证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-006
三江购物俱乐部股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年4月25日以通讯方式召开。会议通知已于4月15日通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、 关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、 关于审议《2023年度总裁工作报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、 关于审议《2023年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、 关于审议《2023年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（详见上海证券交易所网站）
五、 关于审议《2023年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。
（详见上海证券交易所网站）
六、 关于审议《续聘公司2024年度财务审计机构》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。（详见上海证券交易所网站）
七、 关于审议《续聘公司2024年度内部控制审计机构》的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。（详见上海证券交易所网站）
八、 关于审议《会计师事务所履职情况评估报告》的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站）
九、 关于审议《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站）
十、 关于审议《董事会审计委员会2023年度履职报告》的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站）
十一、 关于审议《2023年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站）
十二、 关于审议《独立董事独立性评估的专项意见》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票独立董事闫国庆、陈翔宇、蒋奋回避表决（详见上海证券交易所网站）
十三、 关于审议《2023年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。（详见上海证券交易所网站）
十四、 关于审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站）
十五、 关于审议《变更部分募集资金使用计划》的议案
公司本次募集资金用途变更事项符合实际经营需要，有利于提高公司募集资金使用效率，促进公司主营业务的发展和盈利能力的提升，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（详见上海证券交易所网站）
十六、 关于审议《2024年度预计日常关联交易》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
关联董事沈沉女士、蒋珊珊女士回避表决该议案。
本议案已经第六届董事会独立董事专门会议事前认可。
（详见上海证券交易所网站）
十七、 关于审议《公司董事薪酬方案》的议案
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对薪酬与考核委员会提交的公司2023年度董事薪酬发放情况予以确认：
（一）独立董事：闫国庆、蒋奋、陈翔宇
津贴：人民币7万元/每人/年（含税）；
（二）董事：陈念慈、庄海燕、泮霄波
根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬；
上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（三）董事：严谨、沈沉、蒋珊珊
不从公司领取薪酬。
2024年度董事的薪酬方案将遵循2023年度薪酬方案，方案不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
公司全体关联董事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。
十八、 关于审议《公司高级管理人员薪酬方案》的议案
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对薪酬与考核委员会提交的公司2023年度高级管理人员薪酬发放情况予以确认：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬与奖金组成，高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取，奖金根据其完成的业绩情况和个人工作完成情况确定。公司高级管理人员2024年度薪酬方案将遵循2023年度薪酬方案，方案不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
董事庄海燕女士回避表决该议案。
十九、 关于审议《修订公司章程》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（详见上海证券交易所网站）
二十、 关于审议《2024年第一季度报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。
（详见上海证券交易所网站）
二十一、 关于审议《提请召开2023年年度股东大会》的议案
兹定于2024年5月21日下午14：00召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（详见上海证券交易所网站）
上述第一、三、四、五、六、七、九、十五、十六、十七、十九项议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2024年4月27日