中远海运科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
1.审议通过《2024年第一季度报告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议通过《2024年第一季度报告》，第七届董事会审计委员会第十五次会议已对该议案先行审议。全文详见公司于2024 年4月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。
2.审议通过公司《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议通过《董事会战略委员会工作细则》。修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过公司《董事会风险与合规管理委员会工作细则》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会审议通过《董事会风险与合规管理委员会工作细则》。修订后的《董事会风险与合规管理委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，同意调整第七届董事会战略委员会、风险与合规管理委员会委员。调整后人员组成如下：
（1）战略委员会
主任委员：梁岩峰委员：梁岩峰、杨珉、王新波、董宇航、蒋时飞
（2）风险与合规管理委员会
主任委员：李国荣委员：李国荣、杨珉、李佳铭、张志云、蒋时飞
三、备查文件
1.《第七届董事会第二十八次会议决议》及签署页；
2.《第七届董事会审计委员会第十五次会议决议》及签署页。特此公告。
中远海运科技股份有限公司董事会二〇二四年四月二十七日