华信永道（北京）科技股份有限公司关于2023年度权益分派的说明
华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度权益分派方案》的议案，公司不进行2023年度权益分派。现将有关事项公告如下：
一、2023年度权益分派方案的基本情况
（一）权益分派方案的具体内容
在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
（二）公司2023年度财务状况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为757.09万元，母公司2023年度实现净利润4,159.29万元；截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为7,478.70万元，母公司报表未分配利润7,698.85万元，母公司资本公积余额为22,574.90万元；公司合并报表经营活动产生的现金流量净额-2,581.92万元，母公司经营活动产生的现金流量净额-7,486.08万元。
（三）不进行利润分配的原因说明
根据《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》的规定，鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为负，不符合现金分红条件。为更好地维护全体股东长
远利益，2023年度公司拟不进行利润分配。本次权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
二、审议程序及相关意见
（一）独立董事意见
公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于2023年度权益分派方案》的议案。独立董事认为，公司2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本的方案，充分考虑了公司现阶段的盈利情况、资金需求等因素，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。综上，独立董事一致同意该议案内容，并同意将此议案提交董事会审议。
（二）董事会意见
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于2023年度权益分派方案》的议案，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第十三次会议审议通过《关于2023年度权益分派方案》的议案。经审议，监事会认为，公司利润分配方案符合法律法规及《公司章程》《公司利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。
三、相关风险提示
本次权益分派方案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》2．《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》3．《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会2024年4月22日