证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-025
上海众辰电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月22日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月22日 15点00分召开地点：上海市松江区泖港镇叶新公路3768号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月22日至2024年5月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司2024年银行授信额度授权的议案》 | √ |
| 8 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 9 | 《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的议案》 | √ |
| 10 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 11 | 《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 | √ |
| 12 | 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ |
| 13 | 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 14 | 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 | √ |
注：本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、9、14
对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603275 | 众辰科技 | 2024/5/15 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2024年5月17日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记地点及时间
登记地点：上海市松江区泖港镇叶新公路3768号董事会办公室登记时间：2024年5月17日（上午09:00-12:00，下午13:00-17:00）
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。
（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。
（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。
（四）联系方式
联系人：徐文俊联系邮箱：xuwenjun@zoncn.cn联系电话：021-57860561-8155
特此公告。
上海众辰电子科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件1：授权委托书
?
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书上海众辰电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 | |||
| 2 | 《关于<2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》 |
| 5 | 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司2024年银行授信额度授权的议案》 | |||
| 8 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | |||
| 9 | 《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的议案》 | |||
| 10 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 11 | 《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 | |||
| 12 | 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | |||
| 13 | 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 | |||
| 14 | 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。