证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-034
威海克莱特菲尔风机股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | （2023）年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | ||||
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售商品 | 10,000,000 | 5,916,407.33 | 核电产品招标与公司预期偏离 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 租赁房屋建筑物 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 合计 | - | 11,000,000 | 6,916,407.33 | - |
（二） 关联方基本情况
非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。关联关系：威海克莱特集团有限公司持有威海克莱特菲尔风机股份有限公司
45.34%股份，为公司的控股股东。
履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
2024年4月24日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。出席会议董事8人，盛才良、盛军岭、王新、胡景山四位董事回避表决，非关联董事4人，该议案直接提交股东大会审议。
2024年4月24日，公司第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述关联交易事项是公司业务的正常开展，公司与关联方本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础。
（二） 定价公允性
公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在2024年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司根据业务开展的实际需要再行签署交易协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。
六、 保荐机构意见
经核查，西南证券认为：公司本次预计日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审查通过，履行了必要的决策程序。公司本次预计2024年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的情况，相关事项尚需提交股东大会审议。综上，保荐机构对于本次预计2024年度日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
（二）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；
（三）西南证券股份有限公司关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司预计2024年日常
性关联交易的核查意见。
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
董事会2024年4月24日