华信永道（北京）科技股份有限公司关于2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象：公司董事、监事和高级管理人员。
（二）适应期限：本薪酬方案自审议通过后生效，适用期限至新的薪酬方案审议通过后自动失效。
（三）薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司独立董事津贴为12万元/年（税前），按月度发放。
（2）公司非独立董事无董事津贴；非独立董事在公司担任除董事职务外其他职务的，根据其职务或岗位，按公司相关的岗位工资标准与绩效奖励政策领取薪酬。公司董事2024年薪酬将以2023年的实际薪酬为基准，根据公司2024年度的实际经营情况适度上浮或者下调，公司董事会授权公司总经理等管理层实施薪酬发放相关事宜。
2、公司监事薪酬方案
监事不在公司领取监事津贴，在公司担任除监事职务外其他职务的监事，
根据其在公司担任的具体职务或岗位，按公司相关的岗位工资标准与绩效奖励政策领取薪酬。公司监事2024年薪酬根据公司2024年度的实际经营情况上浮或者下调，公司监事会授权公司总经理等管理层实施薪酬发放相关事宜。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员2024年薪酬将以2023年的实际薪酬为基准，根据公司2024年度的实际经营情况适度上浮或者下调，公司董事会授权公司总经理等管理层实施薪酬发放相关事宜。
二、审议程序
（一）公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于公司2024年董事薪酬方案》的议案、《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案》的议案。
（二）公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年董事薪酬方案》的议案、《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案》的议案。其中，《关于公司2024年董事薪酬方案》的议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）公司第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年监事薪酬方案》的议案，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、其他规定
（一）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（三）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事薪酬方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。
四、备查文件
1.《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》
2.《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
3.《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会2024年4月22日