证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—09
合肥百货大楼集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于2024年4月11日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2024年4月22日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见2024年4月24日披露在巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股
东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。具体内容详见2024年4月24日披露在巨潮资讯网的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
3、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。具体内容详见2024年4月24日披露在巨潮资讯网的《2023年度财务决算报告》。本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过《2023年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2024年4月24日披露在巨潮资讯网的《2023年年度报告全文》、《2023年年度报告摘要》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2023年度内部控制评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。
具体内容详见2024年4月24日披露在巨潮资讯网的《2023年度内部控制
评价报告》。
6、向股东大会提交《关于公司监事2023年度薪酬的议案》本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年度股东大会进行审议。有关监事薪酬的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司2023年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”等相关内容。
本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
7、审议通过《2024年度财务预算报告》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见2024年4月24日披露在巨潮资讯网的《2024年度财务预算报告》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
8、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
公司子公司因日常经营需要，拟与合肥市建设投资控股（集团）有限公司及其子企业发生关联交易，预计全年发生总额不超过6700万元人民币，主要为子公司向关联人销售商品。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
本次日常关联交易无需提交股东大会审议批准。具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司实际，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见与本公告同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（2024年4月）同日刊载于巨潮资讯网。本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会2024年4月24日