西藏天路股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 鉴于西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度出现亏损，且母公司期末未分配利润为负数，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2023年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
? 公司于 2024年4月23日召开的第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了关于《公司2023年度利润分配预案》的议案，本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现净利润-546,478,778.89元，其中归属于母公司所有者的净利润-536,273,546.76元，按《公司章程》以及相关法律的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定盈余公积金。2023年度实现的可供分配的净利润为0.00元，加上2022年剩余未分配利润1,309,576,630.95元，会计政策变更减少期初未分配利润461,654.64元，前期差错更正减少期初未分配利润17,226,220.00元,因其他综合收益结转留存收益影响未分配利润减少5,702,660.72元，2023年度可供投资者分配的利润为749,912,568.83元。
按照《公司章程》和《西藏天路未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》中对于现金分红的相关要求，2023年度亏损，当年每股收益低于0.12元，2023年度不满足实施分红的条件。故2023年不进行现金利润分配、不送红股，不实
施资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
鉴于公司2023年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，根据《公司章程》等相关规定，同时综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本在内的其他形式的分配。
三、公司履行的决策程序
1、董事会意见
公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本的预案〉的议案》，表决结果同意9票，反对0票，弃权0票，同意上述拟不进行利润分配的预案。
2、监事会意见
公司第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本的预案〉的议案》，监事会认为：公司拟不进行利润分配的预案，符合公司章程的有关规定，并综合考虑了公司的实际情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。
四、相关风险提示
2023年度拟不进行利润分配的方案尚需提交本公司2023年度股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、第六届董事会第五十四次会议决议；
2、第六届监事会第二十五次会议决议；
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2024年4月24日