西藏天路股份有限公司第六届董事会第五十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次会议于2024年4月26日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会事前认可，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于开展信托融资业务的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为了进一步提高公司资本运营效率，增强资金管理的灵活性，发挥资产的最大价值，改善财务状况，同意向西藏信托有限公司申请信托融资总金额不超过人民币2亿元，期限不超过12个月，融资利率按市场化利率水平协商确定。详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于开展信托融资业务的公告》（2024-32号）。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2024年4月27日