深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年4月23日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通讯相结合的方式于2024年4月26日召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；
公司《2024年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》；
根据《公司章程》规定，董事长或总经理为公司的法定代表人，公司董事会同意变更公司法定代表人为董事长左国军先生。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会2024年4月26日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。