上海新朋实业股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确认及
2024年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》，因全体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况
2023年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。经核算，2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） |
| 董事、高级管理人员 | |||
| 宋琳 | 董事长 | 现任 | 184.95 |
| 沈晓青 | 董事、总裁 | 现任 | 210.95 |
| 徐继坤 | 董事、常务副总裁 | 现任 | 169.35 |
| 李文君 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 现任 | 126.15 |
| 周阳 | 董事、财务负责人 | 现任 | 52.36 |
| 赵刚 | 董事 | 现任 | 123.68 |
| 黄永进 | 独立董事 | 现任 | 10 |
| 王怀刚 | 独立董事 | 现任 | 10 |
| 程博 | 独立董事 | 现任 | 10 |
| 郑伟强 | 董事、总裁兼主管会计工作负责人 | 离任 | 78.02 |
| 小计 | 975.46 | ||
| 监事 | |||
| 韦丽娜 | 监事会主席、职工监事 | 现任 | 76.89 |
| 诸维刚 | 职工监事 | 现任 | 55.53 |
| 肖建平 | 外部监事 | 现任 | 8 |
| 小计 | 140.42 | ||
| 合计 | 1,115.88 | ||
注：公司董事（非独立董事）、监事（非外部）获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而获
得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事、监事津贴。
二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案
1、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员；适用期限：2024 年1月1日至2024年12月31日。
2、薪酬方案具体内容
（1）非独立董事在公司任职其他职务的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇，非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬；
（2）独立董事每年津贴为人民币10万元（含税）；
（3）职工监事在公司任职其他职务的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；
（4）外部监事每年津贴为人民币8万元（含税）；
（5）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。
3、薪酬发放
（1）在公司及子公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员年度薪酬由基础工资和绩效工资组成，按月发放。
（2）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、辞退等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（3）独立董事、外部监事的津贴按季度发放。
（4）上述薪酬或津贴均为税前金额。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会2024年4月25日