证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2024-012
国机重型装备集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知及相关资料于2024年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年4月22日以现场+视频相结合方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年关联交易预计情况报告的议案》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于向国机财务有限责任公司、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于向招商银行、兴业银行、交通银行、中信银行、进出口银行、渤海银行等申请综合授信的议案》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于与国机财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易事项的议案》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2023年度内控体系工作报告的议案》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于聘任公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司监事会
2024年4月24日