证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-043
广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1、公司于2024年4月18日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）>的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
| 2、公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）>的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3、公司于2024年4月19日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）>的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 4、本议案尚需提交股东大会审议。 |
二、 制度的主要内容，分章节列示：
| 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （草案） |
广东鸿智智能科技股份有限公司
董事会2024年4月23日