证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-001
久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月12日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事均亲自出席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。
董事会认为2023年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2023年度主要工作。
2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。
2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽
责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》。本议案需提交2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。
3、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。公司董事会在全面审议公司2023年年度报告全文及其摘要后，一致认为：
公司2023年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案需提交2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。经审议，董事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。本议案需提交2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。
5、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
董事会同意公司以截至2023年12月31日总股本161,649,410股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），合计派发现金红利人民币29,096,893.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本64,659,764股，转增后公司总股本增至226,309,174股。剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。本议案需提交2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配的公告》。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。
7、审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。
公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
8、审议通过《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案》表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。本议案需提交2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的公告》。
9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了专项核查意见。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
10、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
11、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见，监事会发表了审核意见，保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
12、审议通过《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
由于本议案涉及全体董事，因此，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
13、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：7票同意；0票弃权；0 票反对。关联董事张建华、张水荣回避表决。
公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。
经审议，公司2024年度高级管理人员薪酬方案符合行业、地区薪酬水平，与公司经营发展情况相匹配。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
14、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
经审议，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。报告期内，与子公司发生的非经营性往来属资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。
公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
15、审议通过《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
经审议，公司本次信用减值和资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提各项信用减值和资产减值准备。
公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的公告》。
16、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
公司董事会在全面审议公司2024年第一季度报告全文后，一致认为：公司2024年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。
17、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。本议案需提交2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
19、审议通过《关于制定或修订公司治理制度的议案》
19.01、审议通过《董事会议事规则》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。
19.02、审议通过《股东大会议事规则》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。
19.03、审议通过《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
19.04、审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
19.05、审议通过《董事会战略与决策委员会议事规则》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
19.06、审议通过《总经理工作规则》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
19.07、审议通过《董事会秘书工作规则》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
19.08、审议通过《内部审计制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。
19.09、审议通过《信息披露与投资者关系管理制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。
19.10、审议通过《对外担保管理制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。
19.11、审议通过《对外投资管理制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。
19.12、审议通过《关联交易规则》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。
19.13、审议通过《募集资金管理制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。
19.14、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。
19.15、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。
19.16、审议通过《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各项治理制度。
三、备查文件
久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会2024年4月26日