高性能高精密线路板、芯片封装、半导体等密切相关的5G通讯、人工智能、大数据中心、汽车电子等战略领域须依赖进口原材料，形成“卡脖子”困境。近年来，国家颁布了一系列政策法规，将信息技术和电子专用材料制造确定为战略性新兴产业之一，大力支持其发展。电子专用材料行业具有广阔的发展前景。
随着5G、AI人工智能、新能源汽车、智能驾驶和智能家居为代表的产业蓬勃发展，将开启万物互联、人机交互的新时代，给覆铜板材料带来了全新的发展机遇。
(2)主要技术门槛
覆铜板的终端应用广泛而复杂，且下游技术更新换代不断加快，故对覆铜板企业的综合技术创新能力要求较高，而其研发及制造技术又是一项多学科相互交叉、相互渗透、相互促进的高新技术，是一个复杂的系统工程。随着行业技术的不断升级换代，覆铜板企业不仅需要全面掌握并提升生产工艺，把控好品质的同时降低成本，确保生产出价优质好的产品，更需要应对终端不断提升的技术新需求研发创新出适用于市场的新品。
覆铜板的配方技术、生产工艺、品质控制均极其复杂。其中，配方技术是覆铜板企业最主要的技术，基本体现覆铜板的核心性能，是本行业最大的技术门槛。其难点在于如何从数以千计的高分子化合物中筛选适配原材料构建最佳反应配比组合，以实现产品在物理性能、化学性能、介电性能、环境性能等方面的最佳表现，另外还需考虑成本、性价比因素以满足量产和大规模应用需求。随着科技的进步及终端市场的需求变化，不具备一定技术实力、缺乏技术储备及行业经验的企业将无法适应技术与市场的快速发展。
不同应用领域对覆铜板性能的需求
| 应用领域 | 应用效果示意图 | 覆铜板性能需求偏好 |
| 手机 | ? 智能手机：HDI板，轻薄化、良好的刚性(超薄PP)、低膨胀系数、信号稳定性、高耐热、Low Dk & Low CTE(Anylayer)、SLP； ? 手机天线：载板（AiP）基材，耐Package Assembly条件 、超低CTE以及Low Dk； |
| 通信基站 | ? Sub6G基站天线：高频板，Dk稳定、Low Df、厚度均一性好、耐CAF； ? 基站功放除上述要求外，还对热导率、尺寸稳定性及吸水率有严格要求； ? AAU-TRX单元、BBU：高速板，Low Dk、Low Df、高耐热、耐CAF、TCT、尺寸稳定性等； ?毫米波天线：高速板，Low DK、Low Df、一致性、高可靠性、尺寸稳定性、耐老化等； | |
| 网络设备 | 通信网络设备（交换机/路由器/光模块等）：高速板，Low Dk、Low Df，高耐热、耐CAF、TCT、尺寸稳定性，适用于混压、HDI制程需求等； | |
| 服务器 | 服务器：高速板，Low Dk、Low Df，同时超薄、高耐热、耐CAF、TCT、尺寸稳定性，优异的性价比等； | |
| 计算机 | ? 计算机主板部分： —高性能：电竞、笔电等产品电性能向高速材料方向发展； —超薄型：HDI设计、良好的刚性（超薄PP）及低膨胀系数要求； ?计算机显示部分（TFT LCD为主）：板材厚度均匀性、T1等尺寸稳定性、优异的耐热性； | |
| 可穿戴设备 | ? 可穿戴Watch：载板SiP（SLP）用基材，超小面积高层数（Anylayer）、耐Package Assembly条件 、超低 CTE以及超薄材料加工能力； | |
| 汽车 | ?传统汽车安全单元： 高可靠材料，可靠性强、耐热、耐湿、低膨胀、耐CAF、TCT等； ?新能源汽车： 智能座舱：FR4及高速材料，HDI制程、高可靠性； 智能电动：High Tg、高电压CAF1000/1500V及厚铜等； 智能网联：高速材料，low Dk/Df、高可靠性； 智能驾驶：高频板，Low Dk和Low Df且稳定、板厚均匀、耐CAF、加工性能好； | |
| 显示 | ?LED（大型显示器）：Low CTE、高刚性和高平整度、可靠性强（耐冷热冲击）、厚度均匀、色泽一致性； ?LED（背光模组）：高散热 & 高耐热板，优异的散热性&耐热性、高反射率等；载板基材（用于手机及平板等），除前述要求外，还需满足高刚性、高平整度； ?LED驱动类：可靠性强、耐热、耐湿等； |
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
电子信息产业发展为覆铜板行业提供了广阔的市场空间。随着产业链往中国本土的转移，公司凭借较强研发设计能力、本土化服务优势、快速的服务响应能力和优质的性价比等方面优势，已发展成为具有较强规模、技术和市场优势的覆铜板行业领先企业之一。
自2000年设立以来，公司始终专注覆铜板及粘结片业务，历经20余年的辛勤深耕和自主创新，已逐步追上外资领先厂商的技术水准，在中高端产品上已实现了进口替代。公司是国内率先在各介质损耗等级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业，产品性能与国际先进同行同
类产品相比，水平相当或更为优异，已实现进口替代。特别是高端高速产品已在全球知名终端AI服务器取得认证，并实现了从无到有的市场化产品应用。公司在长期经营过程中形成了自身差异化的经营特色，坚定走“重要策略客户为先”、“重大优质项目为先”市场营销策略，积累了方正、沪电、深南、奥士康、景旺、胜宏、世运、健鼎等众多优质直接客户，并与华为、浪潮、三星、中兴等一大批知名终端客户保持密切的技术交流与合作。随着N5厂的投产、N6厂的投建，公司产能充足，具备各类产品尤其是高端覆铜板的批量稳定交付能力。随着5G通讯、汽车电子等领域的快速推进，市场前景十分广阔。据Prismark统计，公司2022年度全球覆铜板行业排名前十，全球市场份额占比为4%。
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
受5G&5.5G通讯、AI、超算、汽车“四化”等因素驱动，据Prismark预计，未来五年，全球PCB市场将有望从2023年的695亿美元扩大到2028年的904亿美元。PCB的快速增长将对行业以下材料技术带来新发展：
1、新应用对高速材料提出新需求。
AI大模型应用推动AI服务器需求的激增，具备极低损耗，更复杂的加工条件和更高的耐热性的高速材料将适配AI服务器的UBB,HIB,OAM单元；物联网带来更大的数据计算吞吐量，超级计算机发展将高速材料推向更高层数，多压，厚铜和混压的多元应用需求；高算力芯片向更大尺寸和集成化方向发展，将推动高速材料应用需具备更低损耗，Low CTE和HDI加工方向；此外，5G+云网融合提升数字化全面应用，也将带动高速材料应用多方位，全面化和极致低损耗的要求。
2、新能源汽车市场带动车载材料蓬勃发展
目前，汽车产业“电动化”还在持续，新能源车企相继推出800V高压平台、升压充电等技术，对CCL材料在高压耐压能力及持久稳定性方面提出了更高技术要求。同时汽车产业“智能化、网联化”发展正在加速，对材料的电性能Dk/Df指标提出了更高的要求。得益于汽车电动化、智能化进程的推进，新能源汽车销售稳步攀升。据Clean Technica公布的全球新能源乘用车销量数据，2023年全球累计销量为1368.93万辆，同比增长31%，占整体市场16%份额（其中纯电动车型占比为11%）。高速发展的新能源汽车市场给车载材料提出更高性能需求的同时也带来巨大的市场机遇。
3、HDI&载板将进入快速增长期
随着5G、AI人工智能、新能源汽车、智能驾驶和智能家居为代表的产业蓬勃发展，给HDI&载板材料带来了全新的发展机遇。据Prismark预计，2023年HDI线路板市场规模为105.36亿美元。受库存改善和对汽车、高速光模块（400G、800G）、卫星通信和人工智能边缘设备的需求扩大的推动，全球HDI线路板市场规模到2028年有望达到142.26亿美元，2023-2028CAGR将达6.2%。2023年全球IC封装基板市场规模达124.98亿美元，受FCBGA用于高级2.5和3D封装领域、新兴的AiP和SiP基板及FCCSP和存储器基板的持续增长等因素影响，预计2028年全球IC封装基板市场规模将达190.65亿美元，2023-2028年CAGR达到8.8%。两者年均复合增长率均超过行业整体增幅。现阶段，高端HDI材料及封装基板材料主要集中于中国台湾、日本、韩国企业。随着国内厂商技术创新并进入核心供应链，预计未来几年中国大陆地区企业在HDI&载板材料的行业产值占比将大幅提升。
(四) 核心技术与研发进展
1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
公司系国家高新技术企业，国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业及上海市专利工作示范企业，拥有上海市企业技术中心及博士后创新实践基地。公司任中国电子电路行业协会（CPCA）资深副理事长单位、上海印制电路行业协会（SEPCA）副会长单位、覆铜板行业协会（CCLA）副理事长单位，连续多年被评为中国电子电路行业优秀民族品牌企业。
经过20余年的持续研发和深度耕耘，公司在覆铜板研发生产方面积累了丰富的经验，并紧跟行业技术升级步伐，持续更新自身的技术体系，已形成与下游行业发展相匹配的核心技术，主要包括以无铅、无卤、高频高速、车载、高导热、HDI、Low CTE、IC封装等产品的核心配方技术体系及填料分散技术、树脂浸润技术、超薄粘结片技术、耐电压控制技术、尺寸安定性控制技术和高频产品厚度均匀性提升技术等生产工艺体系，并围绕该些技术体系，形成了相关专利及非专利技术，能满足下游中高端客户的严苛的技术要求。具体如下：
1、配方技术
配方技术是覆铜板企业最主要的技术，也是本行业最大的技术门槛。配方开发极其复杂，既需要先进的理论支持和丰富的检验积累，又需要大量的实验去不断的试错与验证。配方开发需要大量的人力物力投入，一款较为完善的全新配方一般需要2-5年左右的开发周期。
公司顺应历次行业技术的发展，迭代升级自身技术，逐步形成了无铅、无卤、高频高速、车载、高导热、IC封装、HDI等一系列核心配方技术。公司主要产品类别及所应用的配方技术情况具体如下：
| 技术名称 | 应用产品类别 | 配方主要性能特点 | 配方技术概要 |
| 无铅配方技术 | 无铅产品 | 高耐热、同时兼顾加工性能 | 改性树脂+酚醛树脂+高耐热树脂增韧 |
| 无卤配方技术 | 无卤产品 | 无卤阻燃、高可靠性、低吸水率 | 新型无卤阻燃剂+高耐热酚醛树脂固化剂 |
| 高频配方技术 | 高频产品 | 稳定的Dk介电常数，低损耗 | 通过碳氢材料组合制备稳定Dk高频材料 |
| 高速配方技术 | 高速产品 | 低介质损耗、超低介电损耗 | 新型玻纤布+新型低介电常数树脂+低粗糙度铜箔组合制备高耐热低信号损失高速材料 |
| 车载配方技术 | 车载电子产品 | 高可靠性、耐热、耐湿、低膨胀、高 CTI、 耐CAF | 改性树脂+新型固化剂 |
| 高导热配方技术 | 新能源，大功率LED产品 | 高可靠性，高耐热，低膨胀，高导热 | 改性环氧+酚醛树脂+高导热填料 |
| HDI配方技术 | HDI制程适用产品 | 低热膨胀系数，高耐热，高可靠性，优秀的电性能与尺寸稳定性 | 无卤化改性环氧+新型无卤阻燃剂+高耐热低介电树脂及固化剂+低介电填料 |
| Low CTE配方技术 | 半导体封装、新能源 | 高Tg，极低X、Y、Z轴热膨胀系数,优秀的电性能、高可靠性、高模量及尺寸稳定性 | 改性环氧+低介电树脂+高Tg高可靠性树脂+低CTE填料 |
| IC封装配方技术 | 半导体IC封装产品 | 较高Tg，低X、Y轴热膨胀系数，优秀的电性能、导热性能和高刚性 | 改性环氧+低介电树脂+低CTE/高导热填料 |
2、生产工艺技术：
工艺技术是配方技术的重要补充，主要是对生产过程的工艺控制，是把配方实现成产品环节的技术保障。经过多年的技术创新与生产实践，公司已掌握多项核心生产工艺技术，公司核心生产工艺技术及所应用的产品具体情况如下：
| 生产工艺技术 | 技术描述 | 应用产品类型 |
| 填料分散技术 | 选取满足产品性能的填料粒径，优化配方促进填料分散。采用专利技术固液分散的方式投料，通过剪切、均质设备的配合，并设计合适的工艺条件，降低填料沉降，改善填料团聚。 | 全系列 |
| 树脂浸润技术 | 优化配方促进树脂的浸润，选用与成胶相匹配的玻纤布，通过多项因子交叉对比验证，设计出与生产线速搭配最佳的预含浸设备，保证半固化片的浸润时间。配合上胶机台温度、粘度参数，提升产品的可靠性。 | 全系列 |
| 超薄粘结片生产技术 | 优化机台参数（张力、冷却温度以及风量设定等），定期校验设备的张力、轮具的水平度、平行度。生产过程采用低张力系统，对设备的张力系统、输送轮具的水平度、平行度和烤箱风温、风量进行精准控制，实现超薄粘结片的稳定生产。 | 适用于HDI及高多层板的覆铜板及粘结片 |
| 耐电压控制技术 | 进行作业环境净化和温湿度管控，在各个制程中消除静电，避免杂质和异物吸附。采用多道高精密度过滤器过滤杂质、异物；采用多组磁性过滤器装置，最大化降低磁性物，保证超薄粘结片和覆铜板的耐电压指标和产品的绝缘性能。 | 适用于HDI及高多层板的覆铜板及粘结片、车用板 |
| 尺寸安定性控制技术 | 对固定原物料定期进行红外光谱检查，控制原物料供应商的工程变更、最佳机台参数和控制压合升温降温速率，在各个制程环节消除产品内应力残留，保证尺寸安定性水平。 | 全系列 |
| 高频产品厚度均匀性提升技术 | 通过对上胶生产设备精度再提升，过程检验方法优化，前后制程的关键指标搭配。实现高频产品板厚能力显著提升，达到业界领先水平。确保产品电性能核心指标稳定。 | 适用于低损耗的高频产品 |
3、覆铜板检测技术：
公司拥有自主研发和改造的覆铜板检测设备，且已通过国家CANS认证。一流的检测设备、检测技术及数据分析能力对覆铜板产品检测和分析提供了全面的保障，保证产品符合国家标准和客户要求。公司的检测技术涉及外观、尺寸、物化性能、电气性能、通讯传输性能等多个方面，具有较高的检测精度和效率。公司的检测技术是覆铜板产品的核心技术之基础，为公司的产品提供了信赖度和满意度。
4、公司的技术来源及其先进性情况：
公司的核心技术均来自于自主研发，主要技术产品技术水平达到国内领先或国际先进水平，可替代进口。
（1）在无卤覆铜板领域，目前内资厂商的市场营收份额占比在30%以内，其他仍由中国台湾地区、日本企业所垄断。公司的无卤覆铜板产品综合性能优异，并已进入下游大型PCB客户的供应链体系，市场排名位列全球前十。
（2）在高速覆铜板领域,公司是国内率先在各介质损耗等级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业，已实现进口替代，特别是高端高速产品已在全球知名终端AI服务器取得认证，并实现了从无到有的市场化产品应用。
（3）在HDI材料领域,针对适用于智能终端应用的高集成化、高密度互联的电子材料，掌握配方核心技术，已开发出一系列具有优秀的电性能与尺寸稳定性，低热膨胀系数，高耐热，高可靠性的性能特点的HDI材料，综合性能指标处于国内领先水平。
（4）在汽车材料领域,在智能电驱动方面，随着新能源汽车400V到800V快充,,公司推出的的无卤素高Tg、无卤素高TgCTI600材料,经过多家知名终端客户的多次验证,能完全满足其性能符合要求。在智能驾驶方面，汽车智能化的发展,对摄像头、高速算力、激光雷达、毫米波雷达等产品有不同的需求,公司研制出不同等级及类型材料,可满足其不用应用领域的要求。
（5）高导热高散热材料领域,整机电子产品对功率元器件的功率要求越来越高。针对适用于多种应用场景的高导热高散热材料，公司已开发出一系列针对普通FR4、高频高速、低膨胀系数和载板等高导热材料，适用于各领域的需求。
（6）IC封装载板材料领域：目前全球市场几乎由日韩企业垄断，内资企业占比不到5%。公司已针对存储类产品、RF芯片(具备low Dk/Low Df属性)两大领域布局产品规划，开发的具有低X、Y轴热膨胀系数，优秀的电性能，高刚性的性能特点的产品已通过客户及终端认证，2024年将逐步起量。公司针对新型芯片电源模块市场开发的IC封装材料已经获得芯片终端ECP项目的认证,2024年将进入正式量产；针对旗舰版手机高阶摄像头模块开发的IC封装材料已经得到全球最大终端的认证,待2024年Q4订单释放。国家科学技术奖项获奖情况
□适用 √不适用
国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况
√适用 □不适用
| 认定称号 | 认定年度 | 产品名称 |
| 国家级专精特新“小巨人”企业 | 2020年度 | 覆铜箔板 |
2. 报告期内获得的研发成果
报告期内，公司新申请专利共23项，其中发明专利11项，实用新型专利12项；累计获得专利103项，其中发明专利40项，实用新型专利59项，境外专利4项。报告期内获得的知识产权列表
| 本年新增 | 累计数量 | |||
| 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） | |
| 发明专利 | 11 | 7 | 97 | 40 |
| 实用新型专利 | 12 | 7 | 73 | 59 |
| 外观设计专利 | ||||
| 软件著作权 | ||||
| 其他 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 23 | 14 | 174 | 103 |
3. 研发投入情况表
单位：元
| 本年度 | 上年度 | 变化幅度（%） | |
| 费用化研发投入 | 182,875,336.57 | 254,593,466.23 | -39.22 |
| 资本化研发投入 | |||
| 研发投入合计 | 182,875,336.57 | 254,593,466.23 | -39.22 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 6.13 | 6.74 | -0.61 |
| 研发投入资本化的比重（%） |
研发投入总额较上年发生重大变化的原因
√适用 □不适用
主要系部分高速系列新品前期研发已取得显著成果，转为量产交付，阶段性研发投入减少所致。研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 √不适用
4. 在研项目情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
| 1 | 适用于功放领域的导热高频覆铜板 | 23,000,000.00 | 4,817,828.62 | 24,298,936.59 | 结束 | 较高的导热系数，极低的介电常数和介电损耗，同时采用科学先进的工艺，使产品生产成本显著降低，从而提高了产品的市场竞争能力。 | 国内领先 | 24GHz毫米波雷达、功率放大器、医疗设备等领域 |
| 2 | 适用于雷达领域的热固性覆铜板 | 22,000,000.00 | 4,153,357.87 | 23,149,213.08 | 结束 | 材料的介电常数和介电损耗在高温条件下有优秀的稳定性，用来替代传统的PTFE的层压板，用于宽温度范围应用环境的毫米波雷达、基站等。 | 国内领先 | 77GHz毫米波雷达、下一代基站天线 |
| 3 | 适用于工控领域的低Z-CTE型覆铜板 | 20,000,000.00 | 2,062,374.46 | 20,908,744.89 | 结束 | 具有优良的耐热性能，极低的Z轴热膨胀系数，完全符合用于PCB及多层板生产加工的技术指标要求，满足“无铅”制程的应用。 | 国内领先 | 工业控制、航天航空等高多层板工艺领域 |
| 4 | 适用于服务器的高Tg无卤覆铜板 | 21,000,000.00 | 6,371,768.72 | 20,680,362.80 | 总结 | 针对于5G大规模数据处理和运算能力需求提升，开发出高Tg、无卤低介电损耗覆铜板，同时具有良好性价比已提升服务器领域市场占有率。 | 国内领先 | 适用5G数据处理的计算机、服务器等 |
| 5 | 适用于新型消费电子的无卤高耐热型覆铜板 | 21,000,000.00 | 6,101,405.93 | 22,309,270.30 | 结束 | 扩大在无卤环保要求的消费电子的市场规模和占有率，同时提升消费电子产品高Tg、高可靠性能，满足量产可靠性，保持消费电子的市场领先地位。 | 国内领先 | 消费电子、物联网、智能制造等 |
| 6 | 适用于RF模块的IC封装用覆铜板 | 20,000,000.00 | 6,737,379.20 | 19,172,656.08 | 总结 | 产品满足高Tg、Low CTE、Low Dk/Low Df的特点，性能满足RF模块封装的应用，扩大载板材料在无线通讯领域的市场规模和占有率。 | 国内领先 | 5G手机RF模组、天线基站SiP封装、光学模块等领域 |
| 7 | 适用于车载77GHz毫米波雷达的高频覆铜板 | 18,000,000.00 | 1,993,304.63 | 14,507,620.96 | 中试 |
针对毫米波频段开发的PTFE高频材料，产品介电性能在不同频率和温度下保持稳定，满足77GHz频段下的应用。
| 国内领先 | 汽车辅助驾驶系统、自适应巡航、主动防撞系统等 | |||||||
| 8 | 适用于新型服务器平台的无卤低损耗低成本覆铜板 | 20,000,000.00 | 2,828,003.42 | 15,859,585.76 | 中试 | 扩大在中高端服务器市场领域的规模和占有率，通过低成本的优势推广无卤低介电损耗覆铜板的应用，提升市场竞争力，满足量产可靠性。 | 国内领先 | 中高阶服务器、路由器、基站、转换器、无线通讯等领域 |
| 9 | 毫米波频段超高频 | 30,000,000.00 | 7,341,590.45 | 29,713,326.43 | 结束 | 5G通讯在峰值速率、频谱效率、时延等方面都发生 | 国内 | 雷达、天线板、 |
| 超低传输损耗覆铜板 | 了重大变化，开发毫米波频段超高频超低传输损耗覆铜板，采用高密互联设计，适用于5G时代设备需求。 | 领先 | 通讯设备等 | |||||
| 10 | 适用于LED封装的中Tg型覆铜箔板 | 19,000,000.00 | 5,551,445.65 | 16,888,657.56 | 中试 | Mini-LED 背光电视渗透率快速提升带动相关覆铜板市场快速扩容，适用于LED 封装的中Tg型覆铜箔板满足了此市场需求。 | 国内领先 | 封装载板、LED |
| 11 | 适用于LED领域的黑色覆铜板 | 18,000,000.00 | 7,421,864.47 | 18,136,428.42 | 中试 | 适用于LED 领域的黑色覆铜板让Mini LED封装方式更佳简单方便，为SMD LED灯珠封装器件提供背光模组，满足了此市场需求。 | 国内领先 | 封装载板、LED |
| 12 | 一种通过负载型钯催化剂制备的聚丁二烯树脂衍生物 | 20,000,000.00 | 5,246,298.07 | 15,153,539.99 | 中试 | 可应用于超高多层PCB的超高Tg和低损耗(Low Loss)的无卤高速覆铜板的开发及其多层PCB中的应用研究。 | 国内领先 | 新型电子材料用树脂 |
| 13 | 适用于AiP封装领域的低CTE低介电覆铜板 | 20,000,000.00 | 6,177,345.60 | 15,897,821.84 | 中试 | 高玻璃化温度,稳定介电常数和介电损耗，低热膨胀系数的覆铜板,能够满足IC封装用覆铜板在天线封装。 | 国内领先 | 封装载板 |
| 14 | 适用于高MOT功放领域的覆铜板 | 19,000,000.00 | 3,352,356.64 | 13,267,484.63 | 中试 | 随着5G建设加速前进,基站数量及单个基站PCB面积较4G均有大幅增长,5G基站天线、功放、射频等领域均需要采用高MOT 的电子基材,对适用于高 MOT 功放领域的覆铜板需求大幅增加。 | 国内领先 | 功放设备、基站等 |
| 15 | 适用于高导热射频领域的高频覆铜板 | 20,000,000.00 | 2,086,166.42 | 11,957,737.72 | 中试 | 射频领域的高频覆铜板相比于FR-4覆铜板最明显的优势在于介电常数低且稳定、介质损耗低，同时具有高导热功能，使高频覆铜板更能保证通信设备的良好使用。 | 国内领先 | 功放设备、基站等 |
| 16 | 适用于射频通讯领域的Ultra-low型覆铜板 | 20,000,000.00 | 2,174,257.29 | 11,782,670.61 | 中试 | 射频领域的高频覆铜板具有介电常数低且稳定性好，介电损耗低，需要在频率越高的电磁场中，高频覆铜板更能保证通信的完整性。 | 国内领先 | 射频通讯等 |
| 17 | 介电常数温度稳定的高速基板材料开发 | 24,000,000.00 | 946,717.32 | 7,053,042.43 | 中试 | 解决材料介电常数稳定性的问题，确保在不同温度/湿度下具有温度的介电常数，为高速电路提供可靠性保障，同时满足信号传输高速化的发展。 | 国内领先 | 射频通讯、无源器件、无人驾驶、通讯射频等 |
| 18 | 适用于大容量数据传输通讯的无卤高速覆铜板 | 24,000,000.00 | 4,697,762.25 | 8,090,387.84 | 中试 | 适用于大容量数据传输通讯设备，开发的板材具有极低介电损耗值，以适应高频信号传输时较低的传输信号损耗，同时兼具无卤环保需求，以应用于服务器、交换机及相关通讯领域。 | 国内领先 | 通讯设备、服务器、交换机、高性能计算机 |
| 19 | 适用于车载系统的高Tg、耐CAF覆铜板的开发 | 23,000,000.00 | 2,184,174.94 | 4,623,795.30 | 小试 | 本项目适用于车载系统的高Tg高可靠度无铅覆铜箔板。针对安全性能，具体到板材性能为耐CAF性能，也就是要求材料要有良好的忍受冷热冲击的能 | 国内领先 | 汽车电子、工业控制、充电桩等 |
| 力和耐离子迁移的能力。使其可广泛适用于大部分的中高端汽车电子领域应用，可完全适用于使用无铅制程的多层板。 | ||||||||
| 20 | 适用于天线TRX应用的高频覆铜板的开发 | 22,000,000.00 | 2,249,953.56 | 3,717,201.67 | 小试 | 重点把高频覆铜板Dk、Df的稳定一致性作为主要攻关要素，其一是解决基板材料的板厚一致性问题，其二是确保介电稳定性，以适应高频电路的要求。 | 国内领先 | 天线、微带、蜂窝基站等 |
| 21 | 适用于HDI工艺的中Tg无卤覆铜板的开发 | 23,000,000.00 | 2,420,159.02 | 3,726,298.76 | 小试 | 开发一款完全满足高阶HDI（高密度互联积层板）生产所需条件的高性能覆铜箔板，具有低Z轴CTE（热膨胀系数）来控制在生产的高温过程中的尺寸稳定性，并同时具备优秀的耐热性能来保证高阶多次的热压、焊接等生产条件。 | 国内领先 | 消费电子、可穿戴设备、LED等 |
| 22 | 适用于可穿戴设备的无卤高Tg覆铜板的开发 | 21,000,000.00 | 4,074,435.42 | 5,131,644.07 | 小试 | 高玻璃化温度、低热膨胀系数，优秀的耐热性、优异的PCB加工性，可满足HDI加工工艺，扩大无卤材料在消费电子领域的市场规模和占有率。 | 国内领先 | 可穿戴电子类：智能手表、智能手环、智能眼镜、VR头戴等 |
| 23 | 无线通信设备用多层基板材料 | 20,000,000.00 | 2,581,450.63 | 3,331,583.76 | 小试 | 适用于无线通讯领域的多层高频覆铜板，具有介电常数低且稳定性好，介电损耗低，同时需要具有良好的耐热性以及多层板加工性，以达到无线通信设备用多层基板材料的需求。 | 国内领先 | 无线射频通讯、基站等 |
| 24 | 关于耐CAF高可靠性车载材料的研究与应用 | 22,000,000.00 | 4,263,470.57 | 4,809,310.85 | 小试 | 针对新能源汽车电动化、智能化、网联化、数字化的发展，开发出一款具有高玻璃化温度、低膨胀系数、耐CAF性能的高可靠性车载材料，能够满足车载设备用多层基板材料在高端市场的应用。 | 国内领先 | 汽车电子、智能制造、充电桩等 |
| 25 | 关于高玻璃化温度材料的研究及在半导体封装基板的应用 | 21,000,000.00 | 2,210,842.74 | 2,398,522.27 | 小试 | 为满足高可靠性半导体封装基板性能需求，开发出兼顾高玻璃化温度、低介电性能、高耐热性和低吸水性特点的材料，能够满足封装材料高密度、高精度、小型化及轻薄化的特点，可为芯片提供支撑、散热和保护的作用。 | 国内领先 | 封装载板、消费电子、射频通讯等 |
| 26 | 适用于高性能计算机等的大尺寸封装基板材料 | 19,000,000.00 | 2,080,712.76 | 2,258,964.80 | 小试 | 针对高性能计算机开发的大尺寸封装基板，具有高尺寸稳定性、低膨胀系数与优秀的耐热性能，可满足封装电路高密度、高脚数、高性能等特点。 | 国内领先 | 大尺寸封装基板、物联网、服务器等 |
| 27 | 含磷阻燃剂的改性及其相关低介电树脂组合物的制备研究 | 18,000,000.00 | 2,671,540.64 | 2,827,402.58 | 小试 | 针对于5G大规模数据处理和运算能力需求提升，开发出高Tg、无卤低介电损耗覆铜板，同时具有良好性价比已提升服务器领域市场占有率。 | 国内领先 | 适用5G数据处理的计算机、服务器等 |
| 28 | 低介电含硅马来酰 | 18,000,000.00 | 2,032,615.10 | 2,075,696.69 | 小试 | 用于制备通讯类使用的高速产品所用低介电树脂原 | 国内 | 新型电子材料用 |
| 亚胺树脂的合成及相关树脂组合物的制备研究 | 材料，以制备具有优异的介电性能、耐热性能，还有低吸水率、适宜的机械性能等产品，可完全实现进口原材料的取代。 | 领先 | 树脂 | |||||
| 29 | 低介质损耗增韧热固性覆铜板 | 17,000,000.00 | 1,759,806.94 | 1,788,937.75 | 小试 |
解决高速材料同时具备较低介电性能的同时具有优异的力学性能，具有优秀的耐冲击性能和耐热性能等问题，以满足HDI和高端消费电子等产品应用领域。
| 国内领先 | 封装载板、消费电子、通讯领域等 | |||||||
| 30 | 新型超低介电低热膨胀系数的高速覆铜板 | 18,000,000.00 | 2,151,011.13 | 2,177,376.80 | 小试 | 解决高速材料同时具备较低介电性能且具有较低膨胀系数和优秀的耐热性能等问题，以满足HDI/封装等高速产品应用领域。 | 国内领先 | 新型电子材料用树脂 |
| 31 | 适用于HDI的无卤高Tg、Mid-loss覆铜板的开发 | 15,000,000.00 | 1,229,508.11 | 1,229,508.11 | 小试 | 布局HDI线路板领域，抢占HDI市场和占有率，提升公司竞争力，开发出适用于HDI的无卤高Tg、Mid-loss覆铜板。 | 国内领先 | 应用于手机、计算机、网络通信、汽车电子等领域 |
| 32 | 适用于家电应用的低Z-CTE无铅覆铜箔板 | 24,000,000.00 | 4,087,882.25 | 24,310,187.37 | 总结 | 具有优良的耐热性能，极低的z-轴热膨胀系数，完全符合用于PCB及多层板生产加工的技术指标要求，满足“无铅”制程的应用。 | 国内领先 | 消费电子、工业控制、物联网、智能制造等 |
| 33 | 适用于高端消费电子的高Tg无铅中损耗覆铜板 | 19,000,000.00 | 1,199,161.00 | 18,627,033.31 | 结束 | 扩大在高端消费电子领域的市场规模和占有率，同时提升消费电子领域产品性能，开发出高Tg、中损耗、高可靠的无铅覆铜板。 | 国内领先 | 消费电子类：如智能手机、智能家居、物联网、智能穿戴等 |
| 34 | 消费电子用FR-4.0型高导热覆铜板 | 17,000,000.00 | 3,253,525.22 | 17,831,314.58 | 结束 | 较高的导热系数，优异的耐热性，高的绝缘性，低成本，优异的PCB加工性，同时采用科学先进的工艺，使产品生产成本显著降低，从而提高了产品的市场竞争能力。 | 国内领先 | 广泛应用于高亮度LED照明、LED背光板、汽车电子设备、电源电路等各种领域 |
| 35 | 车载领域用高Tg热固性高频覆铜板 | 18,000,000.00 | 4,066,532.27 | 18,601,103.68 | 总结 | 针对车载领域开发的热固性高频覆铜板，产品的介电性能在长期高温环境下一致性好，同时具备多层板混压的能力，扩大在车载高频领域的应用范围。 | 国内领先 | 毫米波雷达，智能辅助驾驶系统等 |
| 36 | 一种超高玻璃化温度（Tg≥270℃）的BT树脂预聚物及其合成方法 | 18,000,000.00 | 3,032,048.62 | 18,566,431.47 | 总结 | 可应用于高玻璃化温度（Tg≥270℃）的BT树脂可用于制备无卤高速覆铜板的开发及其多层PCB中的应用研究。 | 国内领先 | 新型电子材料用树脂 |
| 37 | 适用于HDI制程的中Tg无卤高耐热性覆铜板 | 19,000,000.00 | 2,847,545.93 | 19,392,652.25 | 结束 | 提升在中Tg、低成本的消费电子领域产品性能，提升产品高性价比，扩大市场规模和占有率。 | 国内领先 | 消费电子、通讯设备等 |
| 38 | 适用于SLP工艺的 | 13,000,000.00 | 4,036,810.95 | 13,573,126.49 | 结束 | PCB 新工艺的采用，给传统Mid-loss型覆铜板争夺 | 国内 | 通讯设备等 |
| Mid-loss型覆铜板 | 新市场提供了机遇，SLP技术的应用加快这一市场的进度。 | 领先 | ||||||
| 39 | ADAS汽车雷达用高速覆铜板材料开发 | 15,000,000.00 | 3,204,586.86 | 15,820,487.92 | 结束 | 针对于ADAS汽车雷达领域产品应用，提升未来在智能驾驶方面的市场占有率，形成在高可靠性、无铅制程电子产品上具有优势的应用解决方案。 | 国内领先 | 汽车电子、智能驾驶、无人驾驶领域 |
| 40 | 适用于FC封装技术的无卤低CTE覆铜板 | 15,000,000.00 | 2,823,591.30 | 14,598,186.40 | 总结 | 适用于FC封装技术的无卤低CTE覆铜板具有玻璃化温度高、热膨胀系数小、模量高、介质损耗低等特性,在CSP封装载板应用中,表现出优异的综合性能,应用前景十分广阔。 | 国内领先 | 封装载板 |
| 41 | 一种含磷双马来酰亚胺的合成及其在高速覆铜板中的应用 | 14,000,000.00 | 4,693,636.62 | 14,014,589.35 | 中试 | 含磷双马来酰亚胺新树脂的研究在高速覆铜板中具有广泛的开发应用前景，具有玻璃化温度高、热膨胀系数小、介质损耗低等特性。 | 国内领先 | 新型电子材料用树脂 |
| 42 | 适用于交换机的无卤低传输损耗覆铜板 | 18,000,000.00 | 5,892,763.00 | 19,834,516.65 | 中试 | 5G通讯技术的升级，需要开发出极具性价比的低介电常数、低介质损耗、高耐热性的无卤型半固化片和覆铜板材料，以应用于交换机等通讯设备上。 | 国内领先 | 适用5G数据处理的计算机、服务器等 |
| 43 | 适用于LED封装领域的无卤高Tg耐黄变覆铜板 | 15,000,000.00 | 2,960,590.97 | 15,169,754.23 | 中试 | 由于高热辐射通常会导致基板表面明显变色，适用于LED封装领域的无卤高Tg耐黄变覆铜板具有与高反射率及耐高热辐射适用于此市场领域。 | 国内领先 | 封装载板、LED |
| 44 | 适用于5G通讯设备的低介电覆铜板材料开发 | 16,000,000.00 | 3,317,270.25 | 7,070,669.14 | 中试 | 针对5G覆铜板高频信号传输、高特性阻抗精度、低传输信号分散性、低损耗等特点开发的一款高速低介电材料，能够满足当下5G通讯对覆铜板材料的功能多元化和复杂化的各项性能要求。 | 国内领先 | 射频通讯、无人驾驶领域、服务器等 |
| 45 | 适用于5G云端运算所用的HLC高多层高速覆铜板 | 17,000,000.00 | 2,569,070.27 | 4,645,293.33 | 小试 | 针对5G覆铜板高频信号传输、高特性阻抗精度、低传输信号分散性、低损耗等特点开发的一款高速低介电材料，能够满足5G云端数据计算所用的高多层线路板的各项性能要求。 | 国内领先 | 射频通讯、物联网、车联网、服务器等 |
| 46 | 适用于射频封装的低介电、Low CTE覆铜板的开发 | 17,000,000.00 | 2,298,460.89 | 2,648,137.81 | 小试 | 重点在于提高玻璃化温度、降低热膨胀系数、提高模量以满足互联与安装的可靠性，同时降低插损，满足射频封装技术的要求。 | 国内领先 | 射频通讯、封装天线、消费电子等 |
| 47 | 极低损耗和低热膨胀系数覆铜板 | 17,000,000.00 | 1,430,982.40 | 1,651,214.07 | 小试 | 随着通讯产品体积小型化、容量反而增加的趋势下，低热膨胀系数的高速覆铜板开发满足了更高速率的IC产品和大容量、小体积的产品需求。 | 国内领先 | 高性能计算机、高速载板领域 |
| 48 | 适用于112G高速率传送的高速覆铜板 | 16,000,000.00 | 1,230,467.96 | 1,454,355.09 | 小试 | 5G通讯技术的升级，需要开发出极具性价比的低介电常数、低介质损耗、高耐热性的无卤型半固化片和覆铜板材料，以应用于交换机等通讯设备上。 | 国内领先 | 高性能计算机、服务器、交换机、通讯设备等 |
| 49 | 聚苯醚的改性研究及其相关树脂体系在覆铜板上的应用 | 16,000,000.00 | 1,044,586.75 | 1,142,255.95 | 小试 | 针对聚苯醚的改性研究，在高速覆铜板中具有广泛的开发应用前景，具有玻璃化温度高、热膨胀系数小、介质损耗低等特性。 | 国内领先 | 旗舰手机、封装载板等 |
| 50 | 含磷阻燃马来酰亚胺树脂的制备研究及其在高Tg覆铜板中的应用 | 15,000,000.00 | 1,312,211.28 | 1,426,494.54 | 小试 | 针对含磷阻燃马来酰亚胺树脂的制备研究，开发出高Tg、无卤低介电损耗覆铜板，同时具有良好性价比，可以提升高阶服务器领域市场占有率。 | 国内领先 | 新型电子材料用树脂 |
| 51 | 一种高导热复合材料的研究及在能源领域的应用 | 16,000,000.00 | 1,219,497.54 | 1,263,418.15 | 小试 | 为了解决电子产品散热问题，使系统正常工作，开发出一款高导热系数复合材料，产品具有通用型覆铜板所具有的绝缘性、电气性能、机械性能。 | 国内领先 | 电源模块、大型服务器与光源集成器等大功率电子产品 |
| 52 | ICT基础设备用多层基板材料 | 16,000,000.00 | 1,208,598.67 | 1,257,935.55 | 小试 | 针对ICT基础设备的市场需求开发的射频封装基板，具有高玻璃化温度、高模量、低热膨胀系数、高可靠性、高尺寸稳定性以及低介电常数等优点，可满足高多层PCB的应用需求。 | 国内领先 | 数字通讯设备、交换机、路由器等 |
| 53 | 阻燃型低介质损耗高耐热无卤覆铜板 | 16,000,000.00 | 1,027,278.71 | 1,075,707.26 | 小试 | 针对含磷阻燃马来酰亚胺树脂的制备研究，开发出高Tg、无卤低介电损耗覆铜板，同时具有良好性价比，可以提升高阶服务器领域市场占有率。 | 国内领先 | 服务器、路由器、交换机等通讯设备 |
| 54 | 一种无卤素超低介电复合材料的研究及在毫米波段天线的应用 | 15,000,000.00 | 1,033,431.56 | 1,045,471.57 | 小试 | 针对毫米波频段需要具备更高传输损耗要求的板材，需要开发出极低损耗、高特性阻抗精度、低传输信号分散性等特点开发的一款高速极低介电材料，同时满足高多层、高密度互连线路板的复杂设计要求。 | 国内领先 | 数据中心、物联网、AI云计算领域 |
| 55 | 应用于IC芯片的低热膨胀系数高速覆铜板 | 16,000,000.00 | 1,325,462.07 | 1,346,518.12 | 小试 | 适应IC芯片技术高密度、高精度、高脚数、高性能、小型化及薄型化等特点，开发出具有低膨胀系数、低介电材料，能够满足IC芯片在高速应用的应用。 | 国内领先 | 封装载板、电子通讯、服务器等 |
| 56 | 应用于封装模块类产品的超低损失基板材料 | 15,000,000.00 | 1,334,078.83 | 1,356,650.59 | 小试 | 针对低介电封装模块开发的超低介电封装材料，能够应对5G射频模块低介电的需要，同时具有高可靠性、高尺寸稳定性、低吸水性等特点。 | 国内领先 | 射频通讯、封装载板、服务器等 |
| 57 | 适用于卫星天线应用的高频覆铜板的开发 | 12,000,000.00 | 910,720.32 | 910,720.32 | 小试 | 针对高频材料介电性能（Dk/Df）在30GHz以上高频条件下，或在高温的长期稳定性方面，所表现出的性能缺陷，开发出热固性树脂类的“无卤化超低传送损失基板材料”。 | 国内领先 | 无线通信、卫星、天线、 |
| 58 | 适用于功放电路高导热1.2W/(m*k)高频覆铜板的开发 | 13,000,000.00 | 618,791.47 | 618,791.47 | 小试 | 为了解决电子产品在高负载、大功率所带来的热量难以散逸的问题。 | 国内领先 | 高密度、多层化、小空间、大功率、高散热的电子产 |
| 品，例如车载点火器、变频电源、云计算等 | ||||||||
| 59 | 适用于消费电子领域的普通Tg低成本FR-4覆铜板的开发 | 12,000,000.00 | 504,250.58 | 504,250.58 | 小试 | 扩大在消费电子领域的市场规模和占有率，同时提升消费电子领域产品性能，开发出普通Tg、低成本的无铅覆铜板。 | 国内领先 | 消费电子类：如消费类家电、智能家居、物联网等 |
| 60 | 低热膨胀系数的高速覆铜板开发 | 10,000,000.00 | 5,402,428.45 | 10,923,917.47 | 总结 | 随着通讯产品体积小型化、容量反而增加的趋势下，低热膨胀系数的高速覆铜板开发满足了更高速率的IC产品和大容量、小体积的产品需求。 | 国内领先 | 适用5G数据处理的计算机、服务器等 |
| 61 | 适用于通讯设备的无卤、高Tg覆铜板的开发 | 8,000,000.00 | 385,581.35 | 385,581.35 | 小试 | 针对通讯领域开发的材料，产品具有优异的介电性能、耐热性、力学性能，低的热膨胀系数和吸水率，环保阻燃性等，优异的耐CAF性、阻燃性能等，完全符合用于PCB及多层板生产加工的技术指标要求，满足“无卤、无铅”制程的应用。 | 国内领先 | 适用于互联网、物联网、电子通讯等通讯设备领域。 |
| 62 | 适用于汽车领域的高Tg 耐CAF2000V RF-4覆铜板的开发 | 8,000,000.00 | 592,631.81 | 592,631.81 | 小试 | 针对汽车电子领域开发的材料，产品具有优良的耐热性能，极低的Z轴热膨胀系数、优异的耐CAF性、阻燃性能等，完全符合用于PCB及多层板生产加工的技术指标要求，满足“无铅”制程的应用。 | 国内领先 | 适用于汽车电子、充电桩等汽车相关领域。 |
| 63 | 适用于仪器仪表领域的中Tg覆铜板的开发 | 8,000,000.00 | 39,951.85 | 39,951.85 | 调研 | 针对仪器仪表领域开发的中Tg高可靠度，优良的耐热性能，优异的耐CAF性、阻燃性能等，完全符合用于PCB及多层板生产加工的技术指标要求，满足“无铅”制程的应用。 | 国内领先 | 适用于仪器仪表领域。 |
| 合计 | 1,120,000,000.00 | 182,875,336.57 | 600,623,081.06 |
情况说明根据行业及市场的发展变化，同时结合自身的经营策略和项目研发进展情况，公司对部分项目的预计投资额进行了合理的调整。
5. 研发人员情况
单位:万元 币种:人民币
| 基本情况 | ||
| 本期数 | 上期数 | |
| 公司研发人员的数量（人） | 175 | 200 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 12.32 | 12.97 |
| 研发人员薪酬合计 | 2,955.89 | 3,154.37 |
| 研发人员平均薪酬 | 16.89 | 15.77 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 0 |
| 硕士研究生 | 9 |
| 本科及以上 | 46 |
| 专科 | 64 |
| 高中及以下 | 56 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 60 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 72 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 34 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 9 |
| 60岁及以上 | 0 |
研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
6. 其他说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
(一) 核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、技术研发优势
公司系国家高新技术企业，国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业及上海市专利工作示范企业，拥有上海市企业技术中心及博士后创新实践基地。公司始终坚持以科技创新和人才建设为中心来打造企业的核心竞争力。立足自主研发的同时，通过外引内联补短板，产业链技术合作强优势，紧跟国际行业技术最新发展方向，依托完整的研发团队建制，规范的研发管理体系，畅通快捷的市场反馈渠道，进行覆铜板技术研发和产品质量的持续改进，不断提升已有产品的市场竞争力及前沿产品的技术开发能力。
2、 数智工厂优势
公司拥有先进的覆铜板生产线和检测设备，具有较强的设备制造能力和维护能力，能够通过智能制造、智能仓储、自动化设备控制、设备数采与设备互联及智能数据分析等数智工厂应用管理平台的互联与协同，获取及时有效的精细数据，生产各工序与供、销、存协同计划协同工作，减少成本；通过严谨的系统逻辑管控，规范销售、计划、生产、供应链等整体运营管理流程，提升产品品质，提高工厂管理效率。同时，公司通过互联网与产业链上下游合作伙伴对接与在线协同，实现采购订单、销售订单、出货信息等数据信息及时高效地同步，大幅提升内外部协同工作效率。
3、产品体系优势
公司专注于覆铜板行业，并已深耕20余年，建立起完备、成熟的产品体系适应市场多元化需求，产品规格繁多。批量生产上市产品系列已从普通FR-4到适用于无铅制程的普通Tg、中Tg、高Tg产品，无卤素中Tg、高Tg产品，适用于5G时代的全面覆盖各介质损耗等级的高速产品，以碳氢、PTFE为主体的各系列高频产品、车载系列产品以及IC封装载板材料等。丰富的产品体系为公司的业务适应市场多元化发展需求奠定了良好的基础。
4、认证优势
覆铜板行业产品认证是重要的市场准入门槛，覆铜板生产企业不但要通过行业认证，其产品还需通过客户的认证，如产品标准认证、生产体系认证及终端客户认证等。目前，公司产品全部达到或超过IPC标准，获得了美国UL、德国VDE、日本JET和中国CQC认证等，并获得了健鼎科技、奥士康、景旺电子、瀚宇博德、深南电路等PCB客户以及华为、中兴通讯、浪潮等终端重点客户的认证。
5、客户资源优势
公司经过多年的市场开拓及品牌打造，凭借自身优异的技术实力、产品质量、客户服务以及精准的市场定位在市场中树立了良好的品牌形象，连续多届被评为“中国电子电路行业优秀民族品牌企业”，获得众多PCB知名客户的广泛认可并建立了良好的市场合作关系。随着PCB产业中优势企业越来越走向“大型化、集中化”，公司与这些优势企业的良好合作，充分保障了公司业务的稳定性及经营的可持续性。
6、柔性化生产优势
公司于2017年底前在上海已全面建设完成华东生产基地（N1厂—N3厂），2017年、2020年在江西井开区又先后拿地400余亩，规划建设四个工厂。随着 N4 工厂及 N5 工厂的全面建成，公司产品线进一步丰富，产能规模进一步扩大，通过对一系列先进制造技术和方法的集成管理，可快速而灵活地调整产品的品种与产量，既能满足下游大客户大订单定制需求，也能应对快速变化的市场多元化需求。
7、品控与服务优势
公司自成立以来始终致力于“成为全球领先的CCL行业制造与方案解决公司”，并通过执行严格的质量标准，采取系统的质量控制体系、提供全面优质的客户服务以及快速灵活的服务响应赢得客户。公司已通过一系列质量、环境、职业健康管理等体系的认证，产品性能指标全部达到IPC标准并执行更为严格的公司质量标准，同时公司高度重视客户服务能力建设，已形成快速反应机制，以保证及时、有效地解决客户在产品使用过程中遇到的相关问题。凭借良好的品质和服务，已获得主要客户的广泛认可与好评。
8、人才团队优势
人才是企业竞争力的核心资源。公司坚持以自主培养为主，引进人才为辅的人才原则，建立了一系列培养人才、引进人才、使用人才、留住人才的制度来确保人才队伍构建的流程化、规范化及可持续性。公司已基本形成能紧跟国际先进技术发展趋势，具备较强持续创新能力的核心技术团队和具备丰富的管理经验，对行业的发展趋势和竞争格局有深入了解，引领公司快速发展的核心管理团队。各团队成员年龄结构合理，梯队建设良好，兼具精力、经验和事业热情。
(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施
□适用 √不适用
四、风险因素
(一) 尚未盈利的风险
□适用 √不适用
(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险
√适用 □不适用
公司2023年度营业收入298,283.05万元，较去年同期下降21.05%；归属母公司股东的净利润为-12,949.00万元，较去年同期下降387.95%；扣除非经常性损益后的净利润为-15,056.64万元；主营业务毛利率4.24%，较2022年减少4.21个百分点。
受国际形势和宏观经济环境等因素的影响，产品市场终端需求持续疲软，行业竞争加剧，产品价格及销量下降导致公司销售额下降。此外，公司产品价格下降幅度大于原材料降价幅度，导致产品毛利率同比下降。另，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提
了减值准备。若未来公司产品价格持续下降或采购价格未同步下调等其他不利于公司经营的负面因素，公司业绩可能存在继续下滑的风险。
(三) 核心竞争力风险
√适用 □不适用
1、技术创新的风险
电子行业升级换代速度快，较强的技术研发实力是行业内公司保持持续竞争力的关键要素之一。未来，若公司不能及时准确判断或把握电子信息产业新趋势，不能吸收和应用新技术，不能持续研发新产品和新工艺，技术升级迭代进度或成果转化进程未达预期，则公司丧失技术优势的风险，存在错失市场机遇的风险，存在市场竞争力削弱的风险。
2、 技术失密和核心技术人员流失的风险
公司的核心技术均来自于自主研发，主要技术产品技术水平达到国内领先或国际先进水平，可替代进口。人才是公司核心竞争力和永续经营的基础。随着电子信息产业形态结构、组织方式、发展生态、竞争条件的不断变化，若公司出现核心技术人员流失的状况，可能会对公司的持续研发能力产生不利影响，从而削弱公司的技术优势。
(四) 经营风险
√适用 □不适用
1、原材料供应及价格波动风险
公司的主要原材料为电子铜箔、玻璃纤维布和树脂等，受大宗商品的影响较大，原物料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。报告期内，若相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格发生波动、部分供应得不到保障，将对公司的产出、成本和盈利能力产生不利影响。
2、质量控制风险
随着公司深化中高端市场客户的合作，高频、高速、车载、能源和IC载板等新产品对质量控制有较高的要求。目前，公司已搭建了较为完善的全套质量控制体系，实行全生命周期质量管理。随着公司生产规模不断扩大，新产品产业规模不断提升，公司产品质量管控水平与持续增长的经营规模之间存在差距，可能造成公司产品质量满意度下降，进而对公司未来经营能力带来负面影响。
(五) 财务风险
√适用 □不适用
1、存货跌价和周转率下降风险
公司根据已有客户订单需求以及对市场未来需求的预测情况制定采购和生产计划。随着公司业务规模的不断扩大，公司存货绝对金额随之上升，进而可能导致公司存货周转率下降。若公司无法准确预测市场需求和管控存货规模，将增加因存货周转率下降导致计提存货跌价准备的风险。
2、应收账款的坏账风险
虽然公司主要客户资信状况良好，应收账款周转率较高，但随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额可能逐步增加。如果未来公司应收账款管理不当或者由于某些客户因经营出现问题导致公司无法及时回收货款，将增加公司的经营风险。
(六) 行业风险
√适用 □不适用
近年来行业中低端产能扩充较多，但市场需求疲软，供需不平衡导致价格竞争激烈。若公司不具备高端产品持续技术开发能力，产品品质不能有效提升，公司将面临较大的行业竞争风险。
此外，全球覆铜板行业整体竞争格局中，外资企业占据高端产品主要市场份额。若未来公司高端产品技术及市场占有率不达预期，可能面临较大高端新品市场竞争压力。
(七) 宏观环境风险
√适用 □不适用
公司所处的电子行业与国民经济众多领域均具有相关性。当前，中国经济呈增速放缓趋势，世界经济复苏乏力，全球宏观经济波动对电子行业的内需消费和外贸出口造成相应的影响。如未来世界经济和中国经济不景气程度加深，受其影响，公司未来发展的不确定性和风险也将随之增加。
(八) 存托凭证相关风险
□适用 √不适用
(九) 其他重大风险
□适用 √不适用
五、报告期内主要经营情况
详见本节“一、经营情况讨论与分析”。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,982,830,513.76 | 3,778,211,331.21 | -21.05 |
| 营业成本 | 2,858,715,350.84 | 3,464,136,261.92 | -17.48 |
| 销售费用 | 41,940,948.99 | 40,659,081.89 | 3.15 |
| 管理费用 | 41,768,621.27 | 63,528,991.79 | -34.25 |
| 财务费用 | 1,017,062.22 | -5,252,301.84 | 不适用 |
| 研发费用 | 182,875,336.57 | 254,593,466.23 | -28.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,929,989.29 | 285,355,029.35 | -90.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,028,909.48 | -109,836,478.89 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,979,120.14 | -415,675,603.78 | 不适用 |
营业收入变动原因说明：主要系报告期覆铜板及粘结片售价及销量下降所致。营业成本变动原因说明：主要系报告期覆铜板及粘结片销量减少、原材料价格下降综合影响所致。销售费用变动原因说明：主要系报告期加大高阶市场推广力度所致。管理费用变动原因说明：主要系报告期冲回股份支付所致。财务费用变动原因说明：主要系报告期利息支出增加及利息收入减少综合影响所致研发费用变动原因说明：主要系部分高速系列新品前期研发已取得显著成果，转为量产交付，阶段性研发投入减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品收到的现金减少等影响所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购建固定资产支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司票据贴现收到的现金增加及回购本公司股票支付的现金减少所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入298,283.05万元，较上年下降21.05%；营业成本285,871.54万元，较上年下降17.48%。其中：主营业务收入291,792.89万元，较上年下降21.54%；主营业务成本279,414.56万元，较上年下降17.94%。2023 年主营业务毛利率4.24%，较2022年减少
4.21个百分点。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 电子专 | 2,917,927,315.21 | 2,794,145,627.01 | 4.24 | -21.54 | -17.94 | 减少4.21 |
| 用材料 | 个百分点 | |||||
| 其他 | 1,550.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 覆铜箔板 | 2,328,107,395.76 | 2,357,187,955.57 | -1.25 | -22.07 | -17.74 | 减少5.33个百分点 |
| 粘结片 | 589,819,919.45 | 436,957,671.44 | 25.92 | -19.37 | -18.97 | 减少0.37个百分点 |
| 其他 | 1,550.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 境内 | 2,738,139,762.65 | 2,623,747,093.29 | 4.18 | -22.14 | -18.52 | 减少4.25个百分点 |
| 境外 | 179,789,102.56 | 170,398,533.72 | 5.22 | -11.12 | -7.68 | 减少3.53个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | ||||||
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 经销 | 63,063,429.71 | 62,761,011.33 | 0.48 | -33.30 | -30.82 | 减少3.56个百分点 |
| 直销 | 2,854,865,435.50 | 2,731,384,615.68 | 4.33 | -21.23 | -17.58 | 减少4.24个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明报告期内，受国内外形势和宏观经济环境等因素的影响，公司销售规模略微下降，其中：覆铜板产品营业收入较上年同期下降22.07%，粘结片产品营业收入较上年同期下降19.37%。
报告期内，公司主营收入主要集中在境内，占比93.84%；境外地区收入占比6.16%。报告期内，公司销售模式主要为直销，占比97.84%；经销收入占比2.16%。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 覆铜板 | 万张 | 2,537.42 | 2,282.99 | 334.64 | 0.39 | -9.14 | 317.2 |
| 粘结片 | 万米 | 4,528.39 | 4,455.95 | 205.08 | -6.43 | -6.68 | 54.60 |
产销量情况说明无
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 电子专用材料 | 直接材料 | 2,481,262,198.98 | 88.80 | 3,049,899,574.98 | 89.57 | -18.64 | |
| 直接人工 | 52,513,947.24 | 1.88 | 59,457,595.10 | 1.75 | -11.68 | ||
| 制造费用 | 260,369,480.79 | 9.32 | 295,528,490.25 | 8.68 | -11.90 | ||
| 合计 | 2,794,145,627.01 | 100.00 | 3,404,885,660.33 | 100.00 | -17.94 | ||
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 覆铜板 | 直接材料 | 2,099,361,194.14 | 89.06 | 2,561,874,652.26 | 89.40 | -18.05 | |
| 直接人工 | 42,900,878.47 | 1.82 | 50,721,679.36 | 1.77 | -15.42 | ||
| 制造费用 | 214,925,882.96 | 9.12 | 253,035,270.46 | 8.83 | -15.06 | ||
| 小计 | 2,357,187,955.57 | 100.00 | 2,865,631,602.08 | 100.00 | -17.74 | ||
| 粘结片 | 直接材料 | 381,901,004.84 | 87.40 | 488,024,922.72 | 90.50 | -21.75 | |
| 直接人工 | 9,613,068.77 | 2.20 | 8,735,915.74 | 1.62 | 10.04 | ||
| 制造费用 | 45,443,597.83 | 10.40 | 42,493,219.79 | 7.88 | 6.94 | ||
| 小计 | 436,957,671.44 | 100.00 | 539,254,058.25 | 100.00 | -18.97 | ||
| 合计 | 2,794,145,627.01 | 100.00 | 3,404,885,660.33 | 100.00 | -17.94 | ||
成本分析其他情况说明无
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
1.本期无非同一控制下企业合并和统一控制下企业合并。
2.其他原因的合并范围变动
合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例(%) |
| 南欣科技（新加坡） | 设立 | 2023/6/22 | 尚未实缴 | 100.00 |
| 泰国南亚 | 设立 | 2023/11/15 | 尚未实缴 | 100.00 |
| 南欣科技（香港） | 设立 | 2023/9/26 | 尚未实缴 | 100.00 |
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额108,527.75万元，占年度销售总额37.20%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。公司前五名客户
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例（%） | 是否与上市公司存在关联关系 |
| 1 | 客户1 | 44,681.44 | 15.31 | 否 |
| 2 | 客户2 | 18,349.67 | 6.29 | 否 |
| 3 | 客户3 | 15,603.32 | 5.35 | 否 |
| 4 | 客户4 | 14,993.38 | 5.14 | 否 |
| 5 | 客户5 | 14,899.94 | 5.11 | 否 |
| 合计 | / | 108,527.75 | 37.20 | / |
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额119,361.43万元，占年度采购总额42.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。公司前五名供应商
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例（%） | 是否与上市公司存在关联关系 |
| 1 | 供应商1 | 32,346.56 | 11.57 | 否 |
| 2 | 供应商2 | 28,889.02 | 10.34 | 否 |
| 3 | 供应商3 | 22,563.93 | 8.07 | 否 |
| 4 | 供应商4 | 18,086.30 | 6.47 | 否 |
| 5 | 供应商5 | 17,475.62 | 6.25 | 否 |
| 合计 | / | 119,361.43 | 42.70 | / |
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
3. 费用
√适用 □不适用
详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。
4. 现金流
√适用 □不适用
详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占 | 上期期末数 | 上期期末数占 | 本期期末金额 | 情况说明 |
| 总资产的比例（%） | 总资产的比例（%） | 较上期期末变动比例（%） | ||||
| 应收款项融资 | 111,217,236.67 | 2.47 | 51,724,131.17 | 1.06 | 115.02 | 主要系收到高资信银行承兑汇票所致 |
| 预付款项 | 5,095,483.00 | 0.11 | 7,690,761.44 | 0.16 | -33.75 | 主要系预付货款减少所致 |
| 其他应收款 | 352,393.12 | 0.01 | 3,541,369.05 | 0.07 | -90.05 | 主要系出口退税减少所致 |
| 其他流动资产 | 1,025,417.98 | 0.02 | 29,166,241.82 | 0.60 | -96.48 | 主要是待抵扣增值税及预缴企业所得税减少所致 |
| 使用权资产 | 5,964,472.01 | 0.13 | 9,652,611.25 | 0.20 | -38.21 | 主要系本期计提使用权资产折旧所致 |
| 长期待摊费用 | 1,671,737.61 | 0.04 | 1,130,998.69 | 0.02 | 47.81 | 主要系租入固定资产改良支出增加所致 |
| 其他非流动资产 | 4,391,789.35 | 0.10 | 22,029,192.89 | 0.45 | -80.06 | 主要系预付工程及设备款减少所致 |
| 应付票据 | 332,069,621.09 | 7.39 | 128,440,656.15 | 2.63 | 158.54 | 主要系当期新开立应付票据增加所致 |
| 应付账款 | 526,690,092.95 | 11.72 | 887,687,504.74 | 18.16 | -40.67 | 主要系采购规模缩小所致 |
| 合同负债 | 3,438,366.55 | 0.08 | 2,197,959.43 | 0.04 | 56.43 | 主要系预收客户款项增加所致 |
| 应交税费 | 12,034,472.64 | 0.27 | 2,252,381.53 | 0.05 | 434.30 | 主要系增值税和房产税增加所致 |
| 其他应付款 | 73,992,360.79 | 1.65 | 156,546,407.24 | 3.20 | -52.73 | 主要系应付工程及设备款减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,671,163.19 | 0.46 | 3,508,219.40 | 0.07 | 489.22 | 主要系长期应付款重分类所致 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.41 | -100.00 | 主要系长期应付款重分类所致 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 29,083,153.58 | 0.59 | -100.00 | 主要系递延所得税资产与递延所得税负债净额列示影响所致 |
其他说明无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 203,820,001.05 | 均系其他货币资金，包括因开立承兑汇票质押的定期存款本金及利息202,583,396.64元和法院冻结资金1,236,604.41元 |
| 应收票据 | 52,688,824.77 | 为银行融资提供担保 |
| 应收票据 | 445,416,193.69 | 均系期末已贴现或背书未到期未终止确认的票据 |
| 长期股权投资[注] | 40,000,000.00 | 为江西国资创业投资管理有限公司借款提供担保，详见合并财务报表项目注释七、48之说明 |
| 合计 | 741,925,019.51 |
注：根据2021年2月2日子公司江西南亚公司与江西国资创业投资管理有限公司（以下简称江西国资创业）签订《债权投资合同》（创投重字第202110-1号），江西国资创业为江西南亚公司提供人民币2,000.00万元无息借款作为项目扶持资金，借款期限为三年。该笔借款由本公司提供连带责任担保及公司持有江西南亚公司的4,000万元股权提供质押担保。
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 1,009,735.47 | 1,000,000.00 | 0.97% |
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 应收款项融资 | 51,724,131.17 | 59,493,105.50 | 111,217,236.67 | |||||
| 合计 | 51,724,131.17 | 59,493,105.50 | 111,217,236.67 |
证券投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
4. 私募股权投资基金投资情况
□适用 √不适用
其他说明无
5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 主营业务 | 注册资本 | 总资产 （万元） | 净资产 （万元） | 营业收入（万元） | 净利润 （万元） |
| 南亚销售 | 覆铜箔板、粘接片的销售，从事新材料科技、印制电路板领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物或技术进出 | 1,000万元人民币 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 | ||||||
| 江西南亚 | 各类覆铜板及粘结片材料的生产、销售、研发、技术开发及技术咨询服务；经营进出口业务。 | 23,330万元人民币 | 330,780.73 | 158,347.61 | 230,217.13 | -5,383.56 |
| 东莞南亚 | 高性能膜材料、电子专用材料的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售：电子专用材料、复合材料、包装材料、绝缘材料、覆铜板和粘结片、电子级玻纤布、电子产品及配件、有色金属延压品、五金产品、塑胶制品、树脂材料（不含危险化学品）。 | 2,500万元人民币 | 2,810.48 | 1,412.73 | 834.36 | -121.54 |
| 南冠进出口 | 从事货物与技术的进出口业务，覆铜箔板及粘接片的销售，从事电子科技专业领域内的技术开发，技术转让，技术服务，技术咨询。 | 2,000万元人民币 | 4.06 | -8.56 | 0.00 | -0.93 |
| 南欣科技(新加坡) | 管理顾问服务和电子元器件批发。 | 1万新加坡元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南亚电子 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；合成材料销售；塑料制品销售；电子产品销售；国内贸易代理；物业管理；企业管理；企业管理咨询；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 500万元人民币 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 兴南电子 | 从事电子科技、计算机科技专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 500万元人民币 | 469.21 | 469.12 | 0.00 | 4.87 |
| 南欣科技（香港） | 电子专用材料销售、铜箔、玻纤布及化学品的贸易经营业务、货物及技术进出口业务、技术服务。 | 1万港元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 泰国南亚 | 从事新材料科技领域、印制电路板领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，研发、制造、销售覆铜箔板和粘接片，从事货物及技术进出口业务；房屋/厂房租赁业务。 | 500万泰铢 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
报告期内行业格局和趋势详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明·(三)所处行业情况”。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司深耕覆铜板行业二十余年，深刻理解和研究行业发展，在覆铜板及粘结片的技术研发和产品线方面不断创新和拓展。未来，公司将继续坚定“成为全球领先的CCL行业制造与方案解决公司”的愿景，坚持肩负“聚焦技术创新，持续为客户创造更大价值”的使命，以“抓住覆铜板行业发展机遇，实施稳健扩张”为总体战略，对民族品牌始终坚守初心。公司将在覆铜板领域持续深耕，全面提升各业务技术、质量管控和管理能级，致力于成为全球具有品牌影响力的覆铜板领导厂商，加速构建覆铜板行业的新生态，为我国高端电子信息产业自主供应做出贡献。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
面对内外部复杂多变的挑战，公司坚守“打造优秀民族品牌，引领行业高质量发展”的初心，坚持品质为先，创新为要，服务为上的经营理念，积极应对，力争改善并提升公司经营业绩。
1、技术创新计划
公司将紧跟世界领先电子电路技术发展趋势，通过不断优化公司内部技术研发和创新机制，提高研发和创新效率，力争具备行业技术领先优势。未来，公司产品研发方向将会聚焦在高速材料、高频材料、车载材料、HDI材料、高端显示材料、IC载板材料、高导热材料等七大板块。
2、市场开拓计划
随着公司产品技术进一步提升，产能规模的进一步扩大，公司未来几年将对于不同应用领域的材料采取有针对性的客户开发及市场开拓方案，重点就促增长、控品质、稳客户、提升市场占有率等方面采取有效举措。
3、品牌建设计划
未来公司将以“成为全球领先的CCL行业制造与方案解决公司”为愿景，努力将公司打造成为全球最具有品牌影响力的覆铜板领导厂商。我们将进一步协同产业链，紧扣国家产业发展战略以及全球科技发展趋势，不断夯实智能制造与研发创新的能力，持续提升公司的品牌价值，引领覆铜板行业高质量发展。
4、组织与人才建设计划
公司不断健全与企业发展战略相匹配的人力资源管理体系、优化升级组织发展战略，致力于各层级岗位、各专业化人才的培养、成长和职业规划，重点优化关键岗位、核心技术骨干和中基层管理者等人员的培养体系，强调人才储备，强化团队能力建设。同时推进公司薪酬改革，打造更有事业成就感、物质获得感、人生归属感的企业文化和组织发展平台。
5、提高管理水平计划
公司将进一步完善现代企业制度，规范经营运作，充分发挥公司“三会”及高级管理人员之间的分权与制衡体系的职能作用；完善组织机构体制和内部监督机制，自觉接受外部监督，维护全体股东合法权益；纵深推进绩效管理和降本增效精细化管理，继续完善组织管理体系、健全组织功能、增强精益生产经营系统，使公司更加高效地运行。
(四) 其他
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，确保公司规范运作。公司已建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书等相关制度，明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书的权责范围和工作程序。公司的权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确，运作相互协调、相互制衡，形成了规范、完善的治理结构。公司的股东大会、董事会、监事会均按照相关法律、法规及《公司章程》规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按照规章制度切实的行使权力、履行义务。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 2023年1月3日 | www.sse.com.cn | 2023年1月4日 | 审议通过，不存在否决议案的情况 |
| 2023年第二次临时股东大会 | 2023年1月9日 | 2023年1月10日 | ||
| 2022年年度股东大会 | 2023年4月11日 | 2023年4月12日 | ||
| 2023年第三次临时股东大会 | 2023年8月18日 | 2023年8月19日 | ||
| 2023年第四次临时股东大会 | 2023年9月21日 | 2023年9月22日 | ||
| 2023年第五次临时股东大会 | 2023年11月2日 | 2023年11月3日 | ||
| 2023年第六次临时股东大会 | 2023年12月25日 | 2023年12月26日 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
四、 表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况
□适用 √不适用
五、 红筹架构公司治理情况
□适用 √不适用
六、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 包秀银 | 董事长 | 男 | 61 | 2000/6/27 | 2026/9/21 | 8,755,543 | 8,755,543 | 不适用 | 16.80 | 否 | |
| 张东 | 副董事长、核心技术人员 | 男 | 65 | 2000/6/27 | 2026/9/21 | 1,675,665 | 1,675,665 | 不适用 | 20.90 | 否 | |
| 郑晓远 | 董事 | 男 | 49 | 2017/8/4 | 2026/9/21 | 2,413,910 | 2,413,910 | 不适用 | 4.75 | 是 | |
| 包秀春 | 董事 | 男 | 66 | 2017/8/4 | 2026/9/21 | 2,597,621 | 2,597,621 | 不适用 | 4.75 | 是 | |
| 崔荣华 | 董事 | 男 | 60 | 2015/1/1 | 2026/9/21 | 386,760 | 386,760 | 不适用 | 20.90 | 否 | |
| 耿洪斌 | 董事 | 男 | 51 | 2002/9/25 | 2026/9/21 | 1,377,620 | 1,377,620 | 不适用 | 20.20 | 否 | |
| 张瑾 | 独立董事（离任） | 女 | 60 | 2017/10/25 | 2023/9/21 | 4.5 | 否 | ||||
| 孙剑非 | 独立董事（离任） | 男 | 50 | 2017/8/4 | 2023/9/21 | 4.5 | 否 | ||||
| 朱炜 | 独立董事（离任） | 男 | 43 | 2017/8/4 | 2023/9/21 | 4.5 | 否 | ||||
| 唐艳玲 | 独立董事 | 女 | 59 | 2023/9/21 | 2026/9/21 | 2.5 | 否 | ||||
| 吴芃 | 独立董事 | 女 | 47 | 2023/9/21 | 2026/9/21 | 2.5 | 否 | ||||
| 王旭 | 独立董事 | 男 | 41 | 2023/9/21 | 2026/9/21 | 2.5 | 否 | ||||
| 金建中 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2017/8/4 | 2026/9/21 | 1,081,750 | 1,081,750 | 不适用 | 4.75 | 是 | |
| 陈小东 | 监事 | 男 | 50 | 2017/8/4 | 2026/9/21 | 39,509 | 34,709 | -4,800 | 减持 | 16.34 | 否 |
| 郑小芳 | 职工代表 | 女 | 34 | 2017/8/4 | 2026/9/21 | 19.13 | 否 |
| 监事 | |||||||||||
| 包欣洋 | 总经理 | 男 | 36 | 2021/4/26 | 2026/9/21 | 10,218 | 10,218 | 非交易过户 | 23.52 | 否 | |
| 席奎东 | 副总经理、核心技术人员 | 男 | 49 | 2017/8/4 | 2026/9/21 | 26.24 | 否 | ||||
| 解汝波 | 财务总监 | 男 | 51 | 2017/8/4 | 2026/9/21 | 22.14 | 否 | ||||
| 胡光明 | 副总经理（报告期后离任） | 男 | 47 | 2018/10/18 | 2024/2/28 | 60,000 | 60,000 | 不适用 | 25.93 | 否 | |
| 李巍 | 副总经理（报告期后任职） | 男 | 42 | 2024/2/28 | 2026/9/21 | 46,795 | 200 | -46,595 | 减持 | 27.01 | 否 |
| 张柳 | 董事会秘书 | 女 | 45 | 2017/8/4 | 2026/9/21 | 25.20 | 否 | ||||
| 粟俊华 | 核心技术人员 | 男 | 39 | 2019/3/1 | - | 23.81 | 否 | ||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 18,435,173 | 18,393,996 | -41,177 | / | 323.37 | / |
注：2024年2月28日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司任免高级管理人员的议案》，免去胡光明副总经理职务，聘任李巍先生为公司副总经理。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于公司任免高级管理人员的公告》（公告编号：
2024-023）。
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 包秀银 | 1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年至1985年任浙江省乐清市运输公司运输员，1985年1月至1992年9月任上海利民电器厂厂长，1992年11月至2017年8月任浙江银鹰开关厂厂长，2000年6月至今在公司及南亚集团任职，现任公司及南亚集团董事长。 |
| 张东 | 1958年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年8月至1990年8月任长征电器八厂设计科科长；1990年8月至1992年2月任国际层压板材有限公司设备主管；1992年2月至1998年2月任华立达覆铜箔板有限公司经理，1998年2月至2000年4月任江阴确利法电子材料有限公司经理。2000年4月至2022年10月任公司总经理,现任公司副董事长及核心技术人员。 |
| 郑晓远 | 1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995年8月至1999年1月，任上海宝临电器厂技术科科长；1999年1月至2002年1月，任上海宝临电器成套制造有限公司副总工程师；2002年1月至今，任上海宝临电气集团有限公司董事长。现任公司董事。 |
| 包秀春 | 1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976年6月至1992年5月任乐清市联轴器厂技术员，1992年11月至2017年8月任浙江银鹰开关厂副厂长，2017年8月至今任浙江银鹰开关厂厂长，现任公司董事。 |
| 崔荣华 | 1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，荷兰商学院工商管理硕士学位（MBA）、工商管理博士学位（DBA）。2005年2月至2011年2月历任南亚有限厂长助理、生产副总经理、销售副总经理；2011年2月至2013年5月，任上海天洋热熔胶有限公司副总经理；2013年5月至2014年5月，任亿百葩鲜进口食品上海有限公司总经理。2014年5月至今在公司任职，现任公司董事。 |
| 耿洪斌 | 1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989年2月至1992年12月任上海吴淞电器设备厂销售员；1993年1月至1997年12月从事绝缘材料贸易；1998年1月至1999年12月任浙江银鹰开关厂销售员。2000年5月至今历任公司深圳分公司总经理、公司董事。现任公司董事长助理、公司董事。 |
| 张瑾（离任） | 1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2003年3月至2015年3月历任中国印制电路行业协会副秘书长、常务副秘书长；2015年3月至2017年1月担任中国印制电路行业协会常务理事兼秘书长；2017年1月至2020年11月任中国电子电路行业协会常务理事兼秘书长，2020年11月至今任中国电子电路行业协会顾问兼协会科技委主任。2017年10月至2023年9月任公司独立董事。 |
| 孙剑非（离任） | 1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2010年8月至2017年2月任上海交通大学安泰经济与管理学院助理教授；2017年2月至2020年8月任南京审计大学社会与经济研究院教授，任上海交通大学安泰经济与管理学院兼职教授。2020年9月至今任上海交通大学上海高级金融学院副教授。2017年8月至2023年9月任公司独立董事。 |
| 朱炜（离任） | 1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年7月至2006年12月任浙江星韵律师事务所律师；2007年1月至2020年3月任浙江楷立律师事务所高级合伙人；2020年4月至今任浙江六和律师事务所高级合伙人。2017年8月至2023年9月任公司独立董事。 |
| 唐艳玲 | 1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年12月至2013年10月，历任天津普林电路股份有限公司实验室主管、技术经理、副总经理、总经理、董事；2013年10月至2014年4月，任中国电子电路行业协会执行秘书长；2014年6月至2016年5月，任常州安泰诺特种印制板有限公司顾问；2014年4月至2016年10月，任南京协辰电子科技有限公司顾问；2016年10月至2020年10月，任中国电子学会电子制造与封装技术分会印制电路专委会顾问；2020年3月至2025年3月任中国电子电路行业协会科学技术委员会顾问；2021年7月至今任威海光子信息技术产业研究院有限公司专家顾问。现任公司独立董事。 |
| 吴芃 | 1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，注册会计师（非执业）。2011年5月至2018年4月任东南大学会计学副教授；2018年5月至今任东南会计学教授。现任公司独立董事。 |
| 王旭 | 1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年至2013年任上海中申律师事务所律师；2013年至今任上海市汇业律师事务所合伙人律师。现任公司独立董事。 |
| 金建中 | 1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984年至1987年任温州向阳开关厂车间主任；1987年至1992年任上海吴淞电器设备厂车间主任；1993年至1999年任上海宝临电器成套厂技术厂长；1999年至2004年任上海宝临电器成套制造有限公司副总经理；2004年至2012年任上海宝临电气集团有限公司董事；2012年至今任上海宝临电气集团有限公司董事等。现任公司监事会主席。 |
| 陈小东 | 1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1994年9月至1997年7月任广州添利电子有限公司工艺工程师；1997 |
| 年7月至2000年10月任江阴确利法电子材料有限公司品保部经理。2000年10月至今历任公司工程师、副经理、经理，现任公司监事。 | |
| 郑小芳 | 1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年7月至2016年3月任公司销售内勤；2016年3月至2016年6月任公司项目专员；2016年7月至2017年10月任公司项目专员兼董事长秘书；2017年10月至今担任公司证券事务代表，现任公司职工代表监事。 |
| 包欣洋 | 1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011年3月至2011年10月在上海贝利咨询有限公司任总经理助理，2011年11月至今在公司历任专员、技术员、助工、总经理助理、营销总监，2021年4月至2022年10月任公司副总经理，2022年10月至今任公司总经理。 |
| 席奎东 | 1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月至2003年3月任亚洲化学股份有限公司惠州厂主管；2003年3月至2009年8月任联茂电子股份有限公司东莞厂经理；2009年8月至2015年4月任南亚有限副总经理，2015年4月至2016年4月任联茂电子股份有限公司无锡厂资深处长；2016年5月至2017年1月任广东同宇新材料有限公司副总经理。2017年2月至今在公司任职，2017年8月至今任公司副总经理。 |
| 胡光明（报告期后离任） | 1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999年4月至2012年3月先后任台光电子材料（昆山）有限公司工程师、主任、经理；2012年3月至2018年1月任斗山电子（常熟）有限公司生产部长；2018年1月至2018年10月任公司总经理助理，2018年10月至2024年2月任公司副总经理。 |
| 李巍（报告期后任职） | 1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年5月2001年1月在江阴确利法电子材料有限公司任技术员；2001年1月至2007年4月在公司历任技术员、主管、副经理、经理；2008年3月至2017年9月在公司历任经理、厂长、总经理助理。2019年9月至今在南亚新材料科技（江西）有限公司任执行副总。现任公司副总经理。 |
| 解汝波 | 1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士学位。1994年7月至1997年8月任华立达覆铜板有限公司会计；1997年9月至1998年8月任杭州华立股份有限公司会计；1998年9月至2001年4月，任浙江华立电子技术有限公司财务经理；2001年5月至 2008年12月历任浙江华立科技股份有限公司财务经理、财务总监；2009年1月至2010年2月任浙江华立电力科技有限公司财务总监；2010年3月至2010年12月任浙江华凯新农业开发有限公司财务总监；2011年1月至2017年7月任浙江华正新材料股份有限公司财务总监。2017年8月至今任公司财务总监。 |
| 张柳 | 1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年5月至2007年1月任上海明泰律师事务所律师助理、律师；2007年2月至2011年4月任上海君成律师事务所律师；2011年5月至2017年3月任上海圣瑞敕律师事务所律师。2017年4月至2017年8月任公司董事办主任，2017年8月起至今任公司董事会秘书。 |
| 粟俊华 | 1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至今在公司任职，现任公司研发部副总监。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 包秀银 | 上海南亚科技集团有限公司 | 董事长 | 2000年3月 | |
| 张东 | 上海南亚科技集团有限公司 | 副董事长 | 2004年4月 | |
| 郑晓远 | 上海南亚科技集团有限公司 | 董事 | 2015年3月 | |
| 包秀春 | 上海南亚科技集团有限公司 | 董事 | 2015年3月 | |
| 崔荣华 | 上海南亚科技集团有限公司 | 董事 | 2007年11月 | |
| 耿洪斌 | 上海南亚科技集团有限公司 | 董事 | 2004年4月 | |
| 金建中 | 上海南亚科技集团有限公司 | 监事 | 2015年3月 | |
| 包欣洋 | 厦门市耀南企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2022年8月 | 2023年7月 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 不适用 | |||
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 包秀银 | 伟帝有限公司 | 董事 | 2007年5月 | |
| 包秀银 | 上海嘉定银丰小额贷款股份有限公司 | 副董事长 | 2008年12月 | |
| 包秀银 | 上海欣承银企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事事务合伙人 | 2021年12月 | |
| 张东 | 上海秀萃企业发展有限公司 | 执行董事 | 2022年6月 | |
| 郑晓远 | 上海宝临电气集团有限公司 | 董事长 | 2004年6月 | |
| 郑晓远 | 上海宝临智慧电气有限公司 | 董事 | 2017年7月 | |
| 郑晓远 | 上海宝临电器成套制造有限公司 | 董事 | 2002年1月 | |
| 郑晓远 | 上海伦硕企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2018年3月 | 2023年1月 |
| 郑晓远 | 上海宝临低压电器有限公司 | 监事 | 2001年3月 | |
| 郑晓远 | 上海浦电网络科技有限公司 | 监事 | 2016年1月 | |
| 郑晓远 | 利驰数字科技（苏州）有限公司 | 监事 | 2012年5月 | |
| 郑晓远 | 上海宝临防爆电器有限公司 | 董事 | 2004年6月 | |
| 郑晓远 | 坤灵（济宁市）企业管理咨询有限责任公司 | 监事 | 2020年12月 | |
| 郑晓远 | 上海中裕实业有限公司 | 监事 | 2023年7月 | |
| 包秀春 | 浙江银鹰开关厂 | 法定代表人 | 2017年8月 | |
| 崔荣华 | 上海华烁国际贸易有限公司 | 监事 | 2021年10月 | |
| 张瑾（离任） | 中国电子电路行业协会 | 顾问兼协会科技委主任 | 2020年11月 | |
| 张瑾（离任） | 上海印制电路行业协会 | 监事 | 2014年12月 | |
| 张瑾（离任） | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年8月 | 2023年10月 |
| 张瑾（离任） | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018年10月 |
| 张瑾（离任） | 广东科翔电子科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年9月 | |
| 张瑾（离任） | 浙江振有电子股份有限公司 | 独立董事 | 2019年9月 | |
| 张瑾（离任） | 上海广联信息科技有限公司 | 董事 | 1993年5月 | |
| 张瑾（离任） | 上海颖展商务服务有限公司 | 董事 | 1997年3月 | |
| 张瑾（离任） | 上海纯煜信息科技有限公司 | 执行董事 | 2006年3月 | |
| 孙剑非（离任） | 上海交通大学上海高级金融学院 | 副教授 | 2020年9月 | |
| 孙剑非（离任） | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 独立董事 | 2019年5月 | |
| 孙剑非（离任） | 苏州天沃科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年05月 | |
| 孙剑非（离任） | 博飏（上海）能源科技有限公司 | 监事 | 2018年4月 | 2023年4月 |
| 孙剑非（离任） | 立方数科股份有限公司 | 独立董事 | 2021年5月 | |
| 朱炜（离任） | 浙江六和律师事务所 | 高级合伙人 | 2020年4月 | |
| 朱炜（离任） | 上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 | 独立董事 | 2019年12月 | 2023年9月 |
| 朱炜（离任） | 杭州福莱蒽特股份有限公司 | 独立董事 | 2020年3月 | |
| 朱炜（离任） | 浙江振有电子股份有限公司 | 独立董事 | 2019年9月 | |
| 金建中 | 上海宝临电气集团有限公司 | 董事 | 1993年3月 | |
| 金建中 | 包头市国银投资有限责任公司 | 董事 | 2018年8月 | |
| 金建中 | 金乡金鑫房地产开发有限公司 | 监事 | 2017年11月 | |
| 金建中 | 上海宝临智慧电气有限公司 | 董事长兼总经理 | 2017年7月 | |
| 金建中 | 上海蒙华铜材有限公司 | 执行董事 | 2010年7月 | |
| 金建中 | 上海宝临低压电器有限公司 | 执行董事 | 2013年10月 | |
| 金建中 | 上海宝琳电器有限公司 | 监事 | 1998年7月 | |
| 金建中 | 上海宝临电器成套制造有限公司 | 董事 | 2001年8月 | |
| 唐艳玲 | 生益电子股份有限公司 | 独立董事 | 2020年3月 | |
| 唐艳玲 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 独立董事 | 2021年7月 | |
| 吴芃 | 浙江华洋赛车股份有限公司 | 独立董事 | 2021年12月 | |
| 吴芃 | 南京纳容新材料股份有限公司 | 监事 | 2012年12月 | |
| 吴芃 | 江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年11月 | |
| 吴芃 | 东南大学 | 教授 | 2018年5月 | |
| 王旭 | 上海市汇业律师事务所 | 合伙人律师 | 2013年8月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案分别由董事会、监事会审议后提交股东大会通过后执行。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 否 |
| 薪酬与考核委员会或独立董 | 同意关于董事、高级管理人员薪酬方案的有关议案 |
| 事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 1、董事、监事报酬：担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不再另行领取董事、监事职务津贴；未在公司任职的董事（含独立董事）、监事在公司领取固定数额的津贴；2、高级管理人员报酬：主要由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬按月发放，绩效薪酬由公司根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核于年终（或次年初）发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 272.54 |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计 | 70.95 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 唐艳玲 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 吴芃 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 王旭 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 张瑾 | 独立董事 | 离任 | 董事会任期届满 |
| 孙剑非 | 独立董事 | 离任 | 董事会任期届满 |
| 朱炜 | 独立董事 | 离任 | 董事会任期届满 |
| 李巍 | 副总经理 | 聘任 | 公司经营需要 |
| 胡光明 | 副总经理 | 解聘 | 公司经营需要 |
注：2024年2月28日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司任免高级管理人员的议案》，免去胡光明副总经理职务，聘任李巍先生为公司副总经理。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于公司任免高级管理人员的公告》（公告编号：2024-023）。
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
七、 报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第二届董事会第二十四次会议 | 2023年3月21日 | 审议通过，不存在否决议案的情况 |
| 第二届董事会第二十五次会议 | 2023年4月28日 | 审议通过，不存在否决议案的情况 |
| 第二届董事会第二十六次会议 | 2023年6月25日 | 审议通过，不存在否决议案的情况 |
| 第二届董事会第二十七次会议 | 2023年8月2日 | 审议通过，不存在否决议案的情况 |
| 第二届董事会第二十八次会议 | 2023年8月22日 | 审议通过，不存在否决议案的情况 |
| 第二届董事会第二十九次会议 | 2023年9月5日 | 审议通过，不存在否决议案的情况 |
| 第三届董事会第一次会议 | 2023年9月21日 | 审议通过，不存在否决议案的情况 |
| 第三届董事会第二次会议 | 2023年10月17日 | 审议通过，不存在否决议案的情况 |
| 第三届董事会第三次会议 | 2023年10月26日 | 审议通过，不存在否决议案的情况 |
| 第三届董事会第四次会议 | 2023年12月8日 | 审议通过，不存在否决议案的情况 |
八、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 包秀银 | 否 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 张东 | 否 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 郑晓远 | 否 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 包秀春 | 否 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 崔荣华 | 否 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 耿洪斌 | 否 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 张瑾（离任） | 是 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 孙剑非（离任） | 是 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 朱炜（离任） | 是 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 唐艳玲 | 是 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吴芃 | 是 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王旭 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 10 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
九、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(一) 董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 第二届审计委员会：孙剑非、朱炜、郑晓远 第三届审计委员会：吴芃、王旭、郑晓远 |
| 提名委员会 | 第二届提名委员会：朱炜、张瑾、张东 第三届提名委员会：王旭、唐艳玲、张东 |
| 薪酬与考核委员会 | 第二届薪酬与考核委员会：张瑾、朱炜、包秀银 第三届薪酬与考核委员会：唐艳玲、王旭、包秀银 |
| 战略委员会 | 第二届战略委员会：包秀银、张瑾、孙剑非 第三届战略委员会：包秀银、唐艳玲、吴芃 |
(二) 报告期内审计委员会召开6次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023/3/21 | 1、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司2022年度财务决算报告的议案； 3、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案； 4、关于公司2023年度财务预算报告的议案； 5、关于公司2022年度利润分配方案的议案； 6、关于预计2023年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案； 7、关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供担保的议案； 8、关于会计政策变更的议案； | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | / |
| 2023/4/28 | 关于公司2023年第一季度报告的议案 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | / |
| 2023/8/2 | 1、关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 3、关于开展远期外汇交易业务的议案； 4、关于续聘2023年度审计机构的议案； | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | / |
| 2023/9/5 | 关于开展资产池业务的的议案 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | / |
| 2023/9/21 | 关于选举第三届董事会审计委员会主任委员的议案 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | / |
| 2023/10/26 | 关于公司2023年第三季度报告的议案 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | / |
(三) 报告期内提名委员会召开4次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023/3/21 | 关于选举公司副董事长的议案 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | / |
| 2023/9/5 | 1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案； 2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案； | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | / |
| 2023/9/21 | 1、关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案； 2、关于聘任公司总经理的议案； 3、关于聘任公司副总经理的议案； 4、关于聘任公司董事会秘书的议案； 5、关于聘任公司财务总监的议案； 6、关于聘任公司证券事务代表的议案； | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | / |
| 2023/9/21 | 关于选举第三届董事会提名委员会主任委员的议案 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | / |
(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023/3/21 | 1、关于2023年度董事薪酬方案的议案； 2、关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案； | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | / |
| 2023/9/5 | 关于公司第三届董事薪酬方案的议案 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | / |
| 2023/9/21 |
1、关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会主任委
员的议案；
2、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案；
| 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | / |
(五) 报告期内战略委员会召开4次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023/3/21 | 关于公司2022年度总经理工作报告的议案 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | / |
| 2023/6/25 | 关于在泰国投资新建生产基地的议案 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | / |
| 2023/8/22 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | / |
| 2023/9/21 | 关于选举第三届董事会战略发展委员会主任委员的议案 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | / |
(六) 存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
十、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 702 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 718 |
| 在职员工的数量合计 | 1420 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 973 |
| 销售人员 | 71 |
| 技术人员 | 175 |
| 财务人员 | 19 |
| 行政人员 | 182 |
| 合计 | 1,420 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 23 |
| 本科 | 159 |
| 大专及以下 | 1,238 |
| 合计 | 1420 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司根据战略发展规划制定了人员编制与人工成本预算，通过不断优化人员结构配置，提升人员效率，实现企业效益与员工收益双赢。依据国家相关法律法规，结合公司运营状况及业务发展要求，兼顾市场竞争水平，不断完善薪酬福利体系，做到了向员工提供在地区及行业内具有一定竞争力的薪酬。同时，公司遵循市场经济规律和员工需求层次，建立科学合理的激励机制，充分调动了职工的工作的热情和积极性。基于整体的薪酬福利框架，根据不同类别的人员设置不同的薪酬和激励体系。设有医疗基金，提供高温补贴、员工家属福利等。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
为打造更优秀的企业员工团队，建立学习型企业，增强公司核心竞争力，公司已建立和实施聘用、培训、考核、奖惩、晋升等人事管理制度，从多方面关心员工成长，让全体员工分享企业发展的成果。同时，公司还制定了年度培训计划，使公司培训工作更专业化、规范化。公司采用内外部培训相结合的形式，同步引入外部培训机构和专家，推广线上线下相结合的培训模式。内训方面，根据年度培训计划有序进行岗前培训、专业知识培训、操作技能培训、法律政策及制度培训、职业道德及文化传统培训等相关知识培训；外训方面，鼓励各层级员工接受外训以适应岗位发展要求，寻求外部课程及讲师进行管理类、通用类培训。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数 | 68,289.50 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 185.98万元 |
十二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
1.现金分红的制定情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司明确了利润分配政策和决策程序等事项。
（1）分红政策
重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定、积极的分红政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（2）利润分配方式：
公司可以采取现金、股票或现金股票相结合或者法律许可的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。
（2）现金分红的条件及最低比例：
在公司具备现金分红条件下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
现金分红应以满足公司持续经营和长期发展为前提，原则上应当同时满足以下条件：
1、公司盈利且依法弥补亏损、提取法定公积金后仍有可分配利润，且累计未分配利润为正。
2、满足正常生产经营资金需求。满足正常生产经营资金需求是指公司最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于20%。
3、公司无重大投资计划或无重大现金支出计划。重大投资计划或者重大现金支出是指，需提交公司董事会或股东大会审议的投资计划或现金支出计划。
当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。
（3）分红方案的制定和审议程序：
具体分配预案由董事会根据公司经营状况和中国证监会和证券交易所的有关规定拟定，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2.现金分红政策的执行情况
公司2023年度利润分配方案为：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司2023年度利润分配方案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 每10股送红股数（股） | |
| 每10股派息数（元）（含税） | |
| 每10股转增数（股） | |
| 现金分红金额（含税） | |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 29,996,010.14 |
| 合计分红金额（含税） | 29,996,010.14 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 不适用 |
十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 股权激励总体情况
√适用 □不适用
1.报告期内股权激励计划方案
单位:元 币种:人民币
| 计划名称 | 激励方式 | 标的股票数量 | 标的股票数量占比(%) | 激励对象人数 | 激励对象人数占比(%) | 授予标的股票价格 |
| 2021年限制性股票激励计划 | 第二类限制性股票 | 2,260,000 | 0.96 | 40 | 3.18 | 首次授予14.00元/股；预留部分授予16.15元/股 |
| 2022年限制性股票激励计划 | 第二类限制性股票 | 6,265,000 | 2.67 | 87 | 6.55 | A类权益23.20元/股；B类权益22.20元/股 |
注：
1、2021年限制性股票激励计划中，首次授予181万股，首次授予激励对象人数为30人；预留部分授予45万股，激励对象人数为10人；
2、2022年限制性股票激励计划中，首次授予上表内限制性股票626.5万股，首次授予激励对象人数为87人，鉴于2022年限制性股票激励计划自股东大会审议通过后12个月内未明确预留授予激励对象，预留权益失效；
3、标的股票数量占比、激励对象人数占比的计算公式分母分别为当期股权激励计划（草案）披露的公司总股本、总人数；
4、授予标的股票价格为权益分派调整后的价格；
5、上表内股权激励计划为报告期内存续的股权激励方案，报告期内未新增的股权激励方案。
2.报告期内股权激励实施进展
√适用 □不适用
单位：股
| 计划名称 | 年初已授予股权激励数量 | 报告期新授予股权激励数量 | 报告期内可归属/行权/解锁数量 | 报告期内已归属/行权/解锁数量 | 授予价格/行权价格（元） | 期末已获授予股权激励数量 | 期末已获归属/行权/解锁股份数量 |
| 2021年限制性股票激励计划 | 2,260,000 | 0 | 0 | 0 | 首次授予14.00元/股；预留部分授予16.15元/股 | 2,260,000 | 351,600 |
| 2022年限制性股票激励计划 | 6,265,000 | 0 | 0 | 0 | A类23.20元/股；B类22.20元/股 | 6,265,000 | 0 |
3.报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 计划名称 | 报告期内公司层面考核指标完成情况 | 报告期确认的股份支付费用 |
| 2021年限制性股票激励计划 | 未达到 | -5,008,850.22 |
| 2021年限制性股票激励计划（预留） | 未达到 | -1,197,129.38 |
| 2022年限制性股票激励计划 | 未达到 | -7,540,386.88 |
| 合计 | / | -13,746,366.48 |
(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况
1.股票期权
□适用 √不适用
2.第一类限制性股票
□适用 √不适用
3.第二类限制性股票
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
根据公司章程及相关规定,公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行。报告期内，高级管理人员薪酬根据高级管理人员薪酬方案，结合公司年度经营业绩目标达成情况以及个人绩效差异上下浮动。
十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
详见公司于2024年4月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材料科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十五、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
公司对子公司的管理控制，主要在愿景、使命、价值观的企业文化内核和“以人为本、集思广益、持之以恒、共创大业”的经营方针指引下，围绕公司总体战略目标和年度经营计划，采取“集权与分权相结合，纵向一体化与横向一体化交融灵活管控”的策略，旨在形成“业绩导向、控制风险、有效决策、价值共生、持续发展”的管控模式。同时结合信息化系统等手段，加强对子公司内部管理控制与协同，提高子公司经营管理水平。
十六、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
详见公司于2024年4月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材料科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不存在自查问题整改情况。
十八、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境、社会责任和其他公司治理
一、 董事会有关ESG情况的声明
公司高度重视ESG工作，积极履行企业各方责任，充分尊重和维护股东、员工、客户、供应商等合法权益，共同推动公司持续、高质量发展。报告期内，公司从环境、社会和治理三个维度出发，贯彻落实环境保护、积极履行社会责任、不断完善公司治理，践行 ESG 理念。
环保方面：公司深入贯彻落实各项环保法律法规和“碳达峰碳中和”的国家战略，建立健全企业各项规章制度，多角度推动绿色环保、资源节约工作，响应政府节能减排、绿色生态的号召，肩负起“绿色、环保、生态”的社会责任，将开源节能的意识全方面融入到环境管理过程中。公司制定了相应的内部程序制度文件，同时，采取有效举措降低能源消耗、提高能源使用率，规范废弃物排放。
社会责任方面：公司积极主动承担社会责任，除对外捐赠、参与公益事业活动资助外，还充分发挥党工群团组织的作用，组织志愿者队伍积极参与政府部门组织的社会公益活动，努力塑造积极向上的行业生态，彰显企业社会责任担当，以实际行动守护美丽家园，推动企业绿色健康可持续发展，为社会创造更大的价值。
公司治理方面：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，确保公司规范运作。公司的权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确，运作相互协调、相互制衡，形成了规范、完善的治理结构。公司的股东大会、董事会、监事会均按照相关法律、法规及《公司章程》规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按照规章制度切实的行使权力、履行义务。
二、 环境信息情况
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 511.96 |
(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√是 □否
1. 排污信息
√适用 □不适用
根据上海市生态环境局关于印发《上海市 2023 年环境监管重点单位名录》的通知，南亚新材料为其公布的重点排污单位；根据《吉安市生态环境局关于印发 2023 年吉安市环境监管重点单位名录的通知》，江西南亚为非重点排污单位。报告期内，公司及子公司排污情况如下：
（1）废气
公司及子公司主要污染物类别是废气，主要大气污染物为非甲烷总烃、丙酮、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、臭气浓度、烟气黑度，以上均监测达标。
废气信息如下：
| 公司或子公司 | 主要污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量（个） | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量（吨） | 超标排放情况 |
| 名称 | ||||||||
| 南亚新材料科技股份有限公司 | 非甲烷总烃 | 处理后有组织排放 | 10 | 各车间环保设施废气排口 | 小于等于70mg/m? | 大气污染物综合排放标准DB3/933-2015 | 4.90 | 无 |
| 丙酮 | 7 | 各车间RTO排口及活性炭吸附设备排口 | 小于等于80mg/m? | 2.57 | ||||
| 氮氧化物 | 6 | RTO排口 | 小于等于150mg/m? | 4.65 | ||||
| 二氧化硫 | 6 | RTO排口 | 小于等于100mg/m? | 0.09 | ||||
| 烟气黑度 | 6 | RTO排口 | 小于等于1级 | / | ||||
| 颗粒物 | 6 | RTO排口 | 小于等于30mg/m? | 0.09 | ||||
| 氮氧化物 | 4 | 锅炉排口 | 小于等于50mg/m? | 锅炉大气污染物排放标准DB31/387-2018 | 10.07 | |||
| 二氧化硫 | 4 | 锅炉排口 | 小于等于10mg/m? | 0.12 | ||||
| 颗粒物 | 4 | 锅炉排口 | 小于等于10mg/m? | 0.00 | ||||
| 烟气黑度 | 4 | 锅炉排口 | 小于等于1级 | / | ||||
| 臭气浓度 | 6 | RTO排口 | 小于等于1000 | 恶臭（异味）污染物排放标准DB31/1025-2016 | / | |||
| 南亚新材料科技（江西）有限公司 | 上胶车间VOCs | 处理后有组织排放 | 7 | RTO排放口 | 小于等于40mg/m? | 工业企业挥发性有机物排放控制标准DB12/524-2020 | 3.56 | |
| 调胶车间VOCs | 2 | UV光解+活性炭吸附设施排放口 | 小于等于40mg/m? | 0.29 | ||||
| 氮氧化物 | 4 | 锅炉排放口 | 小于等于200mg/m? | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 | 6.22 | |||
| 二氧化硫 | 4 | 锅炉排放口 | 小于等于50mg/m? | 0.03 | ||||
| 颗粒物 | 4 | 锅炉排放口 | 小于等于20mg/m? | 1.45 | ||||
| 烟气黑度 | 4 | 锅炉排放口 | 小于等于1级 | / |
（2）危险废物
生产中产生的主要危险废物有：废包装桶、废矿物油、废溶剂、废树脂、蚀刻液、废活性炭等，公司均委托有资质的单位规范处置。
（3）噪声污染物
公司执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的标准，经监测，未存在超标情况。
（4）废水公司无生产性废水，生活污水纳管进入市政管网。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司污染防治设施运行稳定，各项污染物均能达到稳定达标排放，公司主要污染物为有机废气，经高温焚烧后高空达标排放。排口安装有VOCs在线监测设备，实时监测排放因子，并与当地环保局及国家平台联网，实时传送监测数据；同时，公司安排第三方检测单位定期对公司进行污染物全检，并将数据上传至上海企事业环境信息公开平台、排污许可证申报平台、全国污染源排放管理平台公示并接受监督；此外，公司还不定期接受环保检测站现场检测，均达标排
放。噪声防治方面，公司在车间及厂区四周增设了隔音设施，公司周边噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（9GB12348-2008）中Ⅲ类标准。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
报告期内，公司年产 120 万平米 IC 载板材料智能工厂建设项目环境影响评价已公示完毕，并取得环评审批意见（沪 114 环保许管[2023]97 号）。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
公司编制了《突发环境事故应急预案》并在上海市嘉定区环境保护局进行了备案，备案号：
02-310114-2022-258-H。
江西南亚编制了《突发环境事故应急预案》并在井冈山经济技术开发区生态环境局备案，备案号为：360800-2020-002-M。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司按照排污许可证要求编制了《（南亚新材料科技股份有限公司）自行监测方案》及《自行监测报告》，通过第三方审查并在上海企事业环境信息公开平台以及国家排污许可信息公开系统等网站进行公示。
江西南亚在报告期内完成了排污许可证更新申领，现编号为 91360805MA36933G5K001Q，同时更新了了《（南亚新材料科技（江西）有限公司）自行监测方案》，并在全国排污许可证管理信息平台等网站定期披露排污信息、监测报告。
6. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
无
(三) 资源能耗及排放物信息
√适用 □不适用
公司严格遵循资源管理、环境保护相关的法律法规，采取有效举措降低能源消耗、提高能源使用率，规范废弃物排放。
1.温室气体排放情况
√适用 □不适用
公司的温室气体排放主要由运营过程中的能源消耗所产生,通过推广可再生资源、倡导员工低碳出行、对高耗能设备采用优化措施等方式减少温室气体排放。
2.能源资源消耗情况
√适用 □不适用
公司高度重视资源和能源的消耗管理，内设《能源管理制度》等。报告期内，公司主要的能源资源消耗主要包括电能、天然气、水等。公司倡导资源节约，使用节能设备，号召员工节约用水、用电，绿色办公，优化办公流程，不断提升环境资源使用率，最大限度地减少企业在运营过程中对环境带来的不利影响。
3.废弃物与污染物排放情况
√适用 □不适用
公司及其子公司的主要污染物类别是废气，主要大气污染物为非甲烷总烃、丙酮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气浓度、烟气黑度等，公司委托有资质单位按排污许可证对我司污染因子进行检测，均检测达标，且污染物的排放量在排污许可证允许排放范围内。
噪声污染物执行工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008)的标准，经监测，未存在超标情况。危险废物及一般固体废物均委托有资质的第三方进行处理。公司不存在工业废水。公司环保管理制度等情况
√适用 □不适用
为了全面做好环保工作，不断加强公司环境安全管理工作，公司按照 ISO14001 环境管理体系相关要求建立健全环保管理制度，如《污染环境防治责任制度》《危险废物标识管理制度》《危险废物管理制度》《化学品管理程序》《企业环境保护规范》等，公司设有安环部，专职从事安环相关工作；不定期开展安全环保知识、管理制度等培训，举行应急演练等活动。
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | / |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 余热综合利用，减少电力能源消耗，从而达到减碳的目的。 |
具体说明
□适用 √不适用
(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况
□适用 √不适用
(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司深入贯彻落实《环境保护法》《大气污染防治法》《节约能源法》等相关法律法规和“碳达峰碳中和”的国家战略，建立健全企业各项规章制度，多角度推动绿色环保、资源节约工作，响应政府节能减排、绿色生态的号召，肩负起“绿色、环保、生态”的社会责任，将开源节能的意识全方面融入到环境管理过程中。制定了《化学品管理程序》《废液、废气、废弃物管理程序》《安全生产管理制度》《能源管理制度》等内部程序制度文件，在厂区内积极开展工艺改造，提高原材料及能源使用效率，通过提高环保设施处置效率来减轻对环境造成的破坏。同时，公司对产生的排放物进行系统化监测，并确保固体废物合规合法处置排放。
三、 社会责任工作情况
(一)主营业务社会贡献与行业关键指标
详请参阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。
(二)从事公益慈善活动的类型及贡献
| 类型 | 数量 | 情况说明 |
| 对外捐赠 | ||
| 其中：资金（万元） | 60.30 | 捐资助学、地方文体事业 |
| 物资折款（万元） | ||
| 公益项目 | ||
| 其中：资金（万元） | 1.00 | 蓝天下的至爱 |
| 救助人数（人） | ||
| 乡村振兴 | ||
| 其中：资金（万元） | 50.00 | 乡村振兴 |
| 物资折款（万元） | ||
| 帮助就业人数（人） | ||
1. 从事公益慈善活动的具体情况
√适用 □不适用
公司在生产规模逐步扩大的同时，积极回馈社会，履行社会职责。同时，倡导员工积极参与社会服务与公益活动，认真践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神。
2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
| 扶贫及乡村振兴项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
| 总投入（万元） | 50.00 | |
| 其中：资金（万元） | 50.00 | 乡村振兴 |
| 物资折款（万元） | ||
| 惠及人数（人） | ||
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） |
具体说明
□适用 √不适用
(三)股东和债权人权益保护情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，不断完善公司治理结构和内部控制制度，推进公司规范化运营，优化董事会、监事会、股东大会及管理层的决策程序。同时，公司严格履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整，不存在应披露而未披露的重大信息，并保障所有股东依法平等地享有知情权。公司重视对股东合理、稳定的投资回报，按照利润分配政策制定并执行利润分配方案，保护股东的合法权益。公司财务政策稳健，资金、资产安全并具有独立性，在维护股东利益的同时兼顾债权人利益，不存在损害债权人利益的情形，公司亦不存在股东及关联方资金占用情形或违规担保事项。
(四)职工权益保护情况
公司倡导以人为本，关爱员工，关心员工成长，并积极遵循《劳动法》《劳动合同法》等相关法律、法规的规定，制订、修订和完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，保障员工合法权益，为员工提供特困帮扶、健康体检、高温津贴、生日及节日等福利，同时持续实施家属福利“孝心款”，为员工家属送去温暖。公司不断完善并优化薪酬福利体系、绩效考核体系以及晋升体系，并依据企业文化与长期战略规划、年度经营管理和岗位技能、专业技能的实际需要实施员工培养计划，开展员工入职培训、企业文化培训、管理者提升培训、部门员工技能培训等丰富多样的培训活动，激发员工的积极性、主动性和创造性，提升员工的价值感、成就感和归属感，促进员工与公司共生、共赢、共发展。员工持股情况
| 员工持股人数（人） | 26 |
| 员工持股人数占公司员工总数比例（%） | 1.83 |
| 员工持股数量（万股） | 35.16 |
| 员工持股数量占总股本比例（%） | 0.15 |
注：上述员工持股情况系公司于2022年9月第二类限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的数量，截至报告期末可能存在部分员工减持股份或离职的情况。
(五)供应商、客户和消费者权益保护情况
公司秉承“诚信经营、共同发展、互惠互利”的原则，加强和供应商的合作，重视与供应商体系建设。公司建立并执行《供应商管理程序》《原材料采购作业规范》等一系列与采购相关的内控制度，在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，能够充分保障双方的合法权益。公司始终秉承“聚焦技术创新、持续为客户创造更大价值”的使命，通过执行严格的质量标准，采取系统的质量控制体系和落实有效管理措施，为全球客户提供绿色、安全、环保的产品以及优质的售前、售中和售后服务，以保障客户和消费者的合法权益。
(六)产品安全保障情况
一直以来，公司高度重视产品安全的管理，积极践行“以质为本、不懈追求、满足客户”的品质方针，从产品研发，到原物料选择、生产过程控制、最终产品检测，建立了一套完整的体系文件，并严格按照标准流程作业，通过完善的质量、环境及实验室(CNAS)等管理体系建设，确保产品全生命周期的安全。同时公司产品还获得了中国CQC、日本JET、德国VDE、美国UL等知名
产品认证，对国内外广泛关注的高危害物质定期外发到第三方进行ROHS2.0、REACH检测，保证满足顾客和其他相关方要求。报告期内，公司产品未发生任何安全事故。
(七)在承担社会责任方面的其他情况
√适用 □不适用
报告期内，公司除对外捐赠、参与公益事业活动资助外，还充分发挥党工群团组织的作用，组织志愿者队伍积极参与政府部门组织的社会公益活动，努力塑造积极向上的行业生态，彰显企业社会责任担当，以实际行动守护美丽家园，推动企业绿色健康可持续发展，为社会创造更大的价值。
四、 其他公司治理情况
(一) 党建情况
√适用 □不适用
公司2006年7月成立党支部，有效助推科学发展，发挥引领作用。公司党支部紧扣学、实、活三个字，增强“四个意识”、坚定“四个自信”,通过学在先、走在前、做到实处，推动党建工作和产业发展同向聚合，助力推动企业高质量发展。2023年党支部坚持在“学”字上下功夫，在常学常新中激发“新活力”。遵循三会一课制度、民主生活会、开展批评和自我批评等，强化支部组织建设，保持年度“三型”党支部定级。坚持在“活”字上下功夫，在组织建设中凝聚“新合力”。通过各类党建活动，凝聚对党忠诚、担当作为、建功立业的力量。坚持在“实”字上下功夫，在岗位履职中展现“新担当”。党支部秉承服务企业、服务发展的理念，引领党员、职工树立强烈的进取意识，发扬求真务实精神，围绕公司经济发展、文明创建的中心工作，通过开展“工人先锋号”、“流动红旗班组评选”、“QC小组项目评审”、“嘉定工匠”、“科技创新能手”申报、合理化建议等激发党员、干部、职工干事创业的积极性和主动性。
公司党支部始终牢记初心使命，坚定政治方向，在企业经营发展中更好发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，把党组织的独特优势转化为企业高质量发展内生动力，为企业经济和社会发展作出积极的贡献。
(二) 投资者关系及保护
| 类型 | 次数 | 相关情况 |
| 召开业绩说明会 | 3 | 详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 |
| 借助新媒体开展投资者关系管理活动 | 0 | 不适用 |
| 官网设置投资者关系专栏 | √是 □否 | 详见公司官网www.ccl-china.com |
开展投资者关系管理及保护的具体情况
√适用 □不适用
公司严格遵守相关法律、法规规定履行信息披露义务，保证披露信息真实、准确、及时、公平、完整。公司重视与投资者的互动沟通，证券部设有投资者电话专线。同时，公司搭建了网络沟通平台，在公司网站（www.ccl-china.com）开设了投资者关系专栏，拥有公司微信公众号等。公司通过投资者专线、投资者关系专栏、电子邮箱、上证e互动等平台及时回复投资者提出的问题和建议，进一步增强投资者关系，有效保护全体投资者合法权益。其他方式与投资者沟通交流情况说明
□适用 √不适用
(三) 信息披露透明度
√适用 □不适用
公司严格按照《公司法》《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定并结合公司实际经营情况进行信息披露工作，保障信息披露真实、准确、完整，能客观地反映公司发生的相关事项，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大
事项，有效保护全体股东利益。同时，通过投资者专线、投资者关系专栏、电子邮箱、上证e互动等平台与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。
(四) 知识产权及信息安全保护
√适用 □不适用
公司高度重视知识产权保护及信息安全保护，产品开发及试制前，会利用第三方专业软件进行知识产权检索，规避前期知识产权法律风险。公司还建立了知识产权台账，对知识产权进行有效管理。公司研发区域设有门禁系统，规定员工和来访人员的活动区域，公司对核心研发技术人员电脑信息文件进行了加密管理，有效保护公司信息安全。此外，公司与全体员工签署了《保密及知识产权协议》，与核心研发人员签署了《竞业限制协议》，有效保护公司核心技术安全及保密性。
(五) 机构投资者参与公司治理情况
□适用 √不适用
(六) 其他公司治理情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东 | 注1 | 2020/3/5 | 是 | 上市之日起36个月内 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 实际控制人包秀银、包秀春、周巨芬、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克和高海九名自然人 | 注2 | 2020/3/5 | 是 | 上市之日起36个月内 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 持股5%以上的股东厦门耀南 | 注3 | 2020/3/5 | 是 | 上市之日起12个月内 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 其他18名自然人股东（不包含实际控制人、持股董事、监事及高级管理人员） | 注4 | 2020/3/5 | 是 | 上市之日起12个月内 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 董事、监事和高级管理人员 | 注5 | 2020/3/5 | 是 | 上市之日起12个月内 | 否 | 因疏忽，董事耿洪斌于2022年4月18日至2022年4月19日通过集中竞价交易减持公司股份共计49,700股，减持价格区间为27.92~28.85元/股；董 | 违规行为发生后，董事耿洪斌及董事、时任高级管理人员张东向公司通报了有关情况，对本次疏忽行为进行了深刻的自查反省，并对此给公司及市场带来的不良影响表示诚挚 |
| 事、时任高级管理人员张东于2022年9月13日至2022年9月14日通过集中竞价交易减持公司股份264,464股，减持价格区间为22.46~22.78元/股；上述集中竞价减持价格低于公司发行价，违反了其在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中做出的承诺。 | 歉意，今后将进一步加强法律法规、规范性文件的学习，严格遵守相关承诺事项，防止类似事情再次发生。同时，公司也将继续督促并要求其切实履行相关承诺，并再次提醒相关股东及董监高认真学习减持相关规定，严格规范买卖公司股票的行为，切实履行其在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中做出的有关承诺，避免此类情况再次发生。 | |||||||
| 股份限售 | 核心技术人员 | 注6 | 2020/3/5 | 是 | 上市之日起12个月内 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 包欣洋、龚缨 | 注7 | 2020/3/5 | 是 | 上市之日起36个月内 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司、控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员 | 注8 | 2020/3/5 | 是 | 上市之日起三年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 | 注9 | 2020/3/5 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 | 注10 | 2020/3/5 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 分红 | 公司 | 注11 | 2020/3/5 | 是 | 上市后三年 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 | 注12 | 2020/3/5 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司、控股股东、实际控制 | 注 | 2020/3/5 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 | 13 | ||||||||
| 解决同业竞争 | 控股股东，实际控制人 | 注14 | 2020/3/5 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决关联交易 | 控股股东，实际控制人 | 注15 | 2020/3/5 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 包秀银 | 注16 | 2022/10/12 | 是 | 发行结束之日起18个月内 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、高级管理人员 | 注17 | 2022/10/12 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 控股股东、实际控制人 | 注18 | 2022/10/12 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 公司 | 注19 | 限制性股票授予之日 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 激励对象 | 注20 | 限制性股票授予之日 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
说明：公司原实际控制人之一包秀锡先生于2021年4月28日逝世，其配偶周巨芬及其子女包思娇、包航榆、包垚崇依法继承或参与包秀锡生前持有的相关股权分配导致权益发生变动。本次权益变动后实际控制人之一包秀锡变更为周巨芬，其余实际控制人不变。实际控制人的一致行动人为包思娇、包航榆及包垚崇。周巨芬、包思娇、包航榆、包垚崇将承继并履行包秀锡先生生前作为实际控制人对外公开披露的仍在有效期内的相关承诺。注1：控股股东南亚集团承诺:
1、本公司持有的南亚新材股份自南亚新材股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由南亚新材回购本公司持有的南亚新材股份；
2、南亚新材上市后6个月内，如连续20个交易日股票的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因南亚新材上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司所持南亚新材股票的锁定期限自动延长6个月；
3、锁定期届满后，本公司拟减持南亚新材股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本公司已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。锁定期届满后两年内，本公司拟减持南亚
新材股份的，减持价格根据届时的二级市场价格确定，且不低于发行价，并应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。本公司拟减持所持南亚新材股份时，将在减持前三个交易日通过南亚新材公告减持意向，本公司及全体实际控制人包秀银、包秀春、周巨芬、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克、高海合计持有的南亚新材股份低于5%时除外。
4、如本公司作出上述承诺所依据的相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定发生修改，或者颁布新的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定的，则本公司将按相关要求执行。注2：实际控制人包秀银、包秀春、周巨芬、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克和高海等九名自然人承诺：
1、本人持有的南亚新材股份自南亚新材股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由南亚新材回购本人持有的南亚新材股份。锁定期届满后，如本人在南亚新材担任董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人持有南亚新材股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人所持有的南亚新材股份；如在任期内提前离职的，在离职前最近一次就任公司董事、监事、高级管理人员时确定的任期内和该次任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；
2、南亚新材上市后6个月内，如连续20个交易日股票的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因南亚新材上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持南亚新材股票的锁定期限自动延长6个月；
3、锁定期届满后，本人拟减持南亚新材股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本人已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。锁定期届满后两年内，本人拟减持南亚新材股份的，减持价格根据届时的二级市场价格确定，且不低于发行价，并应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。本人拟减持所持南亚新材股份时，将在减持前三个交易日通过南亚新材公告减持意向，本人及一致行动人（一致行动人的范围，应以《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件之规定为准）持有的南亚新材股份低于5%时除外。
4、如本人作出上述承诺所依据的相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定发生修改，或者颁布新的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定的，则本人将按相关要求执行。注3：持股5%以上的股东厦门耀南承诺：
1、本企业持有的南亚新材股份自南亚新材股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理，也不由南亚新材回购本企业持有的南亚新材股份；
2、锁定期届满后，本企业拟减持南亚新材股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本企业已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。本企业拟减持所持南亚新材股份时，将在减持前三个交易日通过南亚新材公告减持意向，本企业合计持有的南亚新材股份低于5%时除外。
3、如本企业作出上述承诺所依据的相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定发生修改，或者颁布新的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定的，则本企业将按相关要求执行。注4：其他18名自然人股东（不包含实际控制人、持股董事、监事及高级管理人员）承诺：
1、本人持有的南亚新材股份自南亚新材股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理，也不由南亚新材回购本人持有的南亚新材股份；
2、锁定期届满后，本人拟减持南亚新材股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本人已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。
3、如本人作出上述承诺所依据的相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定发生修改，或者颁布新的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定的，则本人将按相关要求执行。注5：董事、监事和高级管理人员承诺：
1、本人如直接持有南亚新材的股份：
（1）本人自南亚新材上市之日起的一年内，不得转让本人所持有的南亚新材的股份；
（2）本人在南亚新材任职期间内每年转让南亚新材的股份不得超过本人所持有南亚新材股份总数的百分之二十五；
（3）本人在南亚新材离职后半年内，不得转让本人所持有的南亚新材的股份；
（4）南亚新材上市后6个月内，如连续20个交易日股票的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因南亚新材上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，如本人为南亚新材董事或高级管理人员的，则本人所持南亚新材股票的锁定期限自动延长6个月；
（5）锁定期届满后，本人拟减持南亚新材股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本人已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。锁定期届满后两年内，如本人为南亚新材董事或高级管理人员，且拟减持南亚新材股份的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价，并应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定；
（6）本人基于南亚新材董事、监事或高级管理人员身份，而需遵守的其他与锁定期或转让限制有关的相关法律、法规之规定。
（7）本人将不因职务变更、离职等原因，而不履行承诺。
2、本人如通过上海南亚科技集团有限公司（以下简称“南亚集团”）或者“厦门市耀南企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门耀南”）间接持有南亚新材的股份：
（1）本人自南亚新材上市之日起的一年内，不得转让本人所持有的南亚集团/厦门耀南的股权/出资额；
（2）本人在南亚新材任职期间内每年转让的南亚集团/厦门耀南的股权/出资额不得超过本人所持有的南亚集团/厦门耀南的股权/出资额总数的百分之二十五；
（3）本人在南亚新材离职后半年内，不得转让本人所持有的南亚集团股权/厦门耀南出资额；
（4）本人基于南亚新材董事、监事或高级管理人员身份，而需遵守其他与锁定期或转让限制有关的相关法律、法规之规定。
3、如本人作出上述承诺所依据的相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定发生修改，或者颁布新的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定的，则本人将按相关要求执行。注6：核心技术人员承诺：
1、本人如直接持有南亚新材的股份：
（1）自南亚新材股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让南亚新材首发前股份；
（2）自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持南亚新材首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用；
（3）法律法规、本规则以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。
2、本人如通过上海南亚科技集团有限公司（以下简称“南亚集团”）或者宁波梅山保税港区厦门耀南管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门耀南”）间接持有南亚新材的股份：
（1）自南亚新材股票上市之日起 12个月内和离职后6个月内不得转让南亚集团股权/厦门耀南出资额；
（2）自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前取得的南亚集团股权/厦门耀南出资额不得超过上市时所持南亚集团股权/厦门耀南出资额的25%，减持比例可以累积使用；
（3）法律法规、本规则以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。
3、如本人作出上述承诺所依据的相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定发生修改，或者颁布新的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定的，则本人将按相关要求执行。注7：包欣洋和龚缨承诺：
1、本人持有的厦门耀南出资份额自南亚新材股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由南亚新材和/或厦门耀南回购本人持有的厦门耀南出资份额。
2、锁定期届满后，本人拟减持厦门耀南出资份额的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本人已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。
3、如本人作出上述承诺所依据的相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定发生修改，或者颁布新的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定的，则本人将按相关要求执行。注8：稳定股价的承诺
1、 公司稳定股价的承诺
公司应在启动股价稳定措施条件发生之日起的5个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，公司董事会应当在作出决议后的2个交易日内公告董事会决议、回购股份预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息），并发布召开股东大会的通知。
在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。
在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。
公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产的价格，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司用于回购股份的资金金额不低于1,000.00 万元。 如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。
公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。
2、控股股东、实际控制人关于稳定股价的承诺：
公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施完成公司回购股份后，公司股票连续10个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施时，公司控股股东、实际控制人应在5个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的三个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东、实际控制人增持公司股份的计划。在公司披露控股股东、实际控制人增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东、实际控制人开始实施增持公司股份的计划。控股股东、实际控制人增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，用于增持股份的资金金额不低于公司控股股东、实际控制人自公司上市后累计从公司所获得现金分红税后金额的20%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东、实际控制人可不再增持公司股份。控股股东、实际控制人增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司控股股东、实际控制人增持公司股份应符合相关法律法规的规定。
3、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员关于稳定股价的承诺：
公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施完成控股股东、实际控制人增持公司股份后，公司股票连续10个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施时，公司时任董事（独立董事除外）、高级管理人员（包括《预案》承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司董事、高级管理人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。
公司董事（独立董事除外）、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，各董事、高级管理人员用于购买股份的金额不低于公司董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬额的20%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，董事（独立董事除外）、高级管理人员可不再买入公司股份。
公司董事（独立董事除外）、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行《预案》及承诺。注9：对欺诈发行上市的股份购回承诺
公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员承诺如下：
（一）公司承诺
1、公司首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。
2、若公司不符合科创板发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册且已经上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。
3、若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或公司存在欺诈发行的情况，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。
（二）公司控股股东和实际控制人承诺
1、公司首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。
2、若公司不符合科创板发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册且已经上市的，公司控股股东、实际控制人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。
3、若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或公司存在欺诈发行的情况，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司控股股东、实际 控制人将依法赔偿投资者损失。
（三）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员承诺
1、公司首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。
2、若公司不符合科创板发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册且已经上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。
3、若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或公司存在欺诈发行的情况，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。注10：填补被摊薄即期回报的措施及承诺
（一） 公司关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施
为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，发行人承诺将采取如下措施实现业务可持续发展从而增厚未来收益并加强投资者回报，以填补被摊薄即期回报：
1、加强募集资金管理，确保募集资金使用合法合规
为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专款专用，公司已制定《募集资金管理制度》，明确公司对募集资金实行专户存储制度。募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，便于加强对募集资金的监管和使用，保证募集资金合法、合理地使用。
2、加快募投项目投资建设，尽快获得预期投资收益
本次发行募集资金紧紧围绕公司主营业务，公司已对投资项目的可行性进行了充分论证，该等项目的建成有利于提升公司技术水平、优化产品结构并提高市场份额，将促进公司提升盈利能力，增强核心竞争力和可持续发展能力。公司将积极调配内部资源，已先行通过自筹资金开展募投项目。本次发行所募集的资金到位后，公司将加快推进募投项目的建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期收益，提高股东回报，降低本次发行所导致的即期回报被摊薄的风险。
3、加大研发和市场拓展力度，持续增强公司竞争力
公司将继续在主营业务领域不断探索新技术，一方面坚持对现有产品进行研发与创新，持续提升产品品质和生产效率，从而持续增强产品竞争力，拓展优质客户，提高公司的市场地位和盈利能力；另一方面加强对行业内前沿技术及对应产品的研究投入，努力寻求突破并实现产业化，丰富公司的产品线，提升公司的综合实力。
4、不断完善利润分配政策，维护投资者资产收益权
为建立对投资者持续、稳定的利润分配机制和回报规划，公司已根据中国证监会的规定和监管要求，制定上市后适用的《公司章程（草案）》，对利润分配等作出了详细规定，完善了公司利润分配的决策程序及机制。公司将严格执行相关规定，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。
5、不断提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善提升公司的治理结构，确保股东能够充分行使权力，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务等的监督权和监察权，为公司发展提供制度保障。上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报，然而，由于公司经营面临的内外部风险客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。
（二） 控股股东、实际控制人对发行人填补回报措施能够切实履行的承诺
南亚新材的控股股东、实际控制人，自愿承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
（三） 董事、高级管理人员对发行人填补回报措施能够切实履行的承诺
为保证公司首次公开发行股票后的填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够切实履行作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对自身及其他董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司拟进行股权激励的，则承诺公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
7、本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
8、若本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述赔偿措施发生之日起5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时本人持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。注11：利润分配政策的承诺
为了明确首次公开发行股票并在科创板上市后对新老股东权益分红的回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）承诺上市后三年利润分配政策如下：
在公司具备现金分红条件下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
现金分红应以满足公司持续经营和长期发展为前提，原则上应当同时满足以下条件：
1、公司盈利且依法弥补亏损、提取法定公积金后仍有可分配利润，且累计未分配利润为正；
2、满足正常生产经营资金需求，满足正常生产经营资金需求是指公司最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于20%；
3、公司无重大投资计划或无重大现金支出计划。重大投资计划或者重大现金支出是指，需提交公司董事会或股东大会审议的投资计划或现金支出计划。
出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：
1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；
2、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
3、合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；
4、合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；
5、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；
6、公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。同时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配，每次分配股票股利时，每10 股股票分得的股票股利不少于1股。
在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营所需流动资金及扩大生产规模等领域的投入。公司未来三年计划将为股东提供以下投资回报：（1）在符合公司章程规定的情况下，公司将每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。（2）在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，并由股东大会审议通过。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。注12：依法承担赔偿或赔偿责任的承诺：
公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员为保障投资者利益，就公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书及其他信息披露材料真实性、准确性和完整性事宜承诺如下：
（一）公司承诺
1、如本次发行的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会将在上述违法事实被中国证监会认定后的当日进行公告，并在上述事项认定后5个交易日内提出股份回购预案，预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，再提交股东大会审议通过，并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施。公司首次公开发行的股票已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司首次公开发行的股票已上市的，回购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定，并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规和规范性文件另有规定的，从其规定。
2、公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次发行的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
本公司将依法赔偿投资者损失。公司将在上述违法事实被中国证监会认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
3、公司将确保以后新担任的公司董事、监事和高级管理人员按照公司和现有董事、监事和高级管理人员作出的公开承诺履行相关义务。
（二）控股股东南亚集团承诺
1、如本次发行的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东将回购已转让的原限售股份，回购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定。在实施上述股份回购时，如法律、法规和规范性文件另有规定的，从其规定。
2、公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司控股股东将对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次发行的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，控股股东将依法赔偿投资者损失。承诺人将在上述违法事实被中国证监会认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
（三）实际控制人承诺
公司实际控制人包秀银、包秀春、周巨芬、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克和高海等九名自然人作出如下承诺：
1、如本次发行的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，实际控制人将回购已转让的原限售股份，回购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定。在实施上述股份回购时，如法律、法规和规范性文件另有规定的，从其规定。
2、公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司实际控制人将对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次发行的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，实际控制人将依法赔偿投资者损失。承诺人将在上述违法事实被中国证监会认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
（四）董事、监事和高级管理人员承诺
公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司全体董事、监事、高级管理人员将对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次发行的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。承诺人将在上述违法事实被中国证监会认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
（五）核心技术人员承诺
公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司全体核心技术人员将对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次发行的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司核心技术人员将依法赔偿投资者损失。公司将在上述违法事实被中国证监会认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。注13：关于未能履行相关承诺事项的约束承诺：
（一） 公司未能履行承诺时的约束措施
如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员暂缓发放、调减薪酬或津贴；
（3）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。
如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。
（二）控股股东和实际控制人未能履行承诺时的约束措施
如非因不可抗力原因导致本公司/本人未能履行公开承诺事项的，本公司/本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）不得转让公司股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
（3）暂不领取公司分配利润中归属于本公司/本人的部分；
（4）不得主动要求离职/辞职；
（5）接受公司关于暂缓发放、调减薪酬或津贴的决定；
（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
（7）本公司/本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。
如因不可抗力原因导致本公司/本人未能履行公开承诺事项的，本公司/本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。
（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未能履行承诺时的约束措施 如非因不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）不得转让公司股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；
（4）不得主动要求离职/辞职；
（5）接受公司关于暂缓发放、调减薪酬或津贴的决定；
（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
（7）本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。如因不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺 并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。注14：关于避免同业竞争的承诺：
公司控股股东，实际控制人承诺：
1、截至本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未开发、生产、销售任何与南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“南亚新材”）生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与南亚新材经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与南亚新材生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
2、自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不开发、生产、销售任何与南亚新材生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与南亚新材经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与南亚新材生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
3、自本承诺函签署之日起，如南亚新材进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与南亚新材拓展后的产品或业务相竞争；若与南亚新材拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到南亚新材经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
4、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给南亚新材造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
5、在本承诺人及本承诺人控制的公司与南亚新材存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。注15：关于规范和减少关联交易的承诺
公司控股股东，实际控制人承诺：
在本承诺人合法持有南亚新材股份的任何期限内，本承诺人及本承诺人所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大的努力减少或避免与南亚新材的关联交易，对于确属必要的关联交易，则遵循公允定价原则，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。同时，本承诺人将督促与本承诺人有关联关系的相关方一并遵守上述承诺事项。
若本承诺人未履行上述承诺，将赔偿南亚新材因此而遭受或产生的任何损失或开支。上述承诺自签署之日起生效，对本承诺人具有法律约束力；至本承诺人不再为南亚新材的关联方当日失效。注16：股票锁定期承诺
包秀银承诺所认购的由南亚新材本次发行的股票，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。包秀银应按照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，就其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。注17：董事、高级管理人员承诺为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：
“（1）不以不公平条件或无偿向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）对本人的职务消费行为进行约束；
（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（4）由董事会或提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）如公司未来进行股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）如本人违反上述承诺或未履行承诺，则本人应在股东大会及指定的披露媒体上公开作出解释并道歉，并自愿接受上海证券交易所、中国上市公司协会的自律监管措施，以及中国证监会作出的监管措施；若本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任；
（7）本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”注18：控股股东、实际控制人承诺
为确保公司本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人做出如下承诺：
“（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（2）自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本单位/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（3）本单位/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本单位/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺；如本单位/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，公司承诺依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
（4）本单位/本人作为填补回报措施相关责任主体之一，如违反上述承诺或拒不履行上述承诺的，本单位/本人同意接受中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照相关规定对本单位/本人作出的相关处罚或采取相关自律监管措施或监管措施。”注19：限制性股票激励相关公司承诺
公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。注20：激励对象承诺
激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1. 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：
| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备 注 |
| 2022年12月31日资产负债表项目 | ||
| 递延所得税资产 | 198,420.11 | |
| 盈余公积 | 2,023.85 | |
| 未分配利润 | 196,396.26 | |
| 2022年度利润表项目 | ||
| 所得税费用 | -84,784.01 |
2.公司自2023年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）审批程序及其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 800,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 7年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 赵静娴、杨婷伊 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 赵静娴5年、杨婷伊3年 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 200,000.00 |
| 保荐人 | 光大证券股份有限公司 | 不适用 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
2023年8月18日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十二、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 被担保方与上市公司的关系 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | |||
| 南亚新材 | 公司本部 | 江西南亚 | 全资子公司 | 20,000,000.00 | 2021/2/2 | 2021/2/2 | 2024/2/2 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0.00 | 否 | |||
| 南亚新材 | 公司本部 | 江西南亚 | 全资子公司 | 50,000,000.00 | 2023/6/12 | 2023/6/12 | 2024/6/12 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0.00 | 否 | |||
| 南亚新材 | 公司本部 | 江西南亚 | 全资子公司 | 10,000,000.00 | 2023/8/15 | 2023/8/15 | 2024/8/14 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0.00 | 否 | |||
| 南亚新材 | 公司本部 | 江西南亚 | 全资子公司 | 49,314,060.43 | 2023/12/15 | 2023/12/15 | 2026/12/14 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0.00 | 否 | |||
| 南亚新材 | 公司本部 | 江西南亚 | 全资子公司 | 49,102,737.75 | 2023/11/28 | 2023/11/28 | 2025/11/22 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0.00 | 否 | |||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 227,372,047.14 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 178,416,798.18 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 178,416,798.18 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 7.29 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、募集资金使用进展说明
√适用 □不适用
(一) 募集资金整体使用情况
√适用 □不适用
单位：元
| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 其中：超募资金金额 | 扣除发行费用后募集资金净额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金承诺投资总额 (1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额（2） | 截至报告期末累计投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 本年度投入金额（4） | 本年度投入金额占比（%）（5）=(4)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
| 首次公开发 | 2020年8月12日 | 1,910,360,000.00 | 866,079,445.31 | 1,786,079,445.31 | 920,000,000.00 | 1,786,079,445.31 | 1,441,116,880.51 | 80.69 | 128,499,477.59 | 7.19 | 0 |
行股票
(二) 募投项目明细
√适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 项目性质 | 是否涉及变更投向 | 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 是否使用超募资金 | 项目募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额 (1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额（2） | 截至报告期末累计投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况 | 节余金额 |
| 年产1500万平方米5G通讯等领 | 生产建设 | 是 | 首次公开发行股票 | 2020年8月12日 | 否 | 801,000,000.00 | 801,000,000.00 | 65,615,636.77 | 688,554,122.39 | 85.96 | 主要生产线已转固，其他尚在 | 否 | 是 | -25,762,348.53 | 126,810,625.31 | 否 | 不适用 |
| 域用高频高速电子电路基材建设项目 | 建设中 | |||||||||||||||||
| 研发中心改造升级项目 | 研发 | 是 | 首次公开发行股票 | 2020年8月12日 | 否 | 119,000,000.00 | 119,000,000.00 | 7,706,230.82 | 16,878,581.93 | 14.18 | 建设中 | 否 | 是 | 不单独实现效益 | 否 | 不适用 | ||
| 承诺投资项目小计 | 920,000,000.00 | 920,000,000.00 | 73,321,867.59 | 705,432,704.32 | ||||||||||||||
| 年产1000万平方米5G通 | 生产建设 | 479,700,000.00 | 55,177,610.00 | 337,460,088.40 | 70.35 | 部分生产线已转固，其 | 否 | 是 | -19,832,849.17 | -18,556,846.57 | 否 | 不适用 |
| 讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目 | 他尚在建设中 | |||||||||||||||||
| 永久补充流动资金 | 386,379,445.31 | 398,224,087.79 | 100.09 | 不适用 | ||||||||||||||
| 超募资金投向小计 | 866,079,445.31 | 55,177,610.00 | 735,684,176.19 | |||||||||||||||
| 合 计 | 920,000,000.00 | 1,786,079,445.31 | 128,499,477.59 | 1,441,116,880.51 |
(三) 报告期内募投变更或终止情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内募集资金使用的其他情况
1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
□适用 √不适用
2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
√适用 □不适用
公司于2023年8月2日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。具体请见公司2023年8月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-046）。
3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 董事会审议日期 | 募集资金用于现金管理的有效审议额度 | 起始日期 | 结束日期 | 报告期末现金管理余额 | 期间最高余额是否超出授权额度 |
| 2023年8月2日 | 40,000.00 | 2023年8月2日 | 2024年8月1日 | 0 | 否 |
| 2022年8月4日 | 40,000.00 | 2022年8月4日 | 2023年8月3日 | 0 | 否 |
其他说明
2022 年 8 月 4 日公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的首次 公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理。具体请见公司 2022 年 8 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2023 年 8 月 2 日公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理。具体请见公司 2023 年 8 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 7,655 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 7,015 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户） | 不适用 |
存托凭证持有人数量
□适用 √不适用
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 上海南亚科技集团有限公司 | 0 | 126,048,600 | 53.69 | 126,048,600 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司－恒邦企成1号私募证券投资基金 | -614,537 | 11,795,308 | 5.02 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 包秀银 | 0 | 8,755,543 | 3.73 | 8,755,543 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 包秀春 | 0 | 2,597,621 | 1.11 | 2,597,621 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 郑晓远 | 0 | 2,413,910 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 1,938,201 | 1,938,201 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 郑元超 | 0 | 1,889,918 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 1,882,458 | 1,882,458 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 450000 | 1,731,380 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 张东 | 0 | 1,675,665 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司－恒邦企成1号私募证券投资基金 | 11,795,308 | 人民币普通股 | 11,795,308 | ||||||
| 郑晓远 | 2,413,910 | 人民币普通股 | 2,413,910 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 1,938,201 | 人民币普通股 | 1,938,201 | ||||||
| 郑元超 | 1,889,918 | 人民币普通股 | 1,889,918 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,882,458 | 人民币普通股 | 1,882,458 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 1,731,380 | 人民币普通股 | 1,731,380 | ||||||
| 张东 | 1,675,665 | 人民币普通股 | 1,675,665 | ||||||
| 耿洪斌 | 1,377,620 | 人民币普通股 | 1,377,620 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 | 1,332,497 | 人民币普通股 | 1,332,497 | ||||||
| 郑响微 | 1,269,332 | 人民币普通股 | 1,269,332 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 公司前十名股东中有南亚新材料科技股份有限公司回购专用证券账户，截至报告期末持有公司股份9,765,852股，占公司总股本比例为4.16%。 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 公司未知上述股东是否存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权情形。 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海南亚科技集团有限公司为公司控股股东；包秀银、包秀春为一致行动人；郑响微、郑晓远为姐弟关系；张东为公司副董事长、核心技术人员；耿洪斌为公司董事。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
| 前十名股东较上期末变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | ||
| 光大富尊投资有限公司 | 退出 | - | - | - | - |
| 郑响微 | 退出 | 0 | 0 | 1,269,332 | 0.54 |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 退出 | - | - | - | - |
| 中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0 | 1,938,201 | 0.83 |
| 香港中央结算有限公司 | 新增 | 0 | 0 | 1,882,458 | 0.80 |
| 中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0 | 1,731,380 | 0.74 |
注：上表中部分股东股份数量及比例标注为“-”，主要系该部分股东未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的期末前 200 名股东名册中，公司无该数据。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东 | 持有的有限售 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 |
| 名称 | 条件股份数量 | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||
| 1 | 上海南亚科技集团有限公司 | 126,048,600 | 2024/2/18 | 0 | 首发上市限售并承诺延长6个月 |
| 2 | 包秀银 | 8,755,543 | 2024/2/18 | 0 | 首发上市限售并承诺延长6个月 |
| 3 | 包秀春 | 2,597,621 | 2024/2/18 | 0 | 首发上市限售并承诺延长6个月 |
| 4 | 郑广乐 | 1,549,853 | 2024/2/18 | 0 | 首发上市限售并承诺延长6个月 |
| 5 | 黄剑克 | 1,245,543 | 2024/2/18 | 0 | 首发上市限售并承诺延长6个月 |
| 6 | 包爱芳 | 721,308 | 2024/2/18 | 0 | 首发上市限售并承诺延长6个月 |
| 7 | 包秀良 | 433,171 | 2024/2/18 | 0 | 首发上市限售并承诺延长6个月 |
| 8 | 周巨芬 | 409,526 | 2024/2/18 | 0 | 首发上市限售并承诺延长6个月 |
| 9 | 包爱兰 | 345,095 | 2024/2/18 | 0 | 首发上市限售并承诺延长6个月 |
| 10 | 高海 | 326,109 | 2024/2/18 | 0 | 首发上市限售并承诺延长6个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海南亚科技集团有限公司为公司控股股东；包秀银、包秀春、郑广乐、黄剑克、包爱芳、包秀良、周巨芬、包爱兰、高海为公司实际控制人。 | ||||
截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况
□适用 √不适用
前十名存托凭证持有人较上期发生变化
□适用 √不适用
前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东
□适用 √不适用
(五) 首次公开发行战略配售情况
1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况
□适用 √不适用
2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 上海南亚科技集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 包秀银 |
| 成立日期 | 2000年3月29日 |
| 主要经营业务 | 高低压电器开关、互感器、绝缘材料的加工、制造、批售，国内贸易（除专项审批），咨询服务，市场营销策划，自有房屋租赁。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 包秀银 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 南亚新材董事长 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 包秀春 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 南亚新材董事 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 周巨芬 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 退休 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 包爱芳 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 浙江银鹰职员 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 包秀良 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 退休 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 包爱兰 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 退休 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 郑广乐 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 浙江银鹰职员 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 黄剑克 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 上海伟劲、江苏伟劲总经理 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 高海 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 南亚新材专员 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份/存托凭证限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 回购股份方案名称 | 以集中竞价交易方式回购公司股份方案 |
| 回购股份方案披露时间 | 2023/8/23 |
| 拟回购股份数量及占总股本的比例(%) | 0.3-0.43 |
| 拟回购金额 | 回购资金总额：不超过人民币3,500万元（含），不低于人 |
| 民币2,500万元（含）。 | |
| 拟回购期间 | 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 |
| 回购用途 | 用于实施员工持股计划或股权激励。 |
| 已回购数量(股) | 1,210,418 |
| 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有） | 不适用 |
| 公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况 | 2023年8月23日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》；2023年8月29日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》；2023年9月21日，公司完成回购，已实际回购公司股份1,210,418股，占公司当时总股本的0.52%，回购最高价格25.50元/股，回购最低价格23.00元/股，使用资金总额29,996,010.14元（不含交易佣金手续费等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 |
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告天健审〔2024〕2324号
南亚新材料科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了南亚新材料科技股份有限公司（以下简称南亚新材公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南亚新材公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于南亚新材公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）收入确认
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注五（三十四）及七（六十二）1。
南亚新材公司的营业收入主要来自于覆铜板、粘结片等产品的销售。南亚新材公司财务报表所示，2023年度营业收入项目金额为人民币298,283.05万元。
由于营业收入是南亚新材公司关键业绩指标之一，可能存在南亚新材公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
（2） 检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
（3）对营业收入及毛利率按月度、产品等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
（4）对于内销收入，选取项目检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、物流单据、客户签收单、结算单等；对于境外收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并选取项目检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件。
（5）结合应收账款函证，选取项目函证销售金额；
（6）实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；
（7）获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；
（8）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
（二）应收账款减值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注五(十三)及七(五)3。
截至2023年12月31日，南亚新材公司应收账款账面余额为人民币110,099.16万元，坏账准备为人民币670.63万元，账面价值为人民币109,428.53万元。
管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。
由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，因此，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
2.审计应对
针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1)了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
（2）针对管理层以前年度就坏账准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；
（3）复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
(4)对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，复核管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性，并与获取的外部证据进行核对；
(5)对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收账款预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备的计算是否准确；
（6）结合应收账款函证以及期后回款情况，评价管理层计提坏账准备的合理性；
（7）检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估南亚新材公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
南亚新材公司治理层（以下简称治理层）负责监督南亚新材公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南亚新材公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南亚新材公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就南亚新材公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年四月二十六日
二、 财务报表
合并资产负债表2023年12月31日编制单位: 南亚新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 536,145,533.52 | 711,835,164.91 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 525,248,689.06 | 467,904,962.57 |
| 应收账款 | 七、5 | 1,094,285,301.50 | 1,528,940,954.74 |
| 应收款项融资 | 七、7 | 111,217,236.67 | 51,724,131.17 |
| 预付款项 | 七、8 | 5,095,483.00 | 7,690,761.44 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、9 | 352,393.12 | 3,541,369.05 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、10 | 470,006,130.94 | 398,637,573.44 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 1,025,417.98 | 29,166,241.82 |
| 流动资产合计 | 2,743,376,185.79 | 3,199,441,159.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、17 | 1,009,735.47 | 1,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七、21 | 1,243,417,489.08 | 1,151,665,045.04 |
| 在建工程 | 七、22 | 337,420,906.85 | 349,511,824.86 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七、25 | 5,964,472.01 | 9,652,611.25 |
| 无形资产 | 七、26 | 50,564,795.06 | 51,105,962.23 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 七、28 | 1,671,737.61 | 1,130,998.69 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 106,931,973.44 | 103,627,918.49 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 4,391,789.35 | 22,029,192.89 |
| 非流动资产合计 | 1,751,372,898.87 | 1,689,723,553.45 | |
| 资产总计 | 4,494,749,084.66 | 4,889,164,712.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 419,611,992.68 | 387,330,360.37 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 332,069,621.09 | 128,440,656.15 |
| 应付账款 | 七、36 | 526,690,092.95 | 887,687,504.74 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 七、38 | 3,438,366.55 | 2,197,959.43 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 20,403,050.63 | 25,995,558.96 |
| 应交税费 | 七、40 | 12,034,472.64 | 2,252,381.53 |
| 其他应付款 | 七、41 | 73,992,360.79 | 156,546,407.24 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 20,671,163.19 | 3,508,219.40 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 442,329,216.85 | 381,155,602.51 |
| 流动负债合计 | 1,851,240,337.37 | 1,975,114,650.33 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七、47 | 6,231,174.38 | 6,992,041.64 |
| 长期应付款 | 七、48 | 20,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七、51 | 190,022,034.96 | 180,937,904.66 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 29,083,153.58 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 196,253,209.34 | 237,013,099.88 | |
| 负债合计 | 2,047,493,546.71 | 2,212,127,750.21 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、54 | 234,751,600.00 | 234,751,600.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、56 | 1,936,703,239.33 | 1,950,449,605.81 |
| 减：库存股 | 七、57 | 309,954,429.26 | 279,958,419.12 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、60 | 62,681,247.97 | 62,681,247.97 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、61 | 523,073,895.89 | 709,112,943.71 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,447,255,553.93 | 2,677,036,978.37 | |
| 少数股东权益 | -15.98 | -15.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,447,255,537.95 | 2,677,036,962.38 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,494,749,084.66 | 4,889,164,712.59 | |
公司负责人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：王东海
母公司资产负债表2023年12月31日编制单位:南亚新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 339,871,894.96 | 494,387,212.38 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 215,319,696.04 | 174,064,949.88 | |
| 应收账款 | 十九、1 | 787,727,703.31 | 834,966,659.10 |
| 应收款项融资 | 74,769,634.23 | 25,679,470.52 | |
| 预付款项 | 1,621,772.97 | 2,735,722.44 | |
| 其他应收款 | 十九、2 | 3,198,987.12 | 1,054,816.47 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 149,762,905.04 | 285,473,374.67 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,293,574.31 | ||
| 流动资产合计 | 1,572,272,593.67 | 1,827,655,779.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十九、3 | 1,386,709,735.47 | 1,386,700,000.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 166,095,635.68 | 183,619,120.95 | |
| 在建工程 | 1,654,484.12 | 6,295,643.03 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 2,836,071.81 | ||
| 无形资产 | 24,168,456.88 | 24,794,088.06 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 239,308.48 | 590,573.08 | |
| 递延所得税资产 | 32,762,315.26 | 18,347,291.71 | |
| 其他非流动资产 | 698,062.83 | 402,185.94 | |
| 非流动资产合计 | 1,612,327,998.72 | 1,623,584,974.58 | |
| 资产总计 | 3,184,600,592.39 | 3,451,240,754.35 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 100,079,902.77 | 170,135,055.56 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 489,668,733.34 | 128,440,656.15 | |
| 应付账款 | 167,206,320.30 | 559,077,811.62 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 1,042,110.54 | 1,511,528.39 | |
| 应付职工薪酬 | 13,172,626.59 | 19,607,469.27 | |
| 应交税费 | 4,263,940.56 | 1,076,430.37 | |
| 其他应付款 | 3,506,304.86 | 5,483,588.38 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,970,995.25 | ||
| 其他流动负债 | 164,770,885.03 | 143,808,037.51 | |
| 流动负债合计 | 943,710,823.99 | 1,032,111,572.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,450,130.17 | 3,835,587.80 | |
| 递延所得税负债 | 4,775,651.71 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,450,130.17 | 8,611,239.51 | |
| 负债合计 | 947,160,954.16 | 1,040,722,812.01 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 234,751,600.00 | 234,751,600.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,936,703,239.33 | 1,950,449,605.81 | |
| 减：库存股 | 309,954,429.26 | 279,958,419.12 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 62,681,247.97 | 62,681,247.97 | |
| 未分配利润 | 313,257,980.19 | 442,593,907.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,237,439,638.23 | 2,410,517,942.34 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,184,600,592.39 | 3,451,240,754.35 | |
公司负责人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：王东海
合并利润表2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 2,982,830,513.76 | 3,778,211,331.21 | |
| 其中：营业收入 | 七、62 | 2,982,830,513.76 | 3,778,211,331.21 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,135,859,050.59 | 3,827,043,214.89 | |
| 其中：营业成本 | 七、62 | 2,858,715,350.84 | 3,464,136,261.92 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、63 | 9,541,730.70 | 9,377,714.90 |
| 销售费用 | 七、64 | 41,940,948.99 | 40,659,081.89 |
| 管理费用 | 七、65 | 41,768,621.27 | 63,528,991.79 |
| 研发费用 | 七、66 | 182,875,336.57 | 254,593,466.23 |
| 财务费用 | 七、67 | 1,017,062.22 | -5,252,301.84 |
| 其中：利息费用 | 13,873,237.82 | 11,999,990.61 | |
| 利息收入 | 15,039,146.47 | 17,726,649.94 | |
| 加：其他收益 | 七、68 | 39,921,829.70 | 70,509,384.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、69 | -1,302,887.65 | 6,586,462.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,735.47 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、71 | -3,026,224.36 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | 3,491,688.03 | -485,365.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、73 | -51,996,683.32 | -12,954,111.47 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -162,914,590.07 | 11,798,261.38 | |
| 加：营业外收入 | 七、75 | 2,515,346.66 | 3,010,282.93 |
| 减：营业外支出 | 七、76 | 1,415,081.52 | 2,161,113.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -161,814,324.93 | 12,647,430.73 | |
| 减：所得税费用 | 七、77 | -32,324,318.62 | -32,322,525.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -129,490,006.31 | 44,969,956.38 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -129,490,006.31 | 44,969,956.38 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -129,490,006.32 | 44,969,972.37 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 0.01 | -15.99 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -129,490,006.31 | 44,969,956.38 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -129,490,006.32 | 44,969,972.37 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 0.01 | -15.99 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.57 | 0.20 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.57 | 0.20 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。公司负责人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：王东海
母公司利润表2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 十九、4 | 2,256,361,378.70 | 2,348,493,302.94 |
| 减：营业成本 | 十九、4 | 2,163,457,699.36 | 2,113,374,849.20 |
| 税金及附加 | 4,201,762.12 | 5,677,414.03 | |
| 销售费用 | 32,821,545.18 | 34,455,128.00 | |
| 管理费用 | 23,807,354.60 | 45,303,383.24 | |
| 研发费用 | 116,187,291.11 | 143,150,271.44 | |
| 财务费用 | -1,088,557.41 | -4,193,679.77 | |
| 其中：利息费用 | 6,907,453.36 | 4,542,159.81 | |
| 利息收入 | 9,319,911.06 | 8,005,545.80 | |
| 加：其他收益 | 13,886,735.85 | 25,717,584.48 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 十九、5 | -1,611,408.19 | 2,211,856.78 |
| 列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,735.47 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -896,250.00 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,050,096.80 | 917,380.99 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,809,004.72 | -9,479,008.24 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -92,509,296.52 | 29,197,500.81 | |
| 加：营业外收入 | 1,992,426.97 | 2,914,050.07 | |
| 减：营业外支出 | 1,397,801.79 | 1,860,136.94 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -91,914,671.34 | 30,251,413.94 | |
| 减：所得税费用 | -19,127,785.35 | -13,899,260.85 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -72,786,885.99 | 44,150,674.79 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -72,786,885.99 | 44,150,674.79 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -72,786,885.99 | 44,150,674.79 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：王东海
合并现金流量表2023年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,507,433,382.15 | 2,156,008,984.60 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 95,450,128.80 | 75,406,018.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、79 | 103,487,284.90 | 137,896,302.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,706,370,795.85 | 2,369,311,306.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,300,935,085.14 | 1,695,220,786.76 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 197,728,345.06 | 220,127,426.22 | |
| 支付的各项税费 | 17,977,691.48 | 72,729,704.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的 | 七、79 | 163,799,684.88 | 95,878,359.80 |
| 现金 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,680,440,806.56 | 2,083,956,277.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,929,989.29 | 285,355,029.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 七、79 | 765,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,571,506.21 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,424.77 | 543,787.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、79 | 201,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 201,009,424.77 | 776,115,293.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 七、79 | 281,038,334.25 | 519,951,772.55 |
| 投资支付的现金 | 166,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、79 | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 281,038,334.25 | 885,951,772.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,028,909.48 | -109,836,478.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 4,922,400.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 792,958,947.41 | 1,044,965,084.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、79 | 354,965,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,147,924,047.41 | 1,049,887,484.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 758,439,608.75 | 960,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,317,642.23 | 70,792,569.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、79 | 185,187,676.29 | 434,770,518.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,014,944,927.27 | 1,465,563,088.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,979,120.14 | -415,675,603.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -940,372.70 | 665,066.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,939,827.25 | -239,491,987.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 212,829,590.30 | 452,321,577.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,769,417.55 | 212,829,590.30 | |
公司负责人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：王东海
母公司现金流量表
2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,442,553,591.71 | 1,836,023,653.55 | |
| 收到的税费返还 | 9,272,046.35 | 1,743,496.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,562,213.54 | 69,987,491.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,484,387,851.60 | 1,907,754,642.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,255,814,420.57 | 1,608,803,505.57 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 127,680,627.40 | 136,741,854.65 | |
| 支付的各项税费 | 13,153,039.03 | 28,787,768.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,548,451.83 | 52,298,046.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,547,196,538.83 | 1,826,631,175.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,808,687.23 | 81,123,466.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 350,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,722,780.19 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,424.77 | 543,787.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 826,955,487.23 | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 826,964,912.00 | 377,266,567.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,141,524.50 | 20,112,237.01 | |
| 投资支付的现金 | 51,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 729,955,487.23 | 118,160,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 742,097,011.73 | 189,272,337.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 84,867,900.27 | 187,994,230.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 4,922,400.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 373,474,524.17 | 680,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的 | 214,965,100.00 | ||
| 现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 588,439,624.17 | 684,922,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 443,474,524.17 | 560,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,479,032.60 | 61,346,528.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133,171,010.14 | 433,992,454.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 640,124,566.91 | 1,055,338,982.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,684,942.74 | -370,416,582.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -633,131.60 | 1,630,748.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,258,861.30 | -99,668,136.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 125,991,244.70 | 225,659,381.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,732,383.40 | 125,991,244.70 |
公司负责人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：王东海
合并所有者权益变动表2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 234,751,600.00 | 1,950,449,605.81 | 279,958,419.12 | 62,681,247.97 | 709,112,943.71 | 2,677,036,978.37 | -15.99 | 2,677,036,962.38 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 234,751,600.00 | 1,950,449,605.81 | 279,958,419.12 | 62,681,247.97 | 709,112,943.71 | 2,677,036,978.37 | -15.99 | 2,677,036,962.38 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -13,746,366.48 | 29,996,010.14 | -186,039,047.82 | -229,781,424.44 | 0.01 | -229,781,424.43 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -129,490,006.32 | -129,490,006.32 | 0.01 | -129,490,006.31 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -13,746,366.48 | 29,996,010.14 | -43,742,376.62 | -43,742,376.62 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -13,746,366.48 | -13,746,366.48 | -13,746,366.48 | ||||||||||||
| 4．其他 | 29,996,010.14 | -29,996,010.14 | -29,996,010.14 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -56,549,041.50 | -56,549,041.50 | -56,549,041.50 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -56,549,041.50 | -56,549,041.50 | -56,549,041.50 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 234,751,600.00 | 1,936,703,239.33 | 309,954,429.26 | 62,681,247.97 | 523,073,895.89 | 2,447,255,553.93 | -15.98 | 2,447,255,537.95 |
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 234,400,000.00 | 1,939,616,356.47 | 63,954,874.59 | 58,264,188.24 | 725,523,718.97 | 2,893,849,389.09 | 2,893,849,389.09 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 1,992.25 | 111,643.85 | 113,636.10 | 113,636.10 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 234,400,000.00 | 1,939,616,356.47 | 63,954,874.59 | 58,266,180.49 | 725,635,362.82 | 2,893,963,025.19 | 2,893,963,025.19 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 351,600.00 | 10,833,249.34 | 216,003,544.53 | 4,415,067.48 | -16,522,419.11 | -216,926,046.82 | -15.99 | -216,926,062.81 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 44,969,972.37 | 44,969,972.37 | -15.99 | 44,969,956.38 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 351,600.00 | 10,833,249.34 | 216,003,544.53 | -204,818,695.19 | -204,818,695.19 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 351,600.00 | 4,570,800.00 | 4,922,400.00 | 4,922,400.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 6,262,449.34 | 6,262,449.34 | 6,262,449.34 | ||||||||||||
| 4．其他 | 216,003,544.53 | -216,003,544.53 | -216,003,544.53 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,415,067.48 | -61,492,391.48 | -57,077,324.00 | -57,077,324.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,415,067.48 | -4,415,067.48 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -57,077,324.00 | -57,077,324.00 | -57,077,324.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 234,751,600.00 | 1,950,449,605.81 | 279,958,419.12 | 62,681,247.97 | 709,112,943.71 | 2,677,036,978.37 | -15.99 | 2,677,036,962.38 |
公司负责人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：王东海
母公司所有者权益变动表2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 234,751,600.00 | 1,950,449,605.81 | 279,958,419.12 | 62,681,247.97 | 442,593,907.68 | 2,410,517,942.34 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 234,751,600.00 | 1,950,449,605.81 | 279,958,419.12 | 62,681,247.97 | 442,593,907.68 | 2,410,517,942.34 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -13,746,366.48 | 29,996,010.14 | -129,335,927.49 | -173,078,304.11 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -72,786,885.99 | -72,786,885.99 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -13,746,366.48 | 29,996,010.14 | -43,742,376.62 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -13,746,366.48 | -13,746,366.48 | |||||||||
| 4．其他 | 29,996,010.14 | -29,996,010.14 | |||||||||
| （三）利润分配 | -56,549,041.50 | -56,549,041.50 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -56,549,041.50 | -56,549,041.50 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 234,751,600.00 | 1,936,703,239.33 | 309,954,429.26 | 62,681,247.97 | 313,257,980.19 | 2,237,439,638.23 |
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 234,400,000.00 | 1,939,616,356.47 | 63,954,874.59 | 58,264,188.24 | 459,917,694.12 | 2,628,243,364.24 | |||||
| 加：会计政策变更 | 1,992.25 | 17,930.25 | 19,922.50 | ||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 234,400,000.00 | 1,939,616,356.47 | 63,954,874.59 | 58,266,180.49 | 459,935,624.37 | 2,628,263,286.74 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 351,600.00 | 10,833,249.34 | 216,003,544.53 | 4,415,067.48 | -17,341,716.69 | -217,745,344.40 | |||||
| （一）综合收益总额 | 44,150,674.79 | 44,150,674.79 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 351,600.00 | 10,833,249.34 | 216,003,544.53 | -204,818,695.19 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 351,600.00 | 4,570,800.00 | 4,922,400.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 6,262,449.34 | 6,262,449.34 | |||||||||
| 4．其他 | 216,003,544.53 | -216,003,544.53 | |||||||||
| （三）利润分配 | 4,415,067.48 | -61,492,391.48 | -57,077,324.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,415,067.48 | -4,415,067.48 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -57,077,324.00 | -57,077,324.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 234,751,600.00 | 1,950,449,605.81 | 279,958,419.12 | 62,681,247.97 | 442,593,907.68 | 2,410,517,942.34 | |||||
公司负责人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：王东海
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称南亚新材、公司或本公司）前身系上海南亚覆铜箔板有限公司（以下简称南亚有限），南亚有限系由上海银鹰电器有限公司（以下简称银鹰电器，系上海南亚科技集团有限公司的前身）和大元国际开发控股有限公司（以下简称香港大元）共同出资组建，于2000年6月27日在上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为913101147030104249的营业执照，注册资本24,094.16万元。公司股票已于2020年8月18日在上海证券交易所挂牌交易。截至2023年12月31日，公司股份总数234,751,600股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股142,841,895股，无限售条件的流通股份A股91,909,705股。本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为覆铜板、粘结片的研发、生产和销售。本财务报表业经公司2024年4月26日三届九次董事会批准对外报出。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、使用权资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5. 重要性标准确定方法和选择依据
√适用 □不适用
公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：
| 涉及重要性标准判断的披露事项 | 该事项在本财务报表附注中的披露位置 | 重要性标准确定方法和选择依据 |
| 重要的应收账款坏账准备收回或转回 | 七5（3） | 公司将单项计提坏账准备金额超过资产总额0.5%的应收账款坏账准备收回或转回认定为重要的应收账款坏账准备收回或转回。 |
| 重要的账龄超过1年的预付款项、应付账款、合同负债、其他应付款 | 七8（1） 七36（2） 七38（2） 七41（4） | 公司将单项金额超过资产总额0.5%的预付款项、应付账款、合同负债、其他应付款认定为重要的预付款项、应付账款、合同负债、其他应付款 |
| 重要的投资活动现金流量 | 七79（2） | 公司将单项投资活动现金流量超过资产总额的10%的投资活动认定为重要的投资活动。 |
| 重要的合营企业或联营企业 | 十四3 | 公司将单项长期股权投资后续计量及损益确认超过利润总额15%的合营企业或联营企业认定为重要的合营企业或联营企业。 |
| 重要的或有事项 | 十六2 |
公司将可能对公司生产经营活动、投融资活动等产生重大影响的诉讼、纠纷等事项确定为重要的或有事项。
6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1. 控制的判断
拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。
2. 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
9. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
11. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负
债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
7. 应收款项预期信用损失的确认标准和计提方法
（1）. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——应收出口退税组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款—应收合并范围内关联方往来 | ||
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联方往来 | 合并范围内关联方往来 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
（2）. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%) | 应收账款 预期信用损失率（%） | 其他应收款 预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含，下同） | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 1-2年 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2-3年 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 3-4年 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 4年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
应收商业承兑汇票、应收账款、其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
（3）. 按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
12. 应收票据
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
13. 应收账款
√适用 □不适用
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。
14. 应收款项融资
□适用 □不适用
应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
15. 其他应收款
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。
16. 存货
√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
4. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用 □不适用
存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
□适用 √不适用
基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用
17. 合同资产
√适用 □不适用
合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用 □不适用
请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。
18. 持有待售的非流动资产或处置组
□适用 √不适用
划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
□适用 √不适用
终止经营的认定标准和列报方法
□适用 √不适用
19. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按
成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：
1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理
1）个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
2) 合并财务报表
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
3) 属于“一揽子交易”的会计处理
1) 个别财务报表
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
2) 合并财务报表
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
20. 投资性房地产
不适用
21. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类 别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-20 | 10.00 | 4.50-9.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 10.00 | 9.00-18.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-8 | 10.00 | 11.25-30.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 10.00 | 9.00-18.00 |
22. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
| 类 别 | 在建工程结转为固定资产的标准和时点 |
| 机器设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准，即达到预定可使用状态之日起，转入固定资产 |
| 房屋及建筑物 | 建造完成后达到设计要求或交付使用的标准，即达到预定可使用状态之日起，转入固定资产 |
23. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或
者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
24. 生物资产
□适用 √不适用
25. 油气资产
□适用 √不适用
26. 无形资产
(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：
| 项 目 | 使用寿命及其确定依据 | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 50年，根据法定使用年限确定 | 直线法 |
| 软件 | 5-10年，根据预计使用年限确定 | 直线法 |
(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
√适用 □不适用
1、研发支出的归集范围
(1) 人员人工费用
人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。
研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。
(2) 直接投入费用
直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。
(3) 折旧费用与长期待摊费用
折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。
用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。
长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。
(4) 无形资产摊销费用
无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术的摊销费用。
(5) 委托外部研究开发费用
委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。
(6) 其他费用
其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用。
2、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在
技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
3、公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
27. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
28. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
29. 合同负债
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
30. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计
划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
31. 预计负债
√适用 □不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
32. 股份支付
√适用 □不适用
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具
的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
33. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
34. 收入
(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
公司覆铜板、粘结片等产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受（寄售订单下购货方已领用）、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
□适用 √不适用
35. 合同成本
□适用 √不适用
36. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
37. 租赁
√适用 □不适用
作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用 □不适用
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1) 使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2) 租赁负债
在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用 □不适用
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1) 经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2) 融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1)拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
39. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
与回购公司股份相关的会计处理方法
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
40. 和会计估计重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目 | 递延所得税资产 | 198,420.11 |
| 盈余公积 | 2,023.85 | |
| 未分配利润 | 196,396.26 | |
| 所得税费用 | -84,784.01 | |
| 公司自2023年起提前执行财政部颁布的 《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定 | 该项会计政策变更对公司财务报表无影响 | 0 |
其他说明无
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
41. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为13% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 5% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、17% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司、南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称江西南亚） | 15 |
| Nanxin Technology (Hong Kong) Limited.（以下简称南欣科技（香港）） | 17 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1. 根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局于2023年11月15日联合颁发的《高新技术企业证书》，公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司2023年-2025年企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴。
2. 根据江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局于2022年12月14日联合颁发的《高新技术企业证书》，子公司江西南亚被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，该公司2022年-2024年企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴。
3. 根据财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第43号）、工业和信息化部办公厅《工业和信息化部办公厅关于2023年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》（工信厅财函〔2023〕267号），自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。本公司和子公司江西南亚属于先进制造业企业，本期可按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 7,773.93 | 421.10 |
| 银行存款 | 290,759,588.52 | 212,829,169.20 |
| 其他货币资金 | 245,378,171.07 | 499,005,574.61 |
| 存放财务公司存款 | ||
| 合计 | 536,145,533.52 | 711,835,164.91 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明其他货币资金明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 票据保证金 | 35,121,239.01 | |
| 定期存款本金及利息 | 244,139,511.56 | 463,884,335.60 |
| 股票回购证券账户结余资金 | 2,055.10 | |
| 法院冻结资金[注] | 1,236,604.41 | |
| 小 计 | 245,378,171.07 | 499,005,574.61 |
[注]系公司与惠州市亚科芯基电子科技有限公司买卖合同纠纷，对方申请查封(冻结)资金1,236,604.41元，保全期限为2023年5月25日至2024年5月24日。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 524,618,203.69 | 467,904,962.57 |
| 商业承兑票据 | 630,485.37 | |
| 合计 | 525,248,689.06 | 467,904,962.57 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 52,688,824.77 |
| 合计 | 52,688,824.77 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 445,416,193.69 | |
| 合计 | 445,416,193.69 |
[注]根据金融工具准则有关规定，对非大型银行承兑的银行承兑汇票及企业承兑的商业承兑汇票，到期不获支付的可能性较高，故本公司将已背书或贴现的上述未到期银行承兑汇票和商业承兑汇票未予以终止确认。因其为以摊余成本计量的金融资产，故暂列本应收票据项目，同时计列其他流动负债或短期借款。
(4). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 525,251,857.33 | 100.00 | 3,168.27 | 0.00 | 525,248,689.06 | 467,904,962.57 | 100.00 | 467,904,962.57 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 524,618,203.69 | 99.88 | 524,618,203.69 | 467,904,962.57 | 100.00 | 467,904,962.57 | ||||
| 商业承兑汇票 | 633,653.64 | 0.12 | 3,168.27 | 0.50 | 630,485.37 | |||||
| 合计 | 525,251,857.33 | 100.00 | 3,168.27 | 0.00 | 525,248,689.06 | 467,904,962.57 | 100.00 | 467,904,962.57 | ||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：应收票据
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票组合 | 524,618,203.69 | ||
| 商业承兑汇票组合 | 633,653.64 | 3,168.27 | 0.50 |
| 合计 | 525,251,857.33 | 3,168.27 | 0.00 |
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备的说明
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 3,168.27 | 3,168.27 | ||||
| 合计 | 3,168.27 | 3,168.27 | ||||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用
应收票据核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 1,098,900,104.92 | 1,536,705,588.58 |
| 1年以内小计 | 1,098,900,104.92 | 1,536,705,588.58 |
| 1至2年 | 1,259,939.16 | 831,550.00 |
| 2至3年 | 831,550.00 | |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 1,100,991,594.08 | 1,537,537,138.58 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 991,867.79 | 0.09 | 991,867.79 | 100.00 | 913,063.46 | 0.06 | 913,063.46 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,099,999,726.29 | 99.91 | 5,714,424.79 | 0.52 | 1,094,285,301.50 | 1,536,624,075.12 | 99.94 | 7,683,120.38 | 0.50 | 1,528,940,954.74 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 1,099,999,726.29 | 99.91 | 5,714,424.79 | 0.52 | 1,094,285,301.50 | 1,536,624,075.12 | 99.94 | 7,683,120.38 | 0.50 | 1,528,940,954.74 |
| 合计 | 1,100,991,594.08 | 100.00 | 6,706,292.58 | 0.61 | 1,094,285,301.50 | 1,537,537,138.58 | 100.00 | 8,596,183.84 | 0.56 | 1,528,940,954.74 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 惠州市亚科芯基电子科技有限公司 | 913,063.46 | 913,063.46 | 100.00 | 存在纠纷，预计款项很可能无法收回 |
| 珠海市海晟合电路有限公司 | 78,804.33 | 78,804.33 | 100.00 | 存在纠纷，预计款项很可能无法收回 |
| 合计 | 991,867.79 | 991,867.79 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,098,900,104.92 | 5,494,500.52 | 0.50 |
| 1-2年 | 1,099,621.37 | 219,924.27 | 20.00 |
| 合计 | 1,099,999,726.29 | 5,714,424.79 | 0.52 |
按组合计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于应收外部客户账款组合，本公司认为相同账 龄的客户具有类似预期损失率。按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 913,063.46 | 78,804.33 | 659,215.59 | -659,215.59 | 991,867.79 | |
| 按组合计提坏账准备 | 7,683,120.38 | -1,968,695.59 | 5,714,424.79 | |||
| 合计 | 8,596,183.84 | -1,889,891.26 | 659,215.59 | -659,215.59 | 6,706,292.58 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
√适用 □不适用
本期无实际核销的应收账款，本期收回以前年度核销的应收账款659,215.59元。
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 应收客户 1 | 105,953,974.50 | 105,953,974.50 | 9.62 | 529,769.87 | |
| 应收客户 2 | 82,837,566.62 | 82,837,566.62 | 7.53 | 414,187.83 | |
| 应收客户 3 | 74,916,500.78 | 74,916,500.78 | 6.81 | 374,582.50 | |
| 应收客户 4 | 70,034,139.22 | 70,034,139.22 | 6.36 | 350,170.70 | |
| 应收客户 5 | 39,889,732.49 | 39,889,732.49 | 3.62 | 199,448.66 | |
| 合计 | 373,631,913.61 | 373,631,913.61 | 33.94 | 1,868,159.56 |
其他说明期末余额前5名的应收账款合计数为373,631,913.61元，占应收账款期末余额合计数的比例为33.94%，相应计提的坏账准备合计数为1,868,159.56元。其他说明：
□适用 √不适用
6、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4). 本期合同资产计提坏账准备情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(5). 本期实际核销的合同资产情况
□适用 √不适用
其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用
合同资产核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 应收款项融资
(1) 应收款项融资分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 111,217,236.67 | 51,724,131.17 |
| 合计 | 111,217,236.67 | 51,724,131.17 |
(2) 期末公司已质押的应收款项融资
□适用 √不适用
(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 626,969,390.98 | |
| 合计 | 626,969,390.98 |
[注]对已贴现或背书未到期的信用等级较高的商业银行承兑的票据予以终止确认,因其禹于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，故计列应收款项融资项目。
(4) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6) 本期实际核销的应收款项融资情况
□适用 √不适用
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
(8) 其他说明：
□适用 √不适用
8、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 4,795,483.00 | 94.11 | 7,655,222.54 | 99.54 |
| 1至2年 | 300,000.00 | 5.89 | 33,238.02 | 0.43 |
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | 2,300.88 | 0.03 | ||
| 合计 | 5,095,483.00 | 100.00 | 7,690,761.44 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 预付供应商1 | 1,732,370.99 | 34.00 |
| 预付供应商2 | 1,679,374.81 | 32.96 |
| 预付供应商3 | 500,000.00 | 9.81 |
| 预付供应商4 | 396,226.45 | 7.78 |
| 预付供应商5 | 298,700.73 | 5.86 |
| 合计 | 4,606,672.98 | 90.41 |
其他说明期末余额前5名的预付款项合计数为4,606,672.98元，占预付款项期末余额合计数的比例为
90.41%。
其他说明
□适用 √不适用
9、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 352,393.12 | 3,541,369.05 |
| 合计 | 352,393.12 | 3,541,369.05 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 292,846.49 | 3,437,072.07 |
| 1年以内小计 | 292,846.49 | 3,437,072.07 |
| 1至2年 | 20,396.20 | 30,996.00 |
| 2至3年 | 25,000.00 | 309,869.50 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 304,969.50 | 1,008,130.00 |
| 4至5年 | 8,130.00 | |
| 5年以上 | ||
| 合计 | 651,342.19 | 4,786,067.57 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 出口退税 | 2,750,158.80 | |
| 押金保证金 | 245,065.70 | 1,426,461.70 |
| 其他 | 406,276.49 | 609,447.07 |
| 合计 | 651,342.19 | 4,786,067.57 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 3,434.57 | 6,199.20 | 1,235,064.75 | 1,244,698.52 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -101.98 | 101.98 | ||
| --转入第三阶段 | -5,000.00 | 5,000.00 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -1,868.36 | 2,778.06 | -946,659.15 | -945,749.45 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31日余额 | 1,464.23 | 4,079.24 | 293,405.60 | 298,949.07 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 144,000.00 | 144,000.00 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,100,698.52 | -945,749.45 | 154,949.07 | |||
| 合计 | 1,244,698.52 | 298,949.07 | ||||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 员工 | 192,726.25 | 29.59 | 员工借款 | 1年以内 | 963.63 |
| 广东中以水处理环境科技创新园有限公司 | 182,265.70 | 27.98 | 押金保证金 | 1年以内2,200.00元，1-2年19,096.20元，3-4年160,969.50元 | 132,605.84 |
| 上海正玺自动化设备有限公司 | 144,000.00 | 22.11 | 其他 | 3-4年 | 144,000.00 |
| 代扣代缴社会保险费 | 35,280.00 | 5.42 | 其他 | 1年以内 | 176.40 |
| 敬鹏(常熟)电子有限公司 | 24,600.00 | 3.78 | 押金保证金 | 1年以内 | 123.00 |
| 合计 | 578,871.95 | 88.88 | / | / | 277,868.87 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 129,826,046.09 | 9,603,396.15 | 120,222,649.94 | 259,628,276.09 | 4,417,604.78 | 255,210,671.31 |
| 在产品 | 23,522,161.97 | 437,634.58 | 23,084,527.39 | 44,804,134.81 | 44,804,134.81 | |
| 库存商品 | 351,072,460.41 | 28,024,163.67 | 323,048,296.74 | 105,173,982.71 | 8,536,506.69 | 96,637,476.02 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 低值易耗品 | 3,650,656.87 | 3,650,656.87 | 1,985,291.30 | 1,985,291.30 | ||
| 合计 | 508,071,325.34 | 38,065,194.40 | 470,006,130.94 | 411,591,684.91 | 12,954,111.47 | 398,637,573.44 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 4,417,604.78 | 19,589,378.80 | 14,403,587.43 | 9,603,396.15 | ||
| 在产品 | 437,634.58 | 437,634.58 | ||||
| 库存商品 | 8,536,506.69 | 27,440,800.10 | 7,953,143.12 | 28,024,163.67 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 12,954,111.47 | 47,467,813.48 | 22,356,730.55 | 38,065,194.40 |
本期转回或转销存货跌价准备的原因
√适用 □不适用
| 项 目 | 确定可变现净值的具体依据 | 转回存货跌价准备的原因 | 转销存货跌价准备的原因 |
| 原材料、在产品 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出/报废 |
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出/报废 |
按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
一年内到期的债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的其他债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的非流动资产的其他说明无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣增值税进项税 | 1,025,417.98 | 11,928,895.90 |
| 预缴企业所得税 | 17,237,345.92 | |
| 保本保收益短期理财产品 | ||
| 合计 | 1,025,417.98 | 29,166,241.82 |
其他说明无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4). 本期实际的核销债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(5). 本期实际核销的长期应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用
长期应收款核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
(1). 长期股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海兴南电子科技有限公司（以下简称兴南电子） | 1,000,000.00 | 9,735.47 | 1,009,735.47 | ||||||||
| 小计 | 1,000,000.00 | 9,735.47 | 1,009,735.47 | ||||||||
| 合计 | 1,000,000.00 | 9,735.47 | 1,009,735.47 | ||||||||
(2). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,243,417,489.08 | 1,151,665,045.04 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,243,417,489.08 | 1,151,665,045.04 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 436,598,472.18 | 1,105,719,773.69 | 13,810,336.89 | 51,775,912.26 | 1,607,904,495.02 |
| 2.本期增加金额 | 173,166,749.78 | 32,362,800.06 | 17,018.76 | 3,747,044.43 | 209,293,613.03 |
| （1）购置 | 1,727,301.89 | 17,018.76 | 2,033,480.58 | 3,777,801.23 | |
| （2）在建工程转入 | 173,166,749.78 | 30,635,498.17 | 1,713,563.85 | 205,515,811.80 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 346,382.19 | 7,500.00 | 408,788.76 | 762,670.95 | |
| （1）处置或报废 | 346,382.19 | 7,500.00 | 408,788.76 | 762,670.95 | |
| 4.期末余额 | 609,765,221.96 | 1,137,736,191.56 | 13,819,855.65 | 55,114,167.93 | 1,816,435,437.10 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 86,641,267.52 | 333,807,579.57 | 6,595,820.30 | 29,194,782.59 | 456,239,449.98 |
| 2.本期增加金额 | 21,690,692.81 | 84,983,221.72 | 1,556,026.58 | 4,693,573.68 | 112,923,514.79 |
| （1）计提 | 21,690,692.81 | 84,983,221.72 | 1,556,026.58 | 4,693,573.68 | 112,923,514.79 |
| 3.本期减少金额 | 312,122.19 | 6,750.00 | 355,014.40 | 673,886.59 | |
| （1）处置或报废 | 312,122.19 | 6,750.00 | 355,014.40 | 673,886.59 | |
| 4.期末余额 | 108,331,960.33 | 418,478,679.10 | 8,145,096.88 | 33,533,341.87 | 568,489,078.18 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | 3,899,647.16 | 629,222.68 | 4,528,869.84 | ||
| （1）计提 | 3,899,647.16 | 629,222.68 | 4,528,869.84 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 3,899,647.16 | 629,222.68 | 4,528,869.84 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 501,433,261.63 | 715,357,865.30 | 5,674,758.77 | 20,951,603.38 | 1,243,417,489.08 |
| 2.期初账面价值 | 349,957,204.66 | 771,912,194.12 | 7,214,516.59 | 22,581,129.67 | 1,151,665,045.04 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 60,161,762.53 | 50,245,939.12 | 3,899,647.16 | 6,016,176.25 | |
| 其他设备 | 3,456,756.64 | 2,481,858.30 | 629,222.68 | 345,675.66 | |
| 小计 | 63,618,519.17 | 52,727,797.42 | 4,528,869.84 | 6,361,851.91 |
(3). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(4). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 江西南亚N5、N6厂房、N6调胶房、N6宿舍楼 | 321,290,737.86 | 尚在办理中 |
| 办公楼层四楼、配电间 | 1,002,773.35 | 临时建筑，尚未办妥 |
| 小计 | 322,293,511.21 |
(5). 固定资产的减值测试情况
√适用 □不适用
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
| 暂时闲置固定资产 | 10,890,721.75 | 6,361,851.91 | 4,528,869.84 | 公允价值和处置费用，按照预计拆除可收回价值确认 | 按照预计拆除可收回价值即账面预计残值确认 |
| 合计 | 10,890,721.75 | 6,361,851.91 | 4,528,869.84 | / | / | / |
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 337,420,906.85 | 349,511,824.86 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 337,420,906.85 | 349,511,824.86 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目 | 295,091.85 | 295,091.85 | ||||
| 年产1500万平方米高端显示技术用高性能覆铜板智能工厂建设项目 | 331,614,877.76 | 331,614,877.76 | 323,497,459.96 | 323,497,459.96 | ||
| 研发中心改造升级项目 | 2,428,899.09 | 2,428,899.09 | ||||
| 年产1500万平米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目 | 4,151,544.97 | 4,151,544.97 | 17,160,280.15 | 17,160,280.15 | ||
| 零星工程 | 1,654,484.12 | 1,654,484.12 | 6,130,093.81 | 6,130,093.81 | ||
| 合计 | 337,420,906.85 | 337,420,906.85 | 349,511,824.86 | 349,511,824.86 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目 | 375,250,000.00 | 295,091.85 | 45,135.41 | 340,227.26 | 63.87 | 98.00 | 募集资金 | |||||
| 年产1500万平方米高端显示技术用高性能覆铜板智能工厂建设项目 | 600,000,000.00 | 323,497,459.96 | 170,856,134.96 | 162,738,717.16 | 331,614,877.76 | 82.39 | 80.00 | 4,336,637.79 | 金融机构贷款及自有资金 | |||
| 研发中心改造升级项目 | 119,150,000.00 | 2,428,899.09 | 3,728,378.79 | 6,157,277.88 | 8.25 | 10.00 | 募集资金 |
| 年产1500万平米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目 | 673,960,000.00 | 17,160,280.15 | 11,740,257.47 | 24,748,992.65 | 4,151,544.97 | 87.19 | 98.00 | 249,135.33 | 募集资金 | |||
| 零星工程 | 6,130,093.81 | 7,054,987.16 | 11,530,596.85 | 1,654,484.12 | 自有资金 | |||||||
| 合计 | 1,768,360,000.00 | 349,511,824.86 | 193,424,893.79 | 205,515,811.80 | 337,420,906.85 | / | / | 4,585,773.12 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(4). 在建工程的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
(1) 油气资产情况
□适用 √不适用
(2) 油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
25、 使用权资产
(1) 使用权资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 16,852,818.79 | 16,852,818.79 |
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）租入 | ||
| 3.本期减少金额 | 8,508,215.41 | 8,508,215.41 |
| 1) 租赁到期 | 8,508,215.41 | 8,508,215.41 |
| 4.期末余额 | 8,344,603.38 | 8,344,603.38 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 7,200,207.54 | 7,200,207.54 |
| 2.本期增加金额 | 3,688,139.24 | 3,688,139.24 |
| (1)计提 | 3,688,139.24 | 3,688,139.24 |
| 3.本期减少金额 | 8,508,215.41 | 8,508,215.41 |
| (1)租赁到期 | 8,508,215.41 | 8,508,215.41 |
| 4.期末余额 | 2,380,131.37 | 2,380,131.37 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 5,964,472.01 | 5,964,472.01 |
| 2.期初账面价值 | 9,652,611.25 | 9,652,611.25 |
(2) 使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 58,598,750.60 | 9,023,783.98 | 67,622,534.58 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,111,411.20 | 1,011,084.07 | 2,122,495.27 | ||
| (1)购置 | 1,111,411.20 | 1,011,084.07 | 2,122,495.27 | ||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 59,710,161.80 | 10,034,868.05 | 69,745,029.85 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 11,996,518.26 | 4,520,054.09 | 16,516,572.35 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,193,352.02 | 1,470,310.42 | 2,663,662.44 | ||
| （1）计提 | 1,193,352.02 | 1,470,310.42 | 2,663,662.44 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 13,189,870.28 | 5,990,364.51 | 19,180,234.79 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 46,520,291.52 | 4,044,503.54 | 50,564,795.06 | ||
| 2.期初账面价值 | 46,602,232.34 | 4,503,729.89 | 51,105,962.23 | ||
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是0.00%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
(3) 无形资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4). 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入固定资产改良支出 | 1,130,998.69 | 1,109,342.18 | 568,603.26 | 1,671,737.61 | |
| 合计 | 1,130,998.69 | 1,109,342.18 | 568,603.26 | 1,671,737.61 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 49,303,525.09 | 7,395,528.76 | 21,550,295.31 | 3,232,544.29 |
| 内部交易未实现利润 | 274,055.30 | 41,108.30 | ||
| 可抵扣亏损 | 657,081,565.19 | 100,534,382.13 | 476,012,598.20 | 72,867,449.59 |
| 递延收益 | 188,847,784.78 | 28,327,167.72 | 179,336,654.52 | 26,900,498.18 |
| 股份支付 | 2,585,986.81 | 387,898.02 | ||
| 租赁负债 | 6,902,337.57 | 1,725,584.39 | 10,500,261.04 | 2,327,965.74 |
| 合计 | 902,135,212.63 | 137,982,663.00 | 690,259,851.18 | 105,757,464.12 |
[注]截至2023年12月31日,南亚新材公司、子公司江西南亚和东莞南亚累计可弥补亏损为791,926,041.47元。公司根据未来期间的财务预测，很可能获得用以抵扣未来应纳税所得额的可弥补亏损额为657,081,565.19元，相应确认递延所得税资产。
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 固定资产折旧 | 197,063,810.38 | 29,559,571.56 | 193,887,690.52 | 29,083,153.58 |
| 租赁资产 | 5,964,472.01 | 1,491,118.00 | 9,652,611.25 | 2,129,545.63 |
| 公允价值变动损益 | ||||
| 合计 | 203,028,282.39 | 31,050,689.56 | 203,540,301.77 | 31,212,699.21 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 31,050,689.56 | 106,931,973.44 | 2,129,545.63 | 103,627,918.49 |
| 递延所得税负债 | 31,050,689.56 | 2,129,545.63 | 29,083,153.58 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 298,949.07 | 1,244,698.52 |
| 可抵扣亏损 | 134,844,476.28 | |
| 合计 | 135,143,425.35 | 1,244,698.52 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2033 | 134,844,476.28 | ||
| 合计 | 134,844,476.28 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付工程设备款 | 3,891,789.35 | 3,891,789.35 | 22,029,192.89 | 22,029,192.89 | ||
| 预付土地款 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
| 合计 | 4,391,789.35 | 4,391,789.35 | 22,029,192.89 | 22,029,192.89 | ||
其他说明：
无
31、 所有权或使用权受限资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 203,820,001.05 | 203,820,001.05 | 质押 | 均系其他货币资金，包括因开立承兑汇票质押的定期存款本金及利息202,583,396.64元和法院冻结资金1,236,604.41元 | 252,644,757.27 | 252,644,757.27 | 质押 | 均系其他货币资金，包括票据保证35,121,239.01元，质押的定期存款本金及应收利息217,523,518.26元 |
| 应收票据 | 498,105,018.46 | 498,105,018.46 | 质押及其他 | 为银行融资提供担保52,688,824.77元及期末已贴现或背书未到期未终止确认的票据445,416,193.69元 | 34,662,373.70 | 34,662,373.70 | 质押 | 为银行融资提供担保 |
| 存货 | ||||||||
| 固定资产 | ||||||||
| 无形资产 | ||||||||
| 长期股权投资 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 质押 | 为江西国资创业投资管理有限公司借款提供担保，详见本财务报表附注七、48之说明 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 质押 | 为江西国资创业投资管理有限公司借款提供担保，详见本财务报表附注七、48之说明 |
| 合计 | 741,925,019.51 | 741,925,019.51 | / | / | 327,307,130.97 | 327,307,130.97 | / | / |
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 259,484,423.24 | 214,965,084.58 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 60,000,000.00 | |
| 信用借款 | 100,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 127,569.44 | 2,365,275.79 |
| 合计 | 419,611,992.68 | 387,330,360.37 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 332,069,621.09 | 128,440,656.15 |
| 合计 | 332,069,621.09 | 128,440,656.15 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。到期未付的原因是无
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 507,702,451.81 | 861,673,521.36 |
| 运保费 | 13,055,662.91 | 18,270,659.74 |
| 其他 | 5,931,978.23 | 7,743,323.64 |
| 合计 | 526,690,092.95 | 887,687,504.74 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 3,438,366.55 | 2,197,959.43 |
| 合计 | 3,438,366.55 | 2,197,959.43 |
(2). 账龄超过1年的重要合同负债
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 25,132,747.77 | 183,354,313.50 | 189,007,922.98 | 19,479,138.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 862,811.19 | 15,512,946.87 | 15,451,845.72 | 923,912.34 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 25,995,558.96 | 198,867,260.37 | 204,459,768.70 | 20,403,050.63 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,408,307.99 | 159,771,222.34 | 163,970,657.25 | 16,208,873.08 |
| 二、职工福利费 | 7,829,651.73 | 7,829,651.73 | ||
| 三、社会保险费 | 2,138,946.91 | 9,084,209.34 | 10,637,430.24 | 585,726.01 |
| 其中：医疗保险费 | 2,115,490.51 | 8,537,793.91 | 10,092,673.77 | 560,610.65 |
| 工伤保险费 | 23,456.40 | 546,415.43 | 544,756.47 | 25,115.36 |
| 生育保险费 | ||||
| 四、住房公积金 | 164,767.00 | 3,850,650.02 | 3,849,732.02 | 165,685.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,420,725.87 | 2,818,580.07 | 2,720,451.74 | 2,518,854.20 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 25,132,747.77 | 183,354,313.50 | 189,007,922.98 | 19,479,138.29 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 836,632.17 | 14,913,661.99 | 14,854,412.36 | 895,881.80 |
| 2、失业保险费 | 26,179.02 | 599,284.88 | 597,433.36 | 28,030.54 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 862,811.19 | 15,512,946.87 | 15,451,845.72 | 923,912.34 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 9,424,695.31 | |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | ||
| 个人所得税 | 304,545.01 | 309,944.77 |
| 城市维护建设税 | 28,028.35 | |
| 印花税 | 535,108.65 | 768,611.42 |
| 房产税 | 1,402,709.88 | 740,983.38 |
| 城镇土地使用税 | 342,958.00 | 331,718.00 |
| 教育费附加 | 16,817.01 | |
| 地方教育附加 | 11,211.34 | |
| 其他 | 24,455.79 | 45,067.26 |
| 合计 | 12,034,472.64 | 2,252,381.53 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
(1).项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 73,992,360.79 | 156,546,407.24 |
| 合计 | 73,992,360.79 | 156,546,407.24 |
其他说明：
□适用 √不适用
(2).应付利息
分类列示
□适用 √不适用
逾期的重要应付利息：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3).应付股利
分类列示
□适用 √不适用
(4).其他应付款
按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程设备款 | 73,685,321.99 | 155,447,856.44 |
| 押金保证金 | 57,510.00 | 159,950.00 |
| 其他 | 249,528.80 | 938,600.80 |
| 合计 | 73,992,360.79 | 156,546,407.24 |
账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | ||
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | 671,163.19 | 3,508,219.40 |
| 江西国资创业投资管理有限公司 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 20,671,163.19 | 3,508,219.40 |
其他说明：
根据2021年2月2日子公司江西南亚公司与江西国资创业投资管理有限公司（以下简称江西国资创业）签订《债权投资合同》（创投重字第202110-1号），江西国资创业为江西南亚公司提
供人民币2,000.00万元无息借款作为项目扶持资金，借款期限为三年。该笔借款由本公司提供连带责任担保及公司持有江西南亚公司的4,000万元股权提供质押担保。该笔借款已于2024年2月1日到期，故期末转列至一年内到期的非流动负债。
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 未终止确认的应收票据 | 441,947,680.88 | 380,992,544.86 |
| 待转销项税额 | 381,535.97 | 163,057.65 |
| 合计 | 442,329,216.85 | 381,155,602.51 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的说明
□适用 √不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 尚未支付的租赁付款额 | 7,175,753.32 | 8,252,786.12 |
| 减：未确认融资费用 | 944,578.94 | 1,260,744.48 |
| 合计 | 6,231,174.38 | 6,992,041.64 |
其他说明：
无
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 20,000,000.00 | |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 20,000,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 江西国资创业投资管理有限公司 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 20,000,000.00 |
其他说明：
[注]期末转列至一年内到期的非流动负债，具体情况详见本财务报表七、43之说明
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
(1). 长期应付职工薪酬表
□适用 √不适用
(2). 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 180,937,904.66 | 24,110,000.00 | 15,025,869.70 | 190,022,034.96 | 政府给予的无偿补助 |
| 合计 | 180,937,904.66 | 24,110,000.00 | 15,025,869.70 | 190,022,034.96 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
政府补助明细情况
| 项目 | 期初数 | 本期新增政府补助 | 本期计入当期损益[注] | 期末数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 高频、高导热、高密度互联板（HDI）等电子用高性能覆铜箔板生产线扩产项目 | 3,010,590.86 | 802,824.18 | 2,207,766.68 | 与资产相关 | |
| 两化融合创新发展扶持资金 | 130,000.00 | 120,000.00 | 10,000.00 | ||
| 锅炉改造专项支持资金 | 694,996.94 | 166,119.69 | 528,877.25 | ||
| 2022年区级“新12”技术改造项目扶持资金 | 710,000.00 | 6,513.76 | 703,486.24 | ||
| 江西南亚覆铜板项目专项补助资金 | 177,102,316.86 | 23,400,000.00 | 13,930,412.07 | 186,571,904.79 | |
| 合计 | 180,937,904.66 | 24,110,000.00 | 15,025,869.70 | 190,022,034.96 |
[注]政府补助本期计入当期损益情况详见第十节财务报告第十一项政府补助
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 234,751,600 | 234,751,600 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,936,703,239.33 | 1,936,703,239.33 | ||
| 其他资本公积 | 13,746,366.48 | -13,746,366.48 | ||
| 合计 | 1,950,449,605.81 | -13,746,366.48 | 1,936,703,239.33 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积(其他资本公积)本期增加-13,746,366.48元，系公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司2023年度业绩未能达到考核业绩指标，且预计2024年度业绩亦无法达到考核业绩指标，故转回前期已确认限制性股票的股份支付费用13,746,366.48元，具体情况详见本财务报表十五之说明。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购股份 | 279,958,419.12 | 29,996,010.14 | 309,954,429.26 | |
| 合计 | 279,958,419.12 | 29,996,010.14 | 309,954,429.26 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司2023年8月22日二届二十八次董事会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机将本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励。2023年度，公司通过集中竞价交易方式回购股份1,210,418股，截至2023年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份9,765,852股，支付的成交总金额为309,954,429.26元计入库存股。
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 62,681,247.97 | 62,681,247.97 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 62,681,247.97 | 62,681,247.97 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 709,112,943.71 | 725,523,718.97 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 111,643.85 | |
| 调整后期初未分配利润 | 709,112,943.71 | 725,635,362.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -129,490,006.32 | 44,969,972.37 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,415,067.48 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 56,549,041.50 | 57,077,324.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 523,073,895.89 | 709,112,943.71 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润111,643.85元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
其他说明：
根据公司2022年度股东大会通过的2022年度利润分配方案，按公司实施分配方案时股权登记日总股本234,751,600股，扣除公司已回购股份8,555,434股后，以226,196,166股为基数，每10股派发现金股利2.50元（含税），合计56,549,041.50元（含税）。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,917,928,865.21 | 2,794,145,627.01 | 3,719,032,425.65 | 3,404,885,660.33 |
| 其他业务 | 64,901,648.55 | 64,569,723.83 | 59,178,905.56 | 59,250,601.59 |
| 合计 | 2,982,830,513.76 | 2,858,715,350.84 | 3,778,211,331.21 | 3,464,136,261.92 |
(2). 营业收入扣除情况表
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 298,283.05 | 377,821.13 | ||
| 营业收入扣除项目合计金额 | 6,490.16 | 5,917.89 | ||
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%） | 2.18 | / | 1.57 | / |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | ||||
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 6,490.16 | 材料及废料销售6,489.35万元；其他收入0.81万元 | 5,917.89 | 材料及废料销售5,916.54万元；其他收入1.35万元 |
| 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | ||||
| 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 | ||||
| 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 | ||||
| 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 | ||||
| 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 | ||||
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 6,490.16 | 5,917.89 | ||
| 二、不具备商业实质的收入 | ||||
| 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 | ||||
| 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 | ||||
| 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 | ||||
| 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 | ||||
| 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | ||||
| 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 | ||||
| 不具备商业实质的收入小计 | ||||
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | ||||
| 营业收入扣除后金额 | 291,792.89 | 371,903.24 | ||
(3). 营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 金额 | 合计 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 商品类型 | ||||
| 覆铜板 | 2,328,107,395.76 | 2,357,187,955.57 | 2,328,107,395.76 | 2,357,187,955.57 |
| 粘结片 | 589,819,919.45 | 436,957,671.44 | 589,819,919.45 | 436,957,671.44 |
| 其他 | 64,903,198.55 | 64,569,723.83 | 64,903,198.55 | 64,569,723.83 |
| 小计 | 2,982,830,513.76 | 2,858,715,350.84 | 2,982,830,513.76 | 2,858,715,350.84 |
| 按经营地区分类 | ||||
| 境内销售 | 2,803,041,411.20 | 2,688,316,817.12 | 2,803,041,411.20 | 2,688,316,817.12 |
| 境外销售 | 179,789,102.56 | 170,398,533.72 | 179,789,102.56 | 170,398,533.72 |
| 小计 | 2,982,830,513.76 | 2,858,715,350.84 | 2,982,830,513.76 | 2,858,715,350.84 |
| 市场或客户类型 | ||||
| 合同类型 | ||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||
| 在某一时点确认收入 | 2,982,830,513.76 | 2,858,715,350.84 | 2,982,830,513.76 | 2,858,715,350.84 |
| 小计 | ||||
| 按合同期限分类 | ||||
| 按销售渠道分类 | ||||
| 经销 | 63,063,429.71 | 62,761,011.34 | 63,063,429.71 | 62,761,011.34 |
| 直销 | 2,919,767,084.05 | 2,795,954,339.50 | 2,919,767,084.05 | 2,795,954,339.50 |
| 合计 | 2,982,830,513.76 | 2,858,715,350.84 | 2,982,830,513.76 | 2,858,715,350.84 |
其他说明
√适用 □不适用
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为2,098,943.63元。
(4). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(6). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 570,365.30 | 1,671,454.17 |
| 教育费附加 | 342,219.19 | 1,002,866.95 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 4,185,799.61 | 1,819,809.07 |
| 土地使用税 | 1,360,592.00 | 1,105,667.69 |
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | 2,761,434.58 | 2,785,311.95 |
| 地方教育附加 | 228,146.11 | 668,577.98 |
| 其他税种 | 93,173.91 | 324,027.09 |
| 合计 | 9,541,730.70 | 9,377,714.90 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保险费 | 6,267,065.77 | 6,407,642.47 |
| 职工薪酬 | 15,721,828.29 | 13,088,438.07 |
| 差旅办公费 | 3,734,948.22 | 2,133,690.15 |
| 业务招待费 | 4,725,107.29 | 4,510,921.43 |
| 市场费用 | 10,376,314.62 | 13,435,754.87 |
| 其他 | 1,115,684.80 | 1,082,634.90 |
| 合计 | 41,940,948.99 | 40,659,081.89 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股份支付 | -13,746,366.48 | 8,524,290.50 |
| 职工薪酬 | 25,825,713.35 | 25,275,932.93 |
| 折旧及摊销 | 9,409,911.38 | 7,045,468.56 |
| 业务招待费 | 3,140,253.19 | 3,168,665.01 |
| 租赁费 | 2,845,071.79 | 2,836,071.84 |
| 差旅办公费 | 1,363,556.76 | 994,921.78 |
| 服务费 | 4,250,885.77 | 3,754,526.08 |
| 环保费用 | 4,156,120.54 | 5,083,501.77 |
| 其他 | 4,523,474.97 | 6,845,613.32 |
| 合计 | 41,768,621.27 | 63,528,991.79 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 29,558,878.73 | 31,543,687.70 |
| 材料领用 | 127,435,326.18 | 194,626,787.28 |
| 试验检测费 | 6,997,746.79 | 10,803,352.58 |
| 折旧及摊销 | 7,978,554.72 | 7,526,958.48 |
| 其他 | 10,904,830.15 | 10,092,680.19 |
| 合计 | 182,875,336.57 | 254,593,466.23 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 13,873,237.82 | 11,999,990.61 |
| 利息收入 | -15,039,146.47 | -17,726,649.94 |
| 汇兑损益 | 940,372.70 | -665,066.04 |
| 其他 | 1,242,598.17 | 1,139,423.53 |
| 合计 | 1,017,062.22 | -5,252,301.84 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 15,025,869.70 | 11,817,581.62 |
| 与收益相关的政府补助 | 23,215,732.27 | 58,587,149.27 |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 178,770.65 | 104,653.87 |
| 增值税加计抵减 | 1,501,457.08 | |
| 合计 | 39,921,829.70 | 70,509,384.76 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 9,735.47 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 10,570,181.21 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 远期结售汇投资收益 | 1,325.00 | |
| 应收款项融资贴现损失 | -1,312,623.12 | -3,985,044.17 |
| 合计 | -1,302,887.65 | 6,586,462.04 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -3,026,224.36 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | -3,026,224.36 |
其他说明：
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | -3,168.27 | 104,891.36 |
| 应收账款坏账损失 | 2,549,106.85 | -330,649.46 |
| 其他应收款坏账损失 | 945,749.45 | -259,607.81 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 财务担保相关减值损失 | ||
| 合计 | 3,491,688.03 | -485,365.91 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、合同资产减值损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -47,467,813.48 | -12,954,111.47 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | -4,528,869.84 | |
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -51,996,683.32 | -12,954,111.47 |
其他说明：
无
73、 资产处置收益
□适用 √不适用
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 59,666.75 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 59,666.75 | ||
| 无形资产处置利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 1,521,914.69 | 1,753,585.31 | 1,521,914.69 |
| 赔款收入 | 789,456.59 | 1,195,005.01 | 789,456.59 |
| 无法支付款项 | |||
| 其他 | 203,975.38 | 2,025.86 | 203,975.38 |
| 合计 | 2,515,346.66 | 3,010,282.93 | 2,515,346.66 |
其他说明：
√适用 □不适用
计入营业外收入的政府补助为政府给与公司的上市挂牌奖励。
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 79,359.59 | 79,359.59 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 79,359.59 | 79,359.59 | |
| 无形资产处置损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 1,103,000.00 | 1,748,079.00 | 1,103,000.00 |
| 其他 | 232,721.93 | 413,034.58 | 232,721.93 |
| 合计 | 1,415,081.52 | 2,161,113.58 | 1,415,081.52 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 62,889.91 | 58,540.65 |
| 递延所得税费用 | -32,387,208.53 | -32,381,066.30 |
| 合计 | -32,324,318.62 | -32,322,525.65 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -161,814,324.93 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -24,272,148.74 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -254,750.52 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 62,889.91 |
| 非应税收入的影响 | -1,460.32 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 949,517.34 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,674,056.95 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 20,346,904.79 |
| 加计扣除影响 | -27,481,214.13 |
| 子公司税率变动的影响 | |
| 所得税费用 | -32,324,318.62 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金 | 35,121,239.01 | 38,925,170.53 |
| 收到与资产相关的政府补助 | 24,110,000.00 | 26,784,069.35 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 24,757,846.18 | 60,340,734.58 |
| 利息收入 | 18,148,870.51 | 10,182,866.39 |
| 其他 | 1,349,329.20 | 1,663,462.09 |
| 合计 | 103,487,284.90 | 137,896,302.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金 | 98,330,000.00 | 35,121,239.01 |
| 付现费用 | 62,313,286.54 | 58,160,660.74 |
| 法院冻结资金 | 1,236,604.41 | |
| 其他 | 1,919,793.93 | 2,596,460.05 |
| 合计 | 163,799,684.88 | 95,878,359.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赎回理财产品 | 765,000,000.00 | |
| 合计 | 765,000,000.00 |
收到的重要的投资活动有关的现金无支付的重要的投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投建生产线厂房等固定资产支付的现金 | 277,386,357.93 | 517,562,265.58 |
| 购建无形资产、长期待摊费用支付的现金 | 3,651,976.32 | 2,389,506.97 |
| 合计 | 281,038,334.25 | 519,951,772.55 |
支付的重要的投资活动有关的现金无收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回到期的定期存款 | 200,000,000.00 | |
| 收回建设保证金 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 201,000,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付海关的保证金 | ||
| 定期存款 | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 200,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(3). 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到政府无息借款 | ||
| 贴现的筹资性银行承兑汇票 | 140,000,000.00 | |
| 收回质押的定期存款 | 214,965,100.00 | |
| 合计 | 354,965,100.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
报告期内，存在母子公司之间因采购付款而开具的银行承兑汇票向银行申请贴现的情况。考虑该等经济业务的性质，结合财政部关于应收票据贴现会计处理的相关规定的精神，将该等票据贴现取得的现金在合并现金流量表中列报于“收到其他与筹资活动有关的现金”，将到期承付的该等票据列报于“支付其他与筹资活动有关的现金”；相应，为开具该等承兑汇票而支付的不符合现金及现金等价物定义的承兑汇票保证金和该等承兑汇票相应的贴现利息列报于“支付其他与筹资活动有关的现金”，收回该等承兑汇票保证金列报于“收到其他与筹资活动有关的现金”。支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付质押的定期存款 | 214,965,100.00 | |
| 回购本公司股票支付的现金 | 29,996,010.14 | 216,003,544.53 |
| 使用权资产本期付现 | 4,233,707.82 | 3,801,873.93 |
| 支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金 | 100,000,000.00 | |
| 贴现的承兑汇票对应的贴现利息 | 957,958.33 | |
| 贴现的承兑汇票到期支付本金 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 185,187,676.29 | 434,770,518.46 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无筹资活动产生的各项负债变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 短期借款 | 387,330,360.37 | 792,958,947.41 | 12,530,894.38 | 773,208,209.48 | 419,611,992.68 | |
| 应付股利 | 56,549,041.50 | 56,549,041.50 | ||||
| 长期应付款（含一年内到期的非流动负债） | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 10,500,261.04 | 635,784.35 | 4,233,707.82 | 6,902,337.57 | ||
| 合计 | 417,830,621.41 | 792,958,947.41 | 69,715,720.23 | 833,990,958.80 | 446,514,330.25 | |
(4). 以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用
(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -129,490,006.31 | 44,969,956.38 |
| 加：资产减值准备 | 48,504,995.29 | 13,439,477.38 |
| 信用减值损失 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 112,923,514.79 | 83,472,404.05 |
| 使用权资产摊销 | 3,688,139.24 | 3,608,107.04 |
| 无形资产摊销 | 2,663,662.44 | 2,481,255.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 568,603.26 | 472,874.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 79,359.59 | -59,666.75 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 3,026,224.36 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 14,813,610.52 | 11,334,924.57 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -9,735.47 | -10,571,506.21 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -3,304,054.95 | -57,596,257.37 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -29,083,153.58 | 25,215,191.07 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -118,836,370.98 | -16,482,754.54 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 353,855,082.15 | 294,594,396.32 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -216,697,290.22 | -121,073,887.13 |
| 其他 | -13,746,366.48 | 8,524,290.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,929,989.29 | 285,355,029.35 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 290,769,417.55 | 212,829,590.30 |
| 减：现金的期初余额 | 212,829,590.30 | 452,321,577.58 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 77,939,827.25 | -239,491,987.28 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 290,769,417.55 | 212,829,590.30 |
| 其中：库存现金 | 7,773.93 | 421.10 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 290,759,588.52 | 212,829,169.20 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,055.10 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 290,769,417.55 | 212,829,590.30 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 理由 |
| 银行存款 | 3,872,701.68 | 期末数系募集资金。公司可以将募集资金随时用于支付募投项目，因此符合现金和现金等价物标准 |
| 合计 | 3,872,701.68 | / |
(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
| 其他货币资金 | 245,378,171.07 | 499,005,574.61 | 不可随时支取 |
| 合计 | 245,378,171.07 | 499,005,574.61 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 69,641,794.63 | ||
| 其中：美元 | 9,128,950.24 | 7.0827 | 64,657,615.86 |
| 欧元 | 633,194.83 | 7.8592 | 4,976,404.81 |
| 卢比 | |||
| 泰铢 | 37,490.00 | 0.207361 | 7,773.96 |
| 应收账款 | 25,549,573.11 | ||
| 美元 | 3,529,646.76 | 7.0827 | 24,999,429.11 |
| 欧元 | 70,000.00 | 7.8592 | 550,144.00 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | |||
| 美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | 1,423,025.63 | ||
| 美元 | 200,915.70 | 7.0827 | 1,423,025.63 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
82、 租赁
(1) 作为承租人
√适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 √不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
√适用 □不适用
计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 短期租赁费用 | 369,109.72 | 156,992.00 |
| 合 计 | 369,109.72 | 156,992.00 |
售后租回交易及判断依据
□适用 √不适用
与租赁相关的现金流出总额4,602,817.54(单位：元 币种：人民币)
(2) 作为出租人
作为出租人的经营租赁
□适用 √不适用
作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
未来五年未折现租赁收款额
□适用 √不适用
(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
其他说明无
83、 其他
□适用 √不适用
八、 研发支出
(1).按费用性质列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料领用 | 127,435,326.18 | 194,626,787.28 |
| 职工薪酬 | 29,558,878.73 | 31,543,687.70 |
| 试验检测费 | 6,997,746.79 | 10,803,352.58 |
| 折旧及摊销 | 7,978,554.72 | 7,526,958.48 |
| 其他 | 10,904,830.15 | 10,092,680.19 |
| 合计 | 182,875,336.57 | 254,593,466.23 |
| 其中：费用化研发支出 | 182,875,336.57 | 254,593,466.23 |
| 资本化研发支出 |
其他说明：
无
(2).符合资本化条件的研发项目开发支出
□适用 √不适用
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
其他说明无
(3).重要的外购在研项目
□适用 √不适用
九、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例(%) |
| 南欣科技（新加坡） | 设立 | 2023/6/22 | 尚未实缴 | 100.00 |
| 南欣科技（香港） | 设立 | 2023/9/26 | 尚未实缴 | 100.00 |
| 泰国南亚 | 设立 | 2023/11/15 | 尚未实缴 | 100.00 |
6、 其他
□适用 √不适用
十、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 南冠进出口 | 上海 | 2,000万元人民币 | 上海 | 贸易 | 100.00 | 设立 | |
| 江西南亚 | 江西 | 23,330万元人民币 | 江西 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 南亚销售 | 上海 | 1,000万元人民币 | 上海 | 贸易 | 100.00 | 设立 | |
| 东莞南亚 | 广东 | 2,500万元人民币 | 广东 | 技术研发 | 100.00 | 设立 | |
| 南亚电子 | 上海 | 500万元人民币 | 上海 | 技术研发 | 80.00 | 设立 | |
| 南欣科技（新加坡） | 新加坡 | 1万新加坡元 | 新加坡 | 服务、贸易及投资 | 100.00 | 设立 | |
| 南欣科技（香港） | 香港 | 1万港元 | 香港 | 服务、贸易及投资 | 100.00 | 设立 | |
| 泰国南亚 | 泰国 | 500万泰铢 | 泰国 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 1,009,735.47 | 1,000,000.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | 9,735.47 | |
| --净利润 | 48,677.33 | |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 48,677.33 | |
其他说明无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十一、 政府补助
1、 报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 √不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用
2、 涉及政府补助的负债项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 180,937,904.66 | 24,110,000.00 | 15,025,869.70 | 190,022,034.96 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 180,937,904.66 | 24,110,000.00 | 15,025,869.70 | 190,022,034.96 |
3、 计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关 | 24,737,646.96 | 60,340,734.58 |
| 与资产相关 | 15,025,869.70 | 11,817,581.62 |
| 其他 | 20,199.22 | |
| 合计 | 39,783,715.88 | 72,158,316.20 |
其他说明：
本期收到的政府补助主要系上海市高新技术成果转化专项资金、上海市上市挂牌补贴收入、江西南亚覆铜板项目专项补助资金、江西井冈山经济技术开发区财政金融局产业扶持等。
十二、 与金融工具相关的风险
1、 金融工具的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七4、七5、七9之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2023年12月31日，本公司应收账款的33.94%（2022年12月31日：26.66%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 419,611,992.68 | 420,778,673.24 | 420,778,673.24 | ||
| 应付票据 | 332,069,621.09 | 332,069,621.09 | 332,069,621.09 | ||
| 应付账款 | 526,690,092.95 | 526,690,092.95 | 526,690,092.95 | ||
| 其他应付款 | 73,992,360.79 | 73,992,360.79 | 73,992,360.79 | ||
| 其他流动负债 | 441,947,680.88 | 441,947,680.88 | 441,947,680.88 | ||
| 租赁负债 | 6,902,337.57 | 8,163,082.04 | 987,328.72 | 2,251,972.61 | 4,923,780.71 |
| 长期应付款（一年内到期的非流动负债） | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 小 计 | 1,821,214,085.96 | 1,823,641,510.99 | 1,816,465,757.67 | 2,251,972.61 | 4,923,780.71 |
续上表
| 项 目 | 上年年末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 387,330,360.37 | 393,344,613.34 | 393,344,613.34 | ||
| 应付票据 | 128,440,656.15 | 128,440,656.15 | 128,440,656.15 | ||
| 应付账款 | 887,687,504.74 | 887,687,504.74 | 887,687,504.74 | ||
| 其他应付款 | 156,546,407.24 | 156,546,407.24 | 156,546,407.24 | ||
| 其他流动负债 | 380,992,544.86 | 380,992,544.86 | 380,992,544.86 | ||
| 租赁负债 | 10,500,261.04 | 12,165,589.84 | 3,912,803.72 | 3,329,005.41 | 4,923,780.71 |
| 长期应付款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 小 计 | 1,971,497,734.40 | 1,979,177,316.17 | 1,950,924,530.05 | 23,329,005.41 | 4,923,780.71 |
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七82(1)之说明。
2、 套期
(1) 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 金融资产转移
(1) 转移方式分类
□适用 √不适用
(2) 因转移而终止确认的金融资产
□适用 √不适用
(3) 继续涉入的转移金融资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
十三、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）应收款项融资 | 111,217,236.67 | 111,217,236.67 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 111,217,236.67 | 111,217,236.67 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
| 项 目 | 2023.12.31公允价值 | 估值技术 |
| 应收款项融资 | 111,217,236.67 | 公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值 |
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
期末公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、其他流动负债、长期应付款、租赁负债等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
9、 其他
□适用 √不适用
十四、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 上海南亚科技集团有限公司（以下简称南亚集团） | 上海 | 制造业 | 10,000.00 | 53.69 | 53.69 |
本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是包秀银、包秀春、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克、高海和周巨芬等九名自然人。前述实际控制人的一致行动人为包思娇、包航榆及包垚崇。其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见第十节财务报告第十项“在其他主体中的权益”之 1.在子公司中的权益
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 上海兴南电子科技有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江银鹰开关厂 | 实际控制人控制的公司 |
| 上海宝临电气集团有限公司 | 关键管理人员郑晓远控制的公司 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 南亚集团 | 采购电费、燃气费 | 844,595.08 | 1,000,000.00 | 否 | 787,111.14 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江银鹰开关厂 | 出售废料 | 4,948,293.84 | 5,731,709.71 |
| 南亚集团 | 销售水费 | 28,477.06 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 南亚集团 | 房屋及建筑物 | 3,023,809.52 | 3,023,809.54 | 52,814.27 | 189,844.46 | ||||||
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海宝临电气集团有限公司 | 采购设备 | 4,403,669.71 | |
| 南亚集团 | 出售运输工具 | 138,496.56 |
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,725,389.89 | 4,173,444.14 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 应收、应付关联方等未结算项目情况
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 上海宝临电气集团有限公司 | 1,920,000.00 | 3,360,000.00 |
| 小计 | 1,920,000.00 | 3,360,000.00 |
(3). 其他项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十五、 股份支付
1、 各项权益工具
√适用 □不适用
数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币
| 授予对象类别 | 本期授予 | 本期行权 | 本期解锁 | 本期失效 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 2021年限制性股票激励 | 596,000 | -5,008,850.22 | ||||||
| 2021年限制性股票激励（预留） | 225,000 | -1,197,129.38 | ||||||
| 2022年限制性股票激励 | 4,301,500 | -7,540,386.88 | ||||||
| 合计 | 5,122,500 | -13,746,366.48 | ||||||
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 √不适用
其他说明：
(1) 2021年限制性股票激励
根据公司2021年4月2日二届五次董事会会议审议通过的《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，公司拟向激励对象授予限制性股票226.00万股,其中首次授予
181.00万股,预留45.00万股,首次授予价格为14.45元/股,激励计划首次授予的激励对象共计30人。
1) 根据公司2021年5月12日二届七次董事会会议审议通过的《关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》，确定2021年5月12日为首次授予日，向符合授予条件的30名激励对象授予181.00万股限制性股票，授予价格为14.45元/股。
2) 根据公司2022年4月14日二届十三次董事会会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2022年4月14日为预留授予日，向符合授予条件的10名激励对象授予45.00万股限制性股票，授予价格为16.40元/股。
(2) 2022年限制性股票激励
根据公司2022年5月23日二届十五次董事会会议审议通过的《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司拟向激励对象授予限制性股票700.00万股，其中首次授予A类权益526.50万股，B类权益100.00万股，合计626.50万股，预留73.50万股。首次授予的限制性股票 A 类权益的授予价格为23.20 元/股，B类权益的授予价格为 22.20元/股，首次授予的激励对象共计87人。
1) 根据公司2022年6月13日二届十六次董事会会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2022年6月13日为首次授予日，以授予价格23.20元/股向62名A类权益激励对象首次授予526.50万股限制性股票，以授予价格22.20元/股向53名B类权益激励对象（包含属于A类权益激励对象的28人）首次授予100万股限制性股票。
(3) 前期失效的各项权益工具说明
1) 根据2022年8月22日二届十八次董事会会议审议通过的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。确认公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，本次可归属数量为35.16万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的26名激励对象办理归属相关事宜。同意对公司2021年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象所持已获授不满足行权条件的限制性股票共计282,400份拟予以作废。
2) 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定以及公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，因1名激励对象离职及2022年度业绩未到达考核业绩；① 公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象所持已获授不满足行权条件的限制性股票共计580,000份予以作废；② 公司2021年限制性股票激励计划预留授予的激励对象所持已获授不满足行权条件的限制性股票共计225,000份予以作废；③ 公司2022年限制性股票激励计划首次授予的A类权益激励对象所持已获授不满足行权条件的限制性股票共计1,663,500份予以作废；④ 公司2022年限制性股票激励计划首次授予的B类权益激励对象所持已获授不满足行权条件的限制性股票共计300,000份予以作废。
综上，公司前期失效的各项权益工具总数为3,050,900份。
(4) 本期失效的各项权益工具说明
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定以及公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，2023年度业绩未到达考核业绩且预计2024年度业绩无法达到考核业绩；① 公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象所持已获授不满足行权条件的限制性股票共计596,000份予以作废；② 公司2021年限制性股票激励计划预留授予的激励对象所持已获授不满足行权条件的限制性股票共计225,000份予以作废；③ 公司2022年限制性股票激励计划首次授予的A类权益激励对象所持已获授不满足行权条件的限制性股票共计3,601,500份予以作废；④ 公司2022年限制性股票激励计划首次授予的B类权益激励对象所持已获授不满足行权条件的限制性股票共计700,000份予以作废。
综上，公司本期失效的各项权益工具总数为5,122,500份。截至2023年12月31日，公司2021年限制性股票激励（含预留部分）已实施完毕，其中已授予并行权35.16万份，作废190.84万份。
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 第二类限制性股票按照布莱克斯科尔斯期权模型（B-S模型）计算授予日股票公允价值 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 无 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 以获授限制性股票额度为基数,综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 5,010,827.40 |
其他说明无
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 本期股份支付费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
| 公司管理及研发、销售人员等 | -13,746,366.48 | |
| 合计 | -13,746,366.48 |
其他说明无
5、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十六、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十七、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 股票和债券的发行 | 向特定对象发行股票 | 97,082,864.15 | |
| 重要的对外投资 | |||
| 重要的债务重组 | |||
| 自然灾害 | |||
| 外汇汇率重要变动 |
1.根据公司二届十九次董事会会议、二届二十四次董事会会议、三届二次董事会会议、三届五次董事会会议、2022年第二次临时股东大会和2023年第五次临时股东大会决议，公司申请通过向包秀银定向增发人民币普通股（A股）6,190,000股，增加注册资本人民币6,190,000.00元，变更后的注册资本为人民币240,941,600.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1441号），公司通过向包秀银定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票6,190,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币16.17元，募集资金总额为100,092,300.00元。2024年1月26日，认购对象已以现金方式足额缴款。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2024年1月29日出具《验资报告》（天健验〔2024〕38号）。
2.根据公司2024年3月25日三届八次董事会会议审议通过的《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司拟向激励对象实施限制性股票激励计划。本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票390.00万股,其中首次授予315.30万股,预留74.70万股,首次授予价格为11.19元/股，首次授予的激励对象共计114人，包括公司高级管理人员、核心技术人员、公司管理及技术（业务）骨干及优秀员工。本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。2024年4月15日，上述议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十八、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 重要债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
√适用 □不适用
本公司主要业务为生产和销售覆铜板、粘结片产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表项目注释七（62）之说明
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十九、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 789,479,704.84 | 838,413,503.22 |
| 1年以内小计 | 789,479,704.84 | 838,413,503.22 |
| 1至2年 | 1,259,939.16 | 831,550.00 |
| 2至3年 | 831,550.00 | |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 791,571,194.00 | 839,245,053.22 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 991,867.79 | 0.13 | 991,867.79 | 100.00 | 913,063.46 | 0.11 | 913,063.46 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 790,579,326.21 | 99.87 | 2,851,622.90 | 0.36 | 787,727,703.31 | 838,331,989.76 | 99.89 | 3,365,330.66 | 0.40 | 834,966,659.10 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 527,439,347.42 | 66.63 | 2,851,622.90 | 0.54 | 524,587,724.52 | 673,066,131.85 | 80.20 | 3,365,330.66 | 0.50 | 669,700,801.19 |
| 应收合并范围内关联方组合 | 263,139,978.79 | 33.24 | 263,139,978.79 | 165,265,857.91 | 19.69 | 165,265,857.91 | ||||
| 合计 | 791,571,194.00 | 100.00 | 3,843,490.69 | 0.49 | 787,727,703.31 | 839,245,053.22 | 100.00 | 4,278,394.12 | 0.51 | 834,966,659.10 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 惠州市亚科芯基电子科技有限公司 | 913,063.46 | 913,063.46 | 100.00 | 存在纠纷，预计款项很可能无法收回 |
| 珠海市海晟合电路有限公司 | 78,804.33 | 78,804.33 | 100.00 | 存在纠纷，预计款项很可能无法收回 |
| 合计 | 991,867.79 | 991,867.79 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：采用组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 应收合并范围内关联方组合 | 263,139,978.79 | ||
| 账龄组合 | 527,439,347.42 | 2,851,622.90 | 0.54 |
| 其中：1年以内 | 526,339,726.05 | 2,631,698.63 | 0.50 |
| 1-2年 | 1,099,621.37 | 219,924.27 | 20.00 |
| 合计 | 790,579,326.21 | 2,851,622.90 | 0.36 |
按组合计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于应收外部客户账款组合，本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 913,063.46 | 78,804.33 | 659,215.59 | -659,215.59 | 991,867.79 | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,365,330.66 | -513,707.76 | 2,851,622.90 | |||
| 合计 | 4,278,394.12 | -434,903.43 | 659,215.59 | -659,215.59 | 3,843,490.69 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明本期无实际核销的应收账款，本期收回以前年度核销的应收账款659,215.59元。
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 应收客户1 | 261,130,736.79 | 261,130,736.79 | 32.99 | 0.00 | |
| 应收客户2 | 70,034,139.22 | 70,034,139.22 | 8.85 | 350,170.70 | |
| 应收客户3 | 36,594,063.70 | 36,594,063.70 | 4.62 | 182,970.32 | |
| 应收客户4 | 32,019,942.39 | 32,019,942.39 | 4.05 | 160,099.71 | |
| 应收客户5 | 29,448,200.40 | 29,448,200.40 | 3.72 | 147,241.00 | |
| 合计 | 429,227,082.50 | 429,227,082.50 | 54.23 | 840,481.73 |
其他说明无其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 3,198,987.12 | 1,054,816.47 |
| 合计 | 3,198,987.12 | 1,054,816.47 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(5). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(5). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 3,166,896.20 | 845,907.33 |
| 1年以内小计 | 3,166,896.20 | 845,907.33 |
| 1至2年 | 51,896.00 | |
| 2至3年 | 200.00 | 242,069.50 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 160,969.50 | |
| 4至5年 | 8,130.00 | |
| 5年以上 | 8,130.00 | |
| 合计 | 3,336,195.70 | 1,148,002.83 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 197,669.50 | 375,665.50 |
| 拆借款 | 3,126,300.00 | 126,300.00 |
| 出口退税 | 497,325.18 | |
| 其他 | 12,226.20 | 148,712.15 |
| 合计 | 3,336,195.70 | 1,148,002.83 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 1,742.41 | 379.20 | 91,064.75 | 93,186.36 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -40.00 | 40.00 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -1,539.43 | -339.20 | 45,900.85 | 44,022.22 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31日余额 | 202.98 | 137,005.60 | 137,208.58 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 多项计提坏账准备 | 93,186.36 | 44,022.22 | 137,208.58 | |||
| 合计 | 93,186.36 | 44,022.22 | 137,208.58 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 南亚新材料技术（东莞）有限公司 | 3,000,000.00 | 89.92 | 拆借款 | 1年以内 | |
| 广东中以水处理环境科技创新园有限公司 | 160,969.50 | 4.82 | 押金保证金 | 3-4年 | 128,775.60 |
| 南冠进出口 | 126,200.00 | 3.78 | 拆借款 | 1年以内 | |
| 敬鹏(常熟)电子有限公司 | 24,600.00 | 0.74 | 押金保证金 | 1年以内 | 123.00 |
| 代扣代缴社保公积金 | 11,996.20 | 0.36 | 其他 | 1年以内 | 59.98 |
| 合计 | 3,323,765.70 | 99.62 | / | / | 128,958.58 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,385,700,000.00 | 1,385,700,000.00 | 1,385,700,000.00 | 1,385,700,000.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 1,009,735.47 | 1,009,735.47 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 合计 | 1,386,709,735.47 | 1,386,709,735.47 | 1,386,700,000.00 | 1,386,700,000.00 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 南亚新材料科技(江西)有限公司 | 1,360,700,000.00 | 1,360,700,000.00 | ||||
| 南亚新材料技术（东莞）有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 合计 | 1,385,700,000.00 | 1,385,700,000.00 |
注：截至2023年12月31日，本公司尚未对南冠进出口、南亚销售、南亚电子和南欣科技（新加坡）实际缴纳出资。
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海兴南电子科技有限公司 | 1,000,000.00 | 9,735.47 | 1,009,735.47 | ||||||||
| 小计 | 1,000,000.00 | 9,735.47 | 1,009,735.47 | ||||||||
| 合计 | 1,000,000.00 | 9,735.47 | 1,009,735.47 | ||||||||
(3). 长期股权投资的减值测试情况
√适用 □不适用
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,080,996,267.75 | 1,993,860,074.25 | 2,260,446,840.58 | 2,026,302,838.08 |
| 其他业务 | 175,365,110.95 | 169,597,625.11 | 88,046,462.36 | 87,072,011.12 |
| 合计 | 2,256,361,378.70 | 2,163,457,699.36 | 2,348,493,302.94 | 2,113,374,849.20 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 金额 | 合计 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 商品类型 | ||||
| 覆铜板 | 1,640,572,517.05 | 1,634,397,594.64 | 1,640,572,517.05 | 1,634,397,594.64 |
| 粘结片 | 440,423,750.70 | 359,462,479.61 | 440,423,750.70 | 359,462,479.61 |
| 其他 | 175,365,110.95 | 169,597,625.11 | 175,365,110.95 | 169,597,625.11 |
| 小计 | 2,256,361,378.70 | 2,163,457,699.36 | 2,256,361,378.70 | 2,163,457,699.36 |
| 按经营地区分类 | ||||
| 境内销售 | 2,181,305,031.18 | 2,093,566,628.49 | 2,181,305,031.18 | 2,093,566,628.49 |
| 境外销售 | 75,056,347.52 | 69,891,070.87 | 75,056,347.52 | 69,891,070.87 |
| 小计 | 2,256,361,378.70 | 2,163,457,699.36 | 2,256,361,378.70 | 2,163,457,699.36 |
| 市场或客户类型 | ||||
| 合同类型 | ||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||
| 在某一时点确认收入 | 2,256,361,378.70 | 2,163,457,699.36 | 2,256,361,378.70 | 2,163,457,699.36 |
| 小计 | ||||
| 按合同期限分类 | ||||
| 按销售渠道分类 | ||||
| 经销 | 25,355,213.12 | 24,152,332.16 | 25,355,213.12 | 24,152,332.16 |
| 直销 | 2,231,006,165.58 | 2,139,305,367.20 | 2,231,006,165.58 | 2,139,305,367.20 |
| 合计 | 2,256,361,378.70 | 2,163,457,699.36 | 2,256,361,378.70 | 2,163,457,699.36 |
其他说明
√适用 □不适用
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为1,412,512.59元
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 9,735.47 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 5,721,455.19 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 远期结售汇投资收益 | 1,325.00 | |
| 应收款项融资贴现损失 | -1,621,143.66 | -3,510,923.41 |
| 合计 | -1,611,408.19 | 2,211,856.78 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
二十、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -79,359.59 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 24,757,846.18 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 659,215.59 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 |
| 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -342,289.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 3,918,986.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 21,076,425.27 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -5.06 | -0.57 | -0.57 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -5.88 | -0.67 | -0.67 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：包秀银董事会批准报送日期：2024年4月26日
修订信息
□适用 √不适用