深圳市金百泽电子科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年，深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理，推动内部控制规范化建设，勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会2023年主要工作情况报告如下：
一、公司2023年经营工作回顾
2023年正值公司上市二周年。回顾这一年，公司站在了更高的起点上，但面临经济下行、地缘冲突、市场环境的不断变化，公司也遇到了多重的压力和挑战。在公司董事会的科学领导下，公司上下积极应对挑战，公司肩负使命、步伐坚韧，在科创牵引中探索、变革向前、坚守信念、锐意进取、不断跨越，用数字化转型思维指导实践、引领发展，为“让创新更简单”而砥砺奋进致力，实现“智慧世界 心芯互联”。各项巩固及创新工作稳健推进，向一家有着优秀业绩和成长潜力的上市公司稳步前行。
2023年度，一方面公司聚焦主营业务开拓创新，为了保证技术竞争力和新业务新产品领域开发，公司加大了研发投入；另一方面，公司持续开展自动化、数字化和智能化技术改造，提升集成与制造IDM服务能力。报告期内，实现了营业收入63,569.81万元，较上年同期减少2.45%；实现归属于上市公司股东净利润3,963.77万元，较上年同期上升17.01%。其中，报告期内公司注重科技成果转化服务，打造科创服务新范式，公司科创服务和数字化平台服务业务取得阶段性的成果，报告期实现营业收入2,775.31万，实现了0到1的突破。
公司积极开展新能源、电力、汽车电子、物联网与人工智能和电子物料国产替代市场的业务拓展和研发创新，强化行业铁三角服务模式，为客户提供产品解决方案，取得了部分领域的增长，其中电力能源同比增长21.96%，航空航天领域同比增长
26.48%。同时，电子设计业务增长45.46%，集成设计与制造服务业务规模增量明显，其中，工业控制业务同比增长73.54%。
二、董事会日常工作情况
2023年度，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，进一步完善法人治理结构，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责，通过各方面工作的开展不断提升公司治理水平，推动公司稳健发展。
（一）董事会会议召开情况
公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长1名。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。
2023年度，公司董事会共召开4次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，对于关联事项，关联董事均已履行回避表决程序。具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 审议内容 |
| 2023年4月25日 | 第五届董事会第五次会议 | 1、《关于2022年度总经理工作报告的议案》 2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2022年年度财务决算报告的议案》 4、《关于2022年度利润分配预案的议案》 5、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》 6、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于<2023年第一季度报告>的议案》 8、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 11、《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 12、《关于部分募投项目新增实施主体及募集资金专户的议案》 13、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 14、《关于为全资子公司提供担保的议案》 15、《关于董事2023年度薪酬（津贴）的议案》 16、《关于高级管理人员2023年度薪酬（津贴）的议案》 17、《关于召开2022年年度股东大会的议案》 |
| 2023年8月28日 | 第五届董事会第六次会议 | 1、《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 |
| 2023年10月25日 | 第五届董事会第七次会议 | 1、《关于<2023年第三季度报告>的议案》 2、《关于参加知识产权资产证券化项目及融资的议案》 3、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 4、《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》 |
| 2023年12月8日 | 第五届董事会第八次会议 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<独立董事制度>的议案》 5、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 6、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 7、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 8、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 9、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 14、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 15、《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》 16、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 17、《关于修订<内部审计制度>的议案》 18、《关于修订<总经理工作细则>的议案》 19、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 20、《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》 |
（二）股东大会召开情况
2023年，公司共召开了1次年度股东大会、3次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会
的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 审议内容 |
| 2023年1月5日 | 2023年第一次临时股东大会决议公告 | 1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 2023年5月18日 | 2022年度股东大会 | 1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2023年年度财务决算报告的议案》 4、《关于2022年度利润分配预案的议案》 5、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》 6、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 7、《关于为全资子公司提供担保的议案》 8、《关于董事2023年度薪酬（津贴）方案的议案》 9、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 2023年11月13日 | 2023年第二次临时股东大会决议公告 | 1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 2023年12月27日 | 2023年第三次临时股东大会决议公告 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<独立董事制度>的议案》 5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
（三）董事会下设专门委员会的履职情况
1、审计委员会的履职情况
2023年，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，各委员认真履行了相关工作职责，监督公司内部审计制
度的实施，审核公司的财务信息及其披露情况，对内控制度的建立健全和实施情况实施监督。
2、薪酬与考核委员会的履职情况
2023年，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，各委员认真履行职责，对2023年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况等事项进行了审核，认定公司2023年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。
3、提名委员会的履职情况
2023年，提名委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。
4、战略委员会的履职情况
2023年，战略委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，积极履行相关职责。
（五）独立董事制度运行情况
公司现有独立董事3名，达到董事会总人数的三分之一，其提名及任职资格均符合相关法律法规的规定。
公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，谨慎地行使了独立董事的权利；全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司的健康发展，充分发挥自身的专业优势和独立作用；对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策、资格审查、内部控制、审计报告等事项发表意见，对公司关联交易等事项进行了事前审查，发表事前认可意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。
2023年度内，未发生独立董事对发行人有关事项提出异议的情况。
（六）公司信息披露情况
2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，完善信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂地披露信息，认真、高效地履行了信息披露义务，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。公司全年披露定期报告4期，发布公告及其他文件112份，让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者的知情权和参与权等合法权益得到最大程度的保障。
（七）投资者关系管理情况
2023年，公司不断加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过互动易平台、电话咨询等与投资者保持密切联系，准确回复投资者问题。开展业绩说明会1次。通过与投资者和机构之间的良好互动与沟通，增进社会公众和投资者对公司投资价值的了解，树立投资者对公司发展的信心。
（八）内控情况
1、公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的评价
公司一直致力于内部控制制度的制定和完善，建立并逐步健全法人治理结构，建立了各项内部控制制度。2023年，公司不断优化与完善各项内控管理规范，各项经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效地控制各种内外部风险。董事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司实际经营情况的需要，并能得到有效的执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。
2、注册会计师对公司内部控制制度的鉴证意见
天职会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制制度的有效性出具了专项审计报告（天职业字[2024]32382号），结论意见为：“我们认为，金百泽于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”
三、2024年董事会重点工作
科技创新方兴未艾，科创创新服务前景广阔。公司将坚持科创引领战略，积极融入和打造创新生态，深入实施数字化战略，持续推进智改数转，推进数字化工业互联网平台和智能制造建设，提升信息化、数智化和数据经营水平。人工智能产业的算力、
存储、应用以及AI应用等各个维度，都为电子电路行业注入新的动能。公司将深入研发和布局，积极拥抱人工智能时代的到来，探索算法算力经营。
此外，2024年初以来，低空经济的“新引擎”迎来重大新机遇，公司二十余年来公司的集成设计与制造IDM一直以来都有服务于无人机等领域；在此契机下，公司将坚持以先进技术研究为牵引、以设计和制造为基石、以科创服务为抓手，逐步布局低空经济全链条解决方案和产品研究，强化顶层设计、技术攻关、创新驱动、生态建设，辐射带动相关领域融合发展。
在经营方面，2024年是一个全新的开始，公司将落地大营销，在新产品新阶段下，从跟单销售进化为大客户解决方案销售，跨越性积蓄营销力量，实现业务增长突破。通过大营销阵型，战略性地将产品与解决方案中心纳入营销重要组成部分，同步强化平台型销售和数字化建设力量，支持设计和制造要求。除了大客户销售，进行生态型销售和平台型销售的跨越。同时以IPD思想引导技术攻坚，推动IDM/IDH业务拓展，推进产学研合作和科技成果转化；加快数字化建设和平台建设，将数字转化为生产力，赋能智慧经营，实现价值变现；深化经营，提质增效，精准变革，防范风险，为2024年经营目标的达成蓄力。
同时，董事会将结合公司发展战略和经营情况，充分贯彻对全体股东负责的原则，发挥公司治理的关键作用，积极推动公司ESG体系的建设。完善各层级机构合法运作和科学决策程序，建立健全治理结构，确保公司规范、高效运作，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性；坚持做好信息披露工作，不断提升公司信息披露的质量；继续完善投资者关系管理机制，切实做好中小投资者合法权益保护，加强公司与投资者之间的沟通；加强培训学习，提升董监高履职能力，以维护全体股东的利益为出发点，全力推进公司战略实施，做大做强公司主营业务，实现公司的持续健康发展。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会2024年4月24日