证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2024-014
日照港股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月25日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,584,559,263 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.5194 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事6人，出席6人；
3.公司董事会秘书韦学勤出席了本次会议；其他非董事高管4人列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2023年年度报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,580,432,863 | 99.7395 | 4,059,100 | 0.2561 | 67,300 | 0.0044 |
2.议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,580,432,863 | 99.7395 | 4,059,100 | 0.2561 | 67,300 | 0.0044 |
3.议案名称：2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,580,432,863 | 99.7395 | 4,059,100 | 0.2561 | 67,300 | 0.0044 |
4.议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,580,432,863 | 99.7395 | 4,059,100 | 0.2561 | 67,300 | 0.0044 |
5.议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,580,432,863 | 99.7395 | 4,059,100 | 0.2561 | 67,300 | 0.0044 |
6.议案名称：2024年度财务预算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,580,432,863 | 99.7395 | 4,059,100 | 0.2561 | 67,300 | 0.0044 |
7.议案名称：关于制定2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 1,572,508,263 | 99.2394 | 12,051,000 | 0.7606 | 0 | 0.0000 |
8.议案名称：关于制定2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,572,508,263 | 99.2394 | 12,051,000 | 0.7606 | 0 | 0.0000 |
9.议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,579,974,863 | 99.7106 | 4,584,400 | 0.2894 | 0 | 0.0000 |
10.议案名称：关于制定2024年度生产经营计划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,580,432,863 | 99.7395 | 4,059,100 | 0.2561 | 67,300 | 0.0044 |
11.议案名称：关于制定2024年度资金借款计划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,580,432,863 | 99.7395 | 4,094,600 | 0.2584 | 31,800 | 0.0021 |
12.议案名称：关于制定2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,580,509,063 | 99.7443 | 4,050,200 | 0.2557 | 0 | 0.0000 |
13.议案名称：2023年度内部控制评价报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,580,432,863 | 99.7395 | 4,094,600 | 0.2584 | 31,800 | 0.0021 |
14.议案名称：2023年度企业社会责任报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,580,509,063 | 99.7443 | 4,018,400 | 0.2535 | 31,800 | 0.0022 |
15.议案名称：关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,580,051,163 | 99.7154 | 4,440,800 | 0.2802 | 67,300 | 0.0044 |
16.议案名称：关于预计2024年度日常经营性关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 206,765,486 | 95.2215 | 10,308,889 | 4.7475 | 67,300 | 0.0310 |
17.议案名称：关于预计2024年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 205,761,986 | 94.7593 | 11,312,389 | 5.2097 | 67,300 | 0.0310 |
18.议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,573,098,063 | 99.2766 | 11,393,900 | 0.7190 | 67,300 | 0.0044 |
19.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,566,792,674 | 98.8787 | 17,699,289 | 1.1169 | 67,300 | 0.0044 |
20.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,566,792,674 | 98.8787 | 17,699,289 | 1.1169 | 67,300 | 0.0044 |
21.议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,566,792,674 | 98.8787 | 17,699,289 | 1.1169 | 67,300 | 0.0044 |
22.议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,566,716,474 | 98.8739 | 17,775,489 | 1.1217 | 67,300 | 0.0044 |
23.议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,566,716,474 | 98.8739 | 17,810,989 | 1.1240 | 31,800 | 0.0021 |
(二)累积投票议案表决情况
24、关于调整公司董事会成员的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 24.01 | 卞克 | 1,582,721,423 | 99.8840 | 是 |
| 24.02 | 赵冰 | 1,578,143,508 | 99.5951 | 是 |
25、关于调整公司监事会成员的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 25.01 | 陈鹏 | 1,574,182,677 | 99.3451 | 是 |
(三)现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,507,769,923 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 72,739,140 | 94.7255 | 4,050,200 | 5.2745 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 10,774,989 | 97.9322 | 227,500 | 2.0678 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 61,964,151 | 94.1892 | 3,822,700 | 5.8108 | 0 | 0.0000 |
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 7 | 关于制定2024年度董事薪酬方案的议案 | 64,738,340 | 84.3064 | 12,051,000 | 15.6936 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 | 72,204,940 | 94.0299 | 4,584,400 | 5.9701 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于制定2023年度利润分配预案的议案 | 72,739,140 | 94.7255 | 4,050,200 | 5.2745 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | 72,281,240 | 94.1292 | 4,440,800 | 5.7830 | 67,300 | 0.0878 |
| 16 | 关于预计2024年度日常经营性关联交易的议案 | 39,214,701 | 79.0764 | 10,308,889 | 20.7878 | 67,300 | 0.1358 |
| 17 | 关于预计2024年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案 | 38,211,201 | 77.0528 | 11,312,389 | 22.8114 | 67,300 | 0.1358 |
| 24.01 | 卞克 | 74,951,500 | 97.6066 | - | - | - | - |
| 24.02 | 赵冰 | 70,373,585 | 91.6449 | - | - | - | - |
| 25.01 | 陈鹏 | 66,412,754 | 86.4869 | - | - | - | - |
(五)关于议案表决的有关情况说明
1.上述第1-23项议案采用非累积投票制方式表决，第24、25项议案采用累积投票制方式表决；
2.根据上海证券交易所相关要求，公司对《关于制定2023年度利润分配预案的议案》的投票情况进行分区段披露；
3.第16、17项议案，关联股东山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司均回避表决。
4.第18项议案为特别决议议案，已经参加表决的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：杨冰冰、刘沣鲁
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以
及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件目录
1.关于日照港股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
2.日照港股份有限公司2023年年度股东大会的决议
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2024年4月26日