湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定了2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴的方案。具体内容如下：
一、适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
二、适用时间：2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬标准
1、非独立董事
非独立董事在公司担任管理职务者（包括董事长），按照公司相关薪酬绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2、独立董事
公司独立董事津贴为每人每年人民币10万元（税前）。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬构成。其中基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。
4、监事薪酬方案
监事在公司担任管理职务者，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的监事，按其职务或与其签订的合同为准领取薪酬。监事职务津贴按照每人每年人民币2万元（税前）进行发放。
上述议案提交公司2023年年度股东大会审议通过后正式生效，授权公司人力资源部和财务中心负责本方案的具体实施。
湖北平安电工科技股份公司
2024年4月25日