证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-020
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | （2023）年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向无锡昊日塑业科技有限公司采购塑料件、接受加工服务等1450万元 向无锡宇正木业有限公司采购木制托盘150万元 | 16,000,000.00 | 20,553,399.14 | 落实上市“关于减少并规范关联交易”的承诺 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | ||||
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 1、租赁厂房350万2、关联方向公司提供贷款担保7000万3、会员费2万 4、海达集装箱厂提供员工餐饮服务200万 | 75,520,000.00 | 67,085,490.85 | 关联方向公司提供担保金额根据实际经营情况作出调整 |
| 合计 | - | 91,520,000.00 | 87,638,889.99 | - |
（二） 关联方基本情况
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
关联方9：姓名：郑晓君住所：无锡市滨湖区山水东路88号关联关系：公司实际控制人朱光达的配偶。关联方10：姓名：朱丽娜住所：滨湖区山水东路21号关联关系：公司实际控制人陆斌武的配偶，董事会秘书。
公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，2名关联董事朱光达、朱全海回避表决，3名非关联董事,一致表决通过了上述议案。
公司独立董事专门会议事前审议了上述事项，并发表同意意见，认为：“此项关联交易议案符合有关法律和《公司章程》的规定，公司与关联方的关联交易是有确切必要性的，关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，关联交易对公司及全体股东是公平的，符合上市公司及全体股东的利益。”
公司于2024年4月24日召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，3名监事一致表决通过了上述议案。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，该议案尚需经公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，2名关联董事朱光达、朱全海回避表决，3名非关联董事,一致表决通过了上述议案。
公司独立董事专门会议事前审议了上述事项，并发表同意意见，认为：“此项关联交易议案符合有关法律和《公司章程》的规定，公司与关联方的关联交易是有确切必要性的，关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，关联交易对公司及全体股东是公平的，符合上市公司及全体股东的利益。”
公司于2024年4月24日召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，3名监事一致表决通过了上述议案。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，该议案尚需经公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业
（二） 定价公允性
行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。在上述预计的2024年度日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要，按合同签署的流程及相关规定，与关联方签署交易协议或订单。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
在上述预计的2024年度日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要，按合同签署的流程及相关规定，与关联方签署交易协议或订单。
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，因而不会造成对公司利益的损害。上述交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。
六、 保荐机构意见
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，因而不会造成对公司利益的损害。上述交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。
经核查，保荐机构认为，本次公司预计2024年度日常性关联交易的事项，已经公司董事会及监事会审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事专门会议事前审议了上述事项，并发表了同意意见，该事项履行了相应的法定程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及海达尔《公司章程》《关联交易管理制度》相关规定。本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次事项的实施满足公司日常经营需求，定价公允、合理，符合公司及全体股东利益，保荐机构无异议。
七、 备查文件目录
经核查，保荐机构认为，本次公司预计2024年度日常性关联交易的事项，已经公司董事会及监事会审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事专门会议事前审议了上述事项，并发表了同意意见，该事项履行了相应的法定程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及海达尔《公司章程》《关联交易管理制度》相关规定。本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次事项的实施满足公司日常经营需求，定价公允、合理，符合公司及全体股东利益，保荐机构无异议。
（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
董事会2024年4月25日