浙江美硕电气科技股份有限公司关于总经理辞职及聘任公司总经理公告
一、总经理辞职情况
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月24日收到公司董事长、总经理黄晓湖先生的书面辞职报告，因工作调整原因，黄晓湖先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。黄晓湖先生辞去总经理后，仍担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员。作为公司董事长，黄晓湖先生保持履行在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中作出的承诺，股份变动严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号-股份变动管理》等法律法规、规范性文件的规定。黄晓湖先生担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄晓湖先生在任职期间的勤勉工作表示由衷感谢！
二、关于聘任公司总经理的情况
为保持公司经营管理的正常运作，公司于2024年4月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《总经理工作细则》等有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会发表资格审查意见，决议聘任虞彭鑫先生担任浙江美硕电气科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满。（虞彭鑫先生简历详见附件）。
特此公告。
浙江美硕电气科技股份有限公司
2024年4月24日
附件：虞彭鑫先生简历
虞彭鑫先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年7月至2006年2月，在河南胜华电缆集团有限公司，任采购经理；2006年2月至2009年1月，在安徽绿宝特种电缆有限公司，任副总经理；2009年8月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任副总经理；2016年6月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，历任公司董事会秘书，董事兼副总经理。 截至目前，虞彭鑫先生持有公司股份9,626,862股，占公司总股本的13.37%，与公司股东黄晓湖、刘小龙、黄正芳、陈海多签署《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》，系公司共同实际控制人之一，系公司股东黄正芳女儿、黄晓湖妹妹之配偶，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。