公司2023年度董事会工作报告
2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。
董事会2023年度具体工作情况如下：
一、公司经营情况
营业总收入：4,018,967,242.03元
营业总成本：3,828,663,012.82元
归母净利润：-250,118,652.04元
每股收益：-0.2273元/股
二、2023年重点工作回顾
（一）地产板块
1、确保安全底线
（1）、2023年通过压缩经营性支出、展期和少还贷减少融资支出、减少项目投入等措施，全年未出现资金敞口，实现资金自平衡，保证了上市公司稳健运营。
（2）、通过退出部分合作项目，一方面降低保交付及资金压力，另一方面解决合作项目对手方财务资助到期不能收回问题，守住公司
合规性底线。
2、努力践行保交付
“保交付”已成为房地产行业2023年度关键词，保交付考验企业责任心与实力的验金石。公司领导对公司所有项目逐一部署落实保品质、保生产、保工期的相关工作，从资金支付到实体验收等多方面一步步落实具体措施，排除一切万难兑现对业主和社会的承诺。最终，公司2023年交付率达到82.2%。
3、优化组织效能
公司结合实际动态优化人才结构，通过组织架构调整，管理下沉，合并冗余部门，精简人员配置，多岗多职合并，降费增效，打造精简高效的团队。
（二）环保板块
1、华陆环保
2023年，华陆环保的重点工作是存量项目收尾。由于项目所在地政府财政紧张、政府领导换届，导致回款工作艰难。华陆公司积极对接政府部门相关负责人，经过不懈努力最终完成回款2545万元。
2、澣渝公司
（1）、2023年，澣渝公司油基岩屑项目产线顺利建成，本项目投资约2000万元，钻井开采油基岩屑处置能力30000吨/年，项目的如期投运，将成为2024年新的利润增长点。
（2）、澣渝公司危险废物经营许可证换证完成，澣渝公司处置类别有9大类增加至11大类，核准规模扩大至76905吨/年。
三、董事会工作情况
报告期内，公司召开了10次董事会会议。
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第十一届董事会第四次临时会议 | 2023年02月02日 | 审议通过了《关于控股子公司星界置业不再纳入合并报表范围的议案》等3项议案 |
| 第十一届董事会第五次临时会议 | 2023年02月27日 | 审议通过了《关于公司放弃2022年收购重庆中置物业发展有限公司及其渝中城项目的议案》等4项议案 |
| 第十一届董事会第六次临时会议 | 2023年03月22日 | 审议通过了《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》等3项议案 |
| 第十一届董事会第七次临时会议 | 2023年03月30日 | 审议通过了《关于卢生举先生部分变更的议案》等2项议案 |
| 第十一届董事会第三次会议 | 2023年04月23日 | 审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》等16项议案 |
| 第十一届董事会第四次会议 | 2023年04月28日 | 审议通过了《2023年第一季度报告》 |
| 第十一届董事会第八次临时会议 | 2023年07月17日 | 审议通过了《关于出售子公司股权的议案》 |
| 第十一届董事会第五次会议 | 2023年08月29日 | 审议通过了《2023年半年度报告》 |
| 第十一届董事会第九次临时会议 | 2023年10月30日 | 审议通过了《2023年第三季度报告》 |
| 第十一届董事会第十次临时会议 | 2023年11月10日 | 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等6项议案 |
四、股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了5次股东大会，会议的召开和表决程序均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 董事会严格执行股东大会的各项决议，股东大会具体召开情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 2023年01月09日 | 审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》等2项议案 |
| 2023年第二次临时股东大会 | 2023年02月20日 | 审议通过了《关于公司对外担保的议案》 |
| 2023年第三次临时股东大会 | 2023年04月11日 | 审议通过了《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》等6项议案 |
| 2022年度股东大会 | 2023年05月15日 | 审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》等11项议案 |
| 2023年第四次临时股东大会 | 2023年11月27日 | 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等5项议案 |
五、董事会下设的专业委员会的履职情况
1、报告期内，董事会战略委员会召开了1次会议，具体情况如
下：
（1）2023年12月，董事会战略委员会第一次会议，听取公司对再融资政策的汇报。
2、报告期内，董事会审计委员会召开了5次会议，具体情况如下：
（1）2023年3月，第十一届董事会审计委员会召开2023年第一次会议，与公司审计机构对公司2022年报审计结果进行沟通。
（2）2023年4月，第十一届董事会审计委员会召开2023第二次会议，审议了公司2023年第一季度报告。
（3）2023年8月，第十一届董事会审计委员会召开2023第三次会议，审议了公司2023年半年度报告及摘要。
（4）2023年10月，第十一届董事会审计委员会召开2023第四次会议，审议了公司2023年第三季度报告。
（5）2023年11月，第十一届董事会审计委员会召开2023第五次会议，审议了关于聘请2023年度审计机构的议案。
3、报告期内，董事会提名委员会召开了1次会议，具体情况如下：
（1）2023年12月，第十一届董事会提名委员会召开2023年第一次会议，听取公司中层管理人员调整的汇报。
4、报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，具体情况如下：
（1）2023年4月，第十一届董事会薪酬与考核委员会召开2023
年第一次会议，对2022年度公司董事长、高级管理人员薪酬情况及2023年独立董事津贴标准进行审议。
六、独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和公司《章程》的要求，认真履行职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。具体内容详见2023年度独立董事述职报告。
七、2024年度董事会工作重点
2024年，公司的经营目标与工作重点，主要聚焦保现金流、确保交付、稳定经营、严控费用、管理提效五大核心要素。
（一）地产板块
对开发项目的工程建设、交房做好统筹，实现经营的平稳过渡，针对不同类型的项目，采取不同的管理策略和方法，可以更好地协调项目的资源，提高项目的成功率和管理效率。加大力度推动销售工作，努力实现经营性现金回流。提高应收账款周转率，以及更好地管理资产和风险，最大限度保障公司权益。
（二）环保板块
确保生产经营的安全、环保和税务规范性；稳步推进环保板块运营，争取落实更多的政策支持和探索新的合作伙伴；积极探讨上下游合作。
2023年，公司董事会完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。2024年，董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，严格遵守相关法律法规的规定，进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，并扎实做好董事会日常工作，努力实现公司健康、可持续发展。