证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-010
久盛电气股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户43家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余1,000多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额 |
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 陈小金 | 2010年 | 2008年 | 2010年 | 2023年 |
| 签字注册会计师 | 倪金林 | 2009年 | 2009年 | 2009年 | 2022年 |
| 质量控制复核人 | 王克平 | 2007年 | 2007年 | 2007年 | 2023年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：陈小金
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2020年-2023年 | 宁波精达成形装备股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年-2023年 | 江西富祥药业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021年-2023年 | 香飘飘食品股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021年-2023年 | 宁波色母粒股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年-2022年 | 浙江润阳新材料科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023年 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021年-2023年 | 浙江闰土股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021年-2023年 | 杭州爱科科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年-2023年 | 国邦医药集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 倪金林
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年 | 上海华峰超纤材料股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2022年-2023年 | 久盛电气股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2022年-2023年 | 中重科技（天津）股份有限公司 | 签字会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：王克平
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年 | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 | 项目负责人 |
| 2021-2023年 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 签字注册会计师、项目负责人 |
| 2022年 | 江苏通灵电气股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022-2023年 | 浙江本立科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年 | 宁波精达成形装备股份有限公司 | 质量控制复核人 |
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
二、审计收费
2023年度的财务审计费用为90万元， 2024年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司审计工作量和市场价格情况等与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会审议，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2024年度审计工作的质量要求，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们一致同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
2、第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议意见
独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正，拟同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。
5、监事会审议情况
公司于2024年4月25日召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过《关
于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。
6、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；
5、公司审计委员会关于聘任2024年度审计机构的决议文件；
6、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会2024年4月26日