证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-019
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2024年4月22日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2024年4月25日以通讯会议方式召开。
本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1. 审议通过《公司2024年第一季度报告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2024年第一季度报告》，公告编号2024-021。
2．审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司生产经营需要，公司将以信用、担保或抵押等方式向银行等金融机构（不涉及公司关联企业）申请新增授信额度，用于银行贷款、银行承兑、保函等业务（以银行等金融机构提供的用途为准），金
额不超过人民币255亿元（其中：178亿元为2024年到期需展期的授信额度），授信期限以各金融机构审批结果为准。上述拟新增的授信额度有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。公司将根据金融机构授信审批情况和批准时间选择具体授信机构，申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准。
本议案需提交股东大会审议。3．审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供担保额度的公告》，公告编号2024-022。本议案需提交股东大会审议。
4．审议通过《关于为联营、合营企业提供担保额度的议案》。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为联营、合营企业提供担保额度的公告》，公告编号2024-023。
本议案需提交股东大会审议。
5．审议通过《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》，公告编号2024-024。
本议案需提交股东大会审议。
6．审议通过《关于对外提供财务资助的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》，公告编号2024-025。
本议案需提交股东大会审议。
7．审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》，公告编号2024-026。
本议案需提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务额度预计的议案》。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件，与上述议案一并经公司董事会审议通过。具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司开展外汇套期保值业务额度预计的公告》，公告编号2024-027。本议案需提交股东大会审议。9．审议通过《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨国林先生、王世云先生、张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生、兰健锋先生回避表决。该议案已经公司第七届董事会独立董事2024年第二次专门会议一
致审议通过。具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》，公告编号2024-028。
本议案需提交股东大会审议。
10．审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于聘请2024年度审计机构的公告》，公告编号2024-029。
本议案需提交股东大会审议。
11．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文详见2024年4月26日巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
12. 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《会计师事务所选聘制度》详见2024年4月26日巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。
13. 审议通过《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》详见2024年4月26日巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2024年4月26日