航天科技：第七届董事会第十八次会议决议公告

航天科技控股集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第十八次会议通知于2024年3月12日以通讯方式发出，会议于2024年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中亲自出席9人，委托出席0人，缺席0人,胡发兴先生、郭琳瑞先生通过通讯方式参会。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。

结合公司实际情况，同意对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会实施细则》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成成员的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会提名委员会审议通过。

同意对公司第七届董事会专门委员会组成人员进行调整，调整后名单如下：

1.战略委员会

主任委员：袁宁

委员：袁宁、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、胡继晔

2.审计委员会

主任委员：杨涛

委员：杨涛、胡发兴、胡继晔

3.薪酬与考核委员会

主任委员：胡继晔

委员：胡继晔、李艳志、王清友

4.提名委员会

主任委员：王清友

委员：王清友、袁宁、杨涛

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日