证券代码:870726 证券简称:鸿智科技 公告编号:2024-040
广东鸿智智能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年4月19日
2.会议召开地点:湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份有限公司综合大楼一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年4月9日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台
3.回避表决情况
(https://www.bse.cn/)发布的公告:《2023年年度报告》(公告编号:
2024-019)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-020)。该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
总结公司2023年度监事会的工作情况,监事会对公司依法运作、财务、内部控制制度建立和执行情况的意见,并提出2024年监事会的工作计划。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
总结公司2023年度监事会的工作情况,监事会对公司依法运作、财务、内部控制制度建立和执行情况的意见,并提出2024年监事会的工作计划。该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案
1.议案内容:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、 规范性文件的规定,公司董事会编制了《广东鸿智智能科技股份有限公司关于2023年度内部控制有效性的自我评价报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、 规范性文件的规定,公司董事会编制了《广东鸿智智能科技股份有限公司关于2023年度内部控制有效性的自我评价报告》。该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。《公司2023年度财务决算报告》归纳了公司2023年度各项主要财务数据,
3.回避表决情况
并对主营业务收入、各项成本费用、存货、应收账款、应付账款、现金流量等指标进行了分析。该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2024年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公司根据预算编制的依据、范围及管理要求,结合所处行业及业务发展情况编制了《公司2024年度财务预算报告》,报告制定了公司2024年度的主要经营目标,并对预测的经营指标进行了分析讨论。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公司根据预算编制的依据、范围及管理要求,结合所处行业及业务发展情况编制了《公司2024年度财务预算报告》,报告制定了公司2024年度的主要经营目标,并对预测的经营指标进行了分析讨论。该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2024年度向银行申请融资》的议案
1.议案内容:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
广东鸿智智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据2023年度的投融资情况,为满足公司的生产经营及发展需要,拟于2024年1月1日至2024年年度股东大会召开之日期间内合计向银行申请整体融资额度不超过人民币7500万元(含本数,含银行所有投融资方式及产品,有效期内融资额度可循环使用,即有效期内任何时点融资额度不超过人民币7500万元)。
公司董事会授权经营管理层在经批准的融资额度及有效期内(本次股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日)根据公司实际经营需求全权办理融资事宜。 具体的融资额度、融资方式等以各方签订的合同为准。 担保方式为:信用、保证或资产抵押(含存货、房产、地产及其他资产)。 |
3.回避表决情况
以广东鸿智智能科技股份有限公司的资产为公司在银行办理整体融资不超过人民币7500万元提供抵押担保。该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn/)发布的公告:《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn/)发布的公告:《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-024)。该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<广东鸿智智能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>》的议案
1.议案内容:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn/)发布的公告:《广东鸿智智能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(公告编号:2024-026)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn/)发布的公告:《广东鸿智智能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(公告编号:2024-026)。该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于<公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告>》
的议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn/)发布的公告:《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-027)、《海通证券股份有限公司关于广东鸿智智能科技股份有限公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》(公告编号:
2024-028)、《广东鸿智智能科技股份有限公司募集资金2023年度存放与使用情况鉴证报告》(公告编号:2024-029)。该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司2023年度权益分派预案》的议案
1.议案内容:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn/)发布的公告:《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-030)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn/)发布的公告:《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-030)。该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》的议案
1.议案内容:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn/)发布的公告:《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-032)。该议案分为3个子议案。
2.议案表决结果:
(1)《关于2024年度公司监事会主席刘振中薪酬方案的议案》:同意2票;反对0票;弃权0票。
(2)《关于2024年度公司监事黄伟健薪酬方案的议案》:同意2票;反对0票;弃权0票。
(3)《关于2024年度公司监事黄兆有薪酬方案的议案》:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2024年度审计机构》的议案
1.议案内容:
(1)《关于2024年度公司监事会主席刘振中薪酬方案的议案》,关联监事刘振中回避表决。
(2)《关于2024年度公司监事黄伟健薪酬方案的议案》,关联监事黄伟健回避表决。
(3)《关于2024年度公司监事黄兆有薪酬方案的议案》,关联监事黄兆有回避表决。
详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn/)发布的公告:《拟续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-031)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn/)发布的公告:《拟续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-031)。该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案
1.议案内容:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台
3.回避表决情况
(https://www.bse.cn/)发布的公告:《使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号:2024-036)、《海通证券股份有限公司关于广东鸿智智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》(公告编号:2024-037。该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十四)审议通过《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高
级管理人员薪酬管理制度(草案)>》的议案
1.议案内容:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn/)发布的公告:《广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(公告编号:2024-043)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn/)发布的公告:《广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(公告编号:2024-043)。该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十五)审议通过《关于2024年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务》的
议案
1.议案内容:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn/)发布的公告:《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2024-042)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn/)发布的公告:《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2024-042)。该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东鸿智智能科技股份有限公司
监事会2024年4月23日