江苏灿勤科技股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.5875元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润为人民币508,208,776.82元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5875元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本400,000,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利23,500,000.00元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的50.28%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日
期间，因可转债转股/回购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月22日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月22日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2024年4月24日