证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-015
上海铁大电信科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月24日
2.会议召开地点：蓝宝石大厦9楼公司会议室
3.会议召开方式：现场表决的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日 以专人送达及电子邮件的方式发出
5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会对公司报告期内公司依法运作情况的独立意见；公司监事会 2024 年度工作计划等。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn） 上披露的《2023 年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据2024 年度生产经营计划以及对 2024 年生产经营的预测等情况，编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn） 上披露的《关于公司 2023年年度权益分派预案的公告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn） 上披露的《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2024年度研发项目立项的议案》
1.议案内容：
根据公司的研发情况，公司监事会审议了 2024 年度研发项目的可行性。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年度向银行申请授信额度预估的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年4月26日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司2024年度向银行申请授信的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司拟增加经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加两项经营项目。公司因增加经营范围，需对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn） 上披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn） 上披露的《关于公司 2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年4月26日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2023年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年4月26日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司2023年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据国家相关法律法规对公司季度报告的要求，公司起草了《上海铁大电信科技股份有限公司2024年第一季度报告》，具体内容详见公司于 2024 年4月26日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海铁大电信科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
上海铁大电信科技股份有限公司
监事会2024年4月26日