金财互联控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议提议，公司拟定于2024年5月17日召开2023年度股东大会。
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第七次会议决议）
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年5月17日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：
2024年5月17日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：
2024年5月17日9:15~15:00
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2024年5月10日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2024年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。本次股东大会拟审议的《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见2024年4月26日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015），关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司三楼大会议室
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决的提案名称
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 提案1：2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 提案2：2023年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 提案3：2023年年度报告及摘要 | √ |
| 4.00 | 提案4：2023年度财务决算报告 | √ |
| 5.00 | 提案5：2023年度利润分配方案 | √ |
| 6.00 | 提案6：2024年度财务预算报告 | √ |
| 7.00 | 提案7：2023年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表） | √ |
| 8.00 | 提案8需逐项表决 | √作为投票对象的子议案数：（7） |
| 8.01 | 二级子议案01：预计与东方工程株式会社发生的关联交易 | √ |
8.02
| 8.02 | 二级子议案02：预计与盐城高周波热炼有限公司发生的关联交易 | √ |
| 8.03 | 二级子议案03：预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司发生的关联交易 | √ |
| 8.04 | 二级子议案04：预计与广州丰东热炼有限公司发生的关联交易 | √ |
| 8.05 | 二级子议案05：预计与广州鑫润丰东热处理有限公司发生的关联交易 | √ |
| 8.06 | 二级子议案06：预计与上海君德实业有限公司发生的关联交易 | √ |
| 8.07 | 二级子议案07：预计与重庆东润君浩实业有限公司发生的关联交易 | √ |
| 9.00 | 提案9：关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 10.00 | 提案10：董事、监事2024年度薪酬方案 | √ |
| 11.00 | 提案11：关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案 | √ |
| 12.00 | 提案12：关于购买董监高责任险的议案 | √ |
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。具体内容已刊载于2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。注：提案8需逐项表决，且涉及关联交易，关联股东需回避表决；提案5、7、8、
9、10、11、12为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。
（3）股东可凭以上有效证件采取信函、邮件或传真方式登记，公司不接受电话登记。
（《授权委托书》见附件2）
2、登记时间：2024年5月13日（9:00~11:00，14:00~17: 00）
3、登记地点：公司证券部
信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号
金财互联控股股份有限公司 证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）邮政编码：224100传真：0515-83282843电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。
5、会议联系方式：
（1）联系人：梁 晖
（2）联系电话：021- 39531217
（4）传 真：021- 39531217
（5）电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com
6、会议费用：
本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15，结束时间为2024年5月17日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：金财互联控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金财互联控股股份有限公司2023年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司（本人）的意见进行投票，本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案 | √ | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 提案1：2023年度董事会工作报告 | √ | |||
| 2.00 | 提案2：2023年度监事会工作报告 | √ | |||
| 3.00 | 提案3：2023年年度报告及摘要 | √ | |||
| 4.00 | 提案4：2023年度财务决算报告 | √ | |||
| 5.00 | 提案5：2023年度利润分配方案 | √ | |||
| 6.00 | 提案6：2024年度财务预算报告 | √ | |||
| 7.00 | 提案7：2023年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表） | √ | |||
| 8.00 | 提案8需逐项表决 | √作为投票对象的子议案数：7 | |||
| 8.01 | 二级子议案01：预计与东方工程株式会社发生的关联交易 | √ | |||
| 8.02 | 二级子议案02：预计与盐城高周波热炼有限公司发生的关联交易 | √ | |||
| 8.03 | 二级子议案03：预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司发生的关联交易 | √ | |||
8.04
| 8.04 | 二级子议案04：预计与广州丰东热炼有限公司发生的关联交易 | √ | |||
| 8.05 | 二级子议案05：预计与广州鑫润丰东热处理有限公司发生的关联交易 | √ | |||
| 8.06 | 二级子议案06：预计与上海君德实业有限公司发生的关联交易 | √ | |||
| 8.07 | 二级子议案07：预计与重庆东润君浩实业有限公司发生的关联交易 | √ | |||
| 9.00 | 提案9：关于续聘会计师事务所的议案 | √ | |||
| 10.00 | 提案10：董事、监事2024年度薪酬方案 | √ | |||
| 11.00 | 提案11：关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案 | √ | |||
| 12.00 | 提案12：关于购买董监高责任险的议案 | √ |
注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位印章。
2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人名称（姓名）： 受托人姓名：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持股性质和数量：
委托人盖章（签名）： 受托人签名：
签发日期： 年 月 日有效期限： 年 月 日