证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-59
中钨高新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十七次会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间为：2024年5月21日（星期二）下午14:30
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日为：2024年5月15日（星期三）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于
2024年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座【619】会议室
二、会议审议事项
（一）提案编码及提案名称
本次股东大会提案及编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：所有提案 | √ |
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ |
| 5.00 | 《2023年度报告全文及其摘要》 | √ |
| 6.00 | 《关于与五矿集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2024年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》 | √ |
（二）提案披露情况
本次股东大会提案已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，内容详见本公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及或中国证券报上披露的
《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度利润分配预案》《2023年年度报告全文》《关于与五矿集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》《关于2024年与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的公告》等相关公告。
（三）除审议上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事2023年度述职报告，内容详见本公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事杨汝岱2023年度述职报告》《独立董事曲选辉2023年度述职报告》《独立董事李文兴2023年度述职报告》及《独立董事许长龙2023年度述职报告》。
（四）特别提示
1、上述第6项和第7项议案涉及关联交易事项，关联股东将该两项议案回避表决。
2、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记
2.登记时间：2024年5月20日9:00-11:30，14:00-17:00；
3.登记地点：（1）湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1101室；（2）北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座628室。
4.登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书详见附件1。
四、参加网络投票的具体操作流程
本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：刘文婕 王玉珍
电话：010-60163249 0731-28265977
传真：0731-28265500
电子邮箱：zwgx000657@126.com
2.会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.《第十届董事会第十七次会议决议》
2.《第十届监事会第十五次会议决议》
附件：1.授权委托书
2.参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇二四年四月二十六日
附件1：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材料股份有限公司于2024年5月21日召开的2023年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次2023年度股东大会审议事项的表决意见如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：所有提案 | |||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | |||
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | |||
| 3.00 | 《2023年度财务决算报告》 | |||
| 4.00 | 《2023年度利润分配预案》 | |||
| 5.00 | 《2023年度报告全文及其摘要》 | |||
| 6.00 | 《关于与五矿集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 | |||
| 7.00 | 《关于2024年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》 |
证券账户： 持股数： 持股性质：
委托人（法人）签名： 委托人身份证号：
委托人签章： 营业执照号：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
附注：
1、各选项中，在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人签字。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360657。
2、投票简称：中钨投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9：15，结束时间为2024年5月21日下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。