证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-014
成都普瑞眼科医院股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润267,913,456.76元，其中母公司实现净利润137,308,953.31元。截至2023年12月31日，公司合并报表可分配利润392,293,693.80元，母公司可分配利润为386,775,793.77元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日公司可供股东分配的利润为386,775,793.77元。
根据《公司法》《公司章程》及《公司上市后未来三年分红回报规划》的相关规定，遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配，2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本149,619,048股剔除公司目前回购专户的股份余额755,267股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共148,863,781股，以此为基数计算，按每10股派发现金红利4.00元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利59,545,512.40（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
若在分配方案发布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因导致公司可参与权益分派的总股本发生变动的，将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性说明
本次利润分配预案是根据公司的实际经营发展情况制定的，综合考虑了公司的发展阶段、盈利能力及未来发展规划等因素，与公司业绩成长性相匹配，有利于广大投资者共享公司的经营发展成果。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划及做出的相关承诺，该利润分配预案合法、合规、合理。
三、审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于2024年4月22日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等规定，符合公司实际情况，与公司业绩成长性相匹配，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将该预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2024年4月22日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为，公司2023年度利润分配符合公司目前的经营情况、财务状况和长远发展需要，在兼顾公司可持续发展的同时充分考虑了对投资者的稳定回报，有利于公司持续稳定健康发展。该利润分配预案内容和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
四、其他说明
1．本次利润分配预案尚需经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2．在本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司
制度的有关规定，切实履行保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围，及时登记内部信息知情人名单，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1．公司第三届董事会第二十次会议决议；2．公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
成都普瑞眼科医院股份有限公司
董事会二〇二四年四月二十四日