证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-026
宁波球冠电缆股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月25日
2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈永明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第五次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数130,507,047股，占公司有表决权股份总数的62.7438%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数369,227股，占公司有表决权股份总数的0.1775%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
4.公司高级管理人员列席会议。
回顾董事会2023年度工作，评估2023年度公司治理情况、经营成果，通报董事会专门委员会履职情况，提出2024年董事会工作计划。
| 公司2023年度任职独立董事在股东大会上分别作《2023年度独立董事述职报告》。 |
2.议案表决结果：
同意股数130,506,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%。
3.回避表决情况
审议通过《2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决的情形。公司监事会结合2023年工作开展情况进行总结，监事会本着对全体股东负责的原则，履行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，促进了公司的规范运作和发展。
2.议案表决结果：
同意股数130,506,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%。
3.回避表决情况
公司监事会结合2023年工作开展情况进行总结，监事会本着对全体股东负责的原则，履行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，促进了公司的规范运作和发展。本议案不涉及需要回避表决的情形。
审议通过《公司2023年年度报告及摘要》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数130,507,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容详见2024年3月29日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-010、《宁波球冠电缆股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。本议案不涉及需要回避表决的情形。
审议通过《2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决的情形。
公司2023年度财务决算工作已经完成, 结合立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2024]第ZF10177号”标准无保留意见的《审计报告》，公司根据此次审计结果编制了《2023年度财务决算报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数130,507,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司2023年度财务决算工作已经完成, 结合立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2024]第ZF10177号”标准无保留意见的《审计报告》，公司根据此次审计结果编制了《2023年度财务决算报告》提交股东大会审议。本议案不涉及需要回避表决的情形。
审议通过《2024年度财务预算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决的情形。根据公司发展规划和2024年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方
2.议案表决结果：
同意股数130,507,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2024年度财务预算报告》提交股东大会审议。本议案不涉及需要回避表决的情形。
审议通过《2023年度利润分配预案》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决的情形。本议案内容详见2024年3月29日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司2023年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
同意股数130,507,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容详见2024年3月29日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司2023年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。本议案不涉及需要回避表决的情形。
审议通过《2023年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案内容详见2024年3月29日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司2023年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（信会师报字[2024]第ZF10179号）。
2.议案表决结果：
同意股数130,506,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%。
3.回避表决情况
审议通过《2024年度经营团队绩效考核方案》
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决的情形。本议案内容详见2024年3月29日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于2024年度经营团队绩效考核方案的公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
同意股数1,798,227股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9444%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0556%。
3.回避表决情况
本议案内容详见2024年3月29日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于2024年度经营团队绩效考核方案的公告》（公告编号：2024-015）。本议案关联股东宁波北仑托马斯投资有限公司、陈永明、天地国际控股有限公司、宁波兴邦投资咨询有限公司、宁波市北仑明邦投资咨询有限公司回避表决，其余有表决权的股份 1,799,227 股。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案关联股东宁波北仑托马斯投资有限公司、陈永明、天地国际控股有限公司、宁波兴邦投资咨询有限公司、宁波市北仑明邦投资咨询有限公司回避表决，其余有表决权的股份 1,799,227 股。议案
| 序号 | 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 六 | 《2023 年度利润分配预案》 | 1,409,227 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：王星洁律师、应冰倩律师
（三）结论性意见
四、备查文件目录
北京市炜衡（宁波）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
（一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
| （二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司2023 年年度股东大会的法律意见书》。 |
宁波球冠电缆股份有限公司
董事会2024年4月26日