证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号:2024-035
浙江华策影视股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告
重要提示：
1.根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华策影视”）其他独立董事的委托，独立董事芮斌作为征集人就公司拟于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议的2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
2.本次征集表决权为依法公开征集，征集人芮斌符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
3.中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人芮斌作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2024年5月17日召开的2023年年度股东大会中股权激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违反法律、法规及《公
司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。本公告仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、公司基本情况
（1）中文名称：浙江华策影视股份有限公司
（2）英文名称：Zhejiang Huace Film & Tv Co.,Ltd.
（3）设立日期：2005年10月25日
（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区五常港路466号华策中心1号楼401室
（5）股票上市日期：2010年10月26日
（6）股票上市地点：深圳证券交易所
（7）股票简称：华策影视
（8）股票代码：300133
（9）法定代表人：赵依芳
（10）董事会秘书：张思拓
（11）公司办公地址：浙江省杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座4楼
（12）电话：0571-87553075
（13）传真：0571-81061286
（14）邮编：310012
（15）公司网址：www.huacemedia.com
（16）电子信箱： zqsw@huacemedia.com
2、本次征集事项
由征集人针对2023年年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：
（1）《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（2）《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
三、本次股东大会基本情况
征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事芮斌，其基本情况如下：
芮斌先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海铁道学院（现“同济大学”），学士学位。曾任英特尔亚太研发有限公司战略发展总监；上海文广SMG上海东方宽频传播有限公司总经理；百视通新媒体股份有限公司高级副总裁；华为技术有限公司华为终端首席战略官消费者BG副总裁；好利来（中国）电子科技股份有限公司董事、总经理。现任深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限公司董事长、合鲸资本合伙人。兼任上海至胜智能科技股份有限公司独立董事、极米科技股份有限公司独立董事、深圳市天威视讯股份有限公司独立董事、通力科技股份有限公司独立董事、硅谷数模(苏州)半导体股份有限公司独立董事。
2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年4月23日召开的第五届董事会第十一次会议，并且对《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
1、征集对象：截止2024年5月13日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
2、征集时间：2024年5月14日至2024年5月15日（工作日每日上午9:30－11:30，下午 13:30－17:00)
3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
4、征集程序和步骤
（1）征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《浙江华策影视股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托
书》（以下简称“授权委托书”）。
（2）委托投票股东向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：
①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
（3）委托投票股东按上述第（2）点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：浙江省杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座4楼
收件人：张思拓、毛婷婷
电话：0571-87553075
传真：0571-81061286
邮编：310012
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
（4）由见证律师确认有效表决票。
公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
5、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
7、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（2）股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：芮斌2024年4月24日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
浙江华策影视股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书
兹授权 先生代表本人（本单位）出席浙江华策影视股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人（本单位）按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
| 序号 | 提案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1.00 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | |||
| 2.00 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | |||
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | |||
一般表决说明：股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选或使用其它符号的视为无效委托，不选视为全权委托。委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人联系方式：
受托人：
受托人身份证号码：
受托人联系方式：
委托日期：2024年 月 日本项授权的有效期限：自签署之日起至2023年年度股东大会结束止。