大唐电信科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配方案为：2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
? 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-4,365,585,347.18元，公司合并报表中期末未分配利润为人民币-7,632,402,486.98元。经公司第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第十七次会议决议，公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》第一百八十七条的规定，公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。鉴于2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-4,365,585,347.18元，公司合并报表中期末未分配利润为人民币-7,632,402,486.98元，不满足利润分配的条件，同时综合考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的资金需求，公司董事会拟
定2023年度利润分配方案如下：2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于2024年4月24日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》。监事会认为，该利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意公司本次利润分配方案，并同意将其提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2024年4月26日