郑州众智科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年4月19日通过书面方式通知公司全体董事，并于2024年4月23日在公司会议室以现场、网络的方式召开。会议应出席董事9名，实到9名，其中非独立董事杨露、非独立董事宋耀军、独立董事郑军安通过网络方式参加会议。
会议由董事长杨新征先生主持。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议了如下议案：
(一) 《关于公司2024年第一季度报告的议案》
2024年第一季度报告全文详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告（公告编号：2024-017）。
董事会审计委员会已审议通过该项议案。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1. 第五届董事会第六次会议决议；
2. 董事会审计委员会审议的证明文件；
3. 其他相关文件。
特此公告。
郑州众智科技股份有限公司
董事会2024年4月24日