北京久其软件股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、 公司2023年度拟不进行利润分配的原因
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-142,202,178.24元，母公司实现净利润17,368,128.01元。期初母公司未分配利润-491,696,644.37元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，减去2023年度利润分配发放现金股利0.00元后，截至2023年12月31日，母公司可供普通股股东分配利润-474,328,516.36元。
公司2023年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
二、 董事会意见
董事会经审议认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2023年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本，同时该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
三、 监事会意见
经审查，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司2023年度利润分配预案。特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2024年4月26日