三江购物俱乐部股份有限公司2023年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。一. 2023年度利润分配预案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为137,699,345.56元，母公司净利润为118,315,862.30元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：
按照10%提取法定盈余公积金11,831,586.23元；
提取法定盈余公积金后剩余利润106,484,276.07元，2023年内公司实施2022年度利润分配方案支付普通股股利109,535,680.00元，加上年初未分配利润431,161,889.53元，报告期末母公司未分配利润428,110,485.60元；
拟以公司总股本547,678,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
2.00元（含税），共计派发股利109,535,680.00元；本次利润分配后尚余318,574,805.60元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。
本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为79.55%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。二. 公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《2023年度利润分配预案》，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，表决结果为：
出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。
(二) 监事会意见
公司本次利润分预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。三. 相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。四. 备查文件
(一) 公司第六届董事会第二次会议决议；
(二) 公司第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2024年4月27日