证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-012
浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2024年4月23日（星期二）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号五芳斋总部大楼1幢323会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事1人）。
公司董事长厉建平因工作原因不能主持董事会，会议由副董事长魏荣明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》公司离任独立董事郭德贵先生、张小燕女士、钟芳女士、张娟女士和公司现任独立董事潘煜双女士、吴勇敏先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项意见》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于2024年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-018）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事马建忠、陈传亮回避表决。
（十五）审议通过《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于与关联方签订〈商标转让合同〉暨关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于与关联方签订〈商标转让合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事厉建平、魏荣明回避表决。
（十七）审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：
2024-023）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
（十九）审议了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-024）。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-024）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事马建忠、陈传亮回避表决。
（二十一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-25）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司2024年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议；
（二）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第十次会议决议；
（三）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会审计委员会第十次会议决议；
（四）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
（五）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2024年4月25日