证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-011
荣科科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议的会议通知于2024年4月13日以电子邮件方式发送给各位董事。
2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年4月23日以现场加通讯方式在河南省郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦2楼会议室召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董事为何任晖先生。
4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规及公司《总经理工作细则》的规定，公司总裁根据2023年度工作情况做总经理工作报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（二）审议通过《2023年董事会工作报告》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会根据2023年工作情况作董事会工作报告。《2023年董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提请2023年度股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告》
公司2023年度财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留审计报告。公司财务部编制了《2023年度财务决算报告》。该议案尚需提请2023年度股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。《2023年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（四）审议通过《2023年度报告》及其摘要
根据《创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2021年修订）等法律、法规的相关要求，结合本公司2023年度的整体经营管理情况，编制了《2023年度报告》及其摘要。该报告经立信会计师事务所审计。
该议案尚需提请2023年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《2023年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（五）审议通过《关于2023年度不进行利润分配的议案》
因公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为盈利，但累计可供股东分配利润为负值，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
该议案尚需提请2023年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于2023年度不进行利润分配的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对
全体股东负责的态度，公司董事会对2023年度公司内部控制情况进行了全面检查，并根据2023年公司情况进行了自我评价。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。公司《2023年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（七）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的议案》根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至 2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对2023年度末各类资产进行了全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则，对2023年度计提资产减值准备、及资产核销，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。《关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（八）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》根据《公司法》《证券法》《募集资金管理制度》等法律、法规的相关要求，结合本公司2023年度的募集资金存放与实际使用情况，编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，立信会计师事务所对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了鉴证结论。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第17号”）的相关要求，公司进行有关会计政策变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（十）审议通过《2023年度社会责任（ESG）报告》
为了加强和完善公司内部治理，进一步激发公司主动承担社会责任的积极性，公司编制了《2023年度社会责任（ESG）报告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。《2023年度社会责任（ESG）报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（十一）审议通过《高级管理人员薪酬绩效管理方案》
为了加强和完善公司内部治理，董事会拟对《荣科科技股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理方案》进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《高级管理人员薪酬绩效管理方案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《公司章程》（2024年4月修订）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提请2023年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（十三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为加快荣科科技股份有限公司（以下简称公司）的发展与建设，根据公司阶段性发展的战略和管理需要，拟对公司的组织架构进一步的调整和优化。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于调整公司组织架构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（十四）审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等相关规定，公司拟召开2023年度股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于召开公司2023年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日