证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-015
湖北平安电工科技股份公司关于续聘2024年度审计机构的公告
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”），审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2024年度审计机构，为期一年，审计费用由股东大会授权公司管理层与审计机构具体商定。同时，提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。
现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）基本信息
企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会代码：913300005793421213
企业类型：特殊普通合伙
企业成立日期：2011年7月18日
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：王国海
截至2023年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。2023年度经审计业务收入34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
入18.40亿元。2023年度服务上市公司审计共675家，收费6.63亿元。天健会计师事务所提供服务的上市公司主要涉及行业为：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
（二）投资者保护能力
上年末，天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
（三）诚信记录
天健所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政 处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（四）独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（五）审计收费
2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据公司2024年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。
（六）项目信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 朱中伟 | 2001年 | 1999年 | 2009年 | 2020年 | 力合微、美好医疗、新疆天业、森鹰窗业、瀛通通讯、海洋王、金溢科技 |
| 签字注册会计师 | 朱中伟 | 同上 | ||||
| 丁素军 | 2010年 | 2007年 | 2010年 | 2020年 | 美好医疗、天英科技、瀛通通讯 | |
| 质量控制复核人 | 王建 | 2012年 | 2010年 | 2012年 | 2023年 | 晶瑞电材、华海药业、永茂泰、思亿欧 、信展通 |
二、聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第二届董事会审计委员会2024年第一次会议对天健所从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为其具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，前期担任公司财务审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议聘任天健所担任公司2024年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健所为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、 备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
3、天健所相关资质文件。
特此公告。
湖北平安电工科技股份公司
董事会2024年4月25日