证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-20
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年4月23日14:30
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长屈大勇先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表股份125,067,783股，占公司有表决权股份总数的30.0847%；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过网络投票出席会议的股东共4名，代表股份62,754,038股，占公司有表决权股份总数的15.0953%。
本次股东大会出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4名，代表股份8,710,676股，占公司有表决权股份总数的
2.0953%。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：
1.《2023年度董事会工作报告》
表决结果：187,786,021股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%；35,800股反对，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0191%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意8,674,876股，反对35,800股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.5890%。
2.《2023年度监事会工作报告》
表决结果：187,786,021股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%；35,800股反对，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0191%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意8,674,876股，反对35,800股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.5890%。
3.《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
表决结果：187,786,021股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%；35,800股反对，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0191%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意8,674,876股，反对35,800股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.5890%。
4.《2023年度利润分配预案》
表决结果：187,786,021股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%；35,800股反对，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0191%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意8,674,876股，反对35,800股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.5890%。
5.《2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：187,786,021股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%；35,800股反对，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0191%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意8,674,876股，反对35,800股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.5890%。
6.《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》表决结果：187,786,021股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%；35,800股反对，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0191%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意8,674,876股，反对35,800股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.5890%。
7.《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》表决结果：187,786,021股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%；35,800股反对，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0191%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意8,674,876股，反对35,800股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.5890%。
8.《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：187,786,021股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%；35,800股反对，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0191%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意8,674,876股，反对35,800股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.5890%。
《公司章程》刊登在2024年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9.《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：187,786,021股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%；35,800股反对，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0191%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意8,674,876股，反对35,800股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.5890%。
《董事会议事规则》刊登在2024年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10.《关于修改<未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：187,786,021股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%；35,800股反对，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0191%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意8,674,876股，反对35,800股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.5890%。
《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》刊登在2024年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11.《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：187,786,021股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%；35,800股反对，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0191%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意8,674,876股，反对35,800股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.5890%。
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登在2024年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、王冰
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2023年度股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会2024年4月24日