证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2024－043
华润双鹤药业股份有限公司第九届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第三十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2024年4月22日以邮件方式向全体监事发出，会议于2024年4月25日以现场及通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由公司监事会主席唐娜女士主持。公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、关于2024年第一季度报告的议案
公司监事会对2024年第一季度报告进行了审核，提出如下审核意见：
2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于调整2024年预计发生日常关联交易的议案本议案需提交股东大会审议批准。5票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会2024年4月26日
报备文件：第九届监事会第三十一次会议决议