安徽峆一药业股份有限公司关于调整公司第四届董事会审计委员会委员成员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会成员进行部分调整。现将有关情况公告如下：
一、调整前的审计委员会成员：
杨模荣先生、潘平先生、董来庚先生
主任委员：杨模荣先生
二、调整后的审计委员会成员：
杨模荣先生、潘平先生、胡兵先生
主任委员：杨模荣先生
调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。
三、本次调整对公司的影响
本次调整符合《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利
影响。
四、备查文件
《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
安徽峆一药业股份有限公司
董事会2024年4月26日