证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-016
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年5月28日14:00-16:00。
2、网络投票起止时间：2024年5月27日15:00—2024年5月28日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 832978 | 开特股份 | 2024年5月22日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
武汉市经济开发区（汉南区）兴城大道499 号开特汽车电子工业园公司二楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就2023年度董事会工作情况编写了《2023年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况。
审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就2023年度监事会工作情况编写了《2023年度监事会工作报告》，监事主席代表监事会汇报2023年监事会工作情况。
审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《湖北开特电子电器系统股份有限公司2023年年度报告》及《湖北开特电子电器系统股份有限公司2023年年度报告摘要》。具体内容详见公司2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的相关公告。（公告编号：2024-011和2024-012）。
审议《关于<独立董事2023年度述职报告>的议案》
审议《关于公司2023年财务决算及2024年财务预算报告的议案》
公司根据2023年生产经营情况，以2024年经营管理目标为基础，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了2023年财务决算及2024年财务预算报告。
审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
公司目前总股本为176,901,468股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.826432元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利49,999,997.00元。具体内容详见公司2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的相关公告。（公告编号：2024-014）。
审议《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信暨提供担保的议案》
公司及子公司拟向银行申请综合授信。具体内容详见公司2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的相关公告。（公告编号：2024-031）。
审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构。具体内容详见公司2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的相关公告。（公告编号：2024-015）。
审议《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
025）。
审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据北京证券交易所持续监管要求，公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的相关公告。（公告编号：
2024-026）。
审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》规定，拟提名郑海法先生、胡连清先生、孙勇先生、李元志先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满为止。第五届董事会任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的相关公告。（公告编号：2024-032）。
审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》规定，拟提名王嘉鑫先生、刘立新先生、杨世珍女士为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满为止。第五届董事会任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的相关公告。（公告编号：
2024-032）。
审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
通过之日起生效。第四届监事会监事、监事会主席徐传珍女士于2023年度股东大会当日正式离任。具体内容详见公司2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的相关公告。（公告编号：2024-032）。
审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》及公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》，具体为：独立董事及外部董事在任期内津贴为6万元/年（税前），其他董事、高级管理人员在任期内均按照各自所在岗位职务的薪酬制度领取薪酬。
审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定；奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在累积投票议案，议案序号为十一、十二、十三；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、十一、十二；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十四；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024年5月28日13:30-14:00
（三）登记地点：开特工业园二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李元志；联系电话：027-50752908
（二）会议费用：与会人员交通及食宿等费用自理。
五、备查文件目录
第四届董事会第二十四次会议决议第四届监事会第十五次会议决议
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会
2024年4月24日