证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-012
南京莱斯信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月28日 14 点00分
召开地点：江苏省南京市秦淮区永智路8号南京莱斯信息技术股份有限公司第一会议室（1307）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月28日
至2024年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于2023年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 8 | 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 9 | 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 10 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 11 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 12 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
注：本次股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：10、11、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：中电莱斯信息系统有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688631 | 莱斯信息 | 2024/5/22 |
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024年5月23日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）
（二）登记地点：江苏省南京市秦淮区永智路8号南京莱斯信息技术股份有限公司董事会办公室
（三）登记方式：
拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场、信函或邮件方式办理登记，公司不接受电话方式办理登记。非现场登记的，参会登记资料须在2024年5月23日下午17:00点前送达登记地点，以抵达公司的时间为准，需注明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联系电话及“股东大会”字样，出席会议时需携带登记资料（地址见“六、其他事项”）。登记资料要求如下：
（1）自然人股东：本人亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股东账户卡原件；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
（2）法人股东：由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。
（3）融资融券投资者:应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投
资者为机构的，还应持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等参会资料原件和复印件，公司不接受会议当天现场登记。
（三）联系方式
联系地址：江苏省南京市秦淮区永智路8号
联系人：董事会办公室
电话：025-82285907
电子邮箱：les@les.cn
邮政编码：210014
特此公告。
南京莱斯信息技术股份有限公司董事会
2024年4月25日
附件1：授权委托书
授权委托书南京莱斯信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月28日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 | |||
| 2 | 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 4 | 《关于2023年度财务决算报告的议案》 | |||
| 5 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | |||
| 6 | 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》 | |||
| 8 | 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 | |||
| 9 | 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 | |||
| 10 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 11 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | |||
| 12 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。