证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024- 039债券代码：111010 债券简称：立昂转债
杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2024年4月22日（星期一）上午十时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司五楼行政会议室以现场方式召开。会议通知已提前10日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。
（四）审议通过了《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过了《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
（六）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（八）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》公司拟定2023年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户中股份数量）为基数，向全体股东每10股派发0.85元现金红利（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本为676,855,027股,扣除回购专户中股份数量2,593,500股，现金股利分派的股份基数为674,261,527股，以此计算预计派发现金红利57,312,229.80元（含税）。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。涉及董事自身薪酬事项的，该董事属于利益相关方执行回避表决。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于2023年度公司高管薪酬的议案》本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，关联董事陈平人、吴能云回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请银行授信额度的议案》根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及控股子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币45亿元的贷款综合授信额度（不含低风险业务授信额度）。
（十三）审议通过了《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于2023年度日常关联交易的执行情况及预计2024年度日常关联交易情况的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事王敏文回避表决，基于谨慎性原则董事吴能云、王昱哲回避表决。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于<立昂微2023年度环境、社会与公司治理报告>的议案》
公司根据 2023年实际情况编制《立昂微2023年度环境、社会与公司治理报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会ESG委员会审议通过。
（十六）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则计提资产减值准备，依据充分，能够更加公允地反映公司资产状况。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十七）审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，公司决定将可转换公司债券募集资金投资项目完成期限延长至2026年5月。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十八）审议通过了《关于审议<2024年第一季度报告>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十九）审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2024年4月23日