证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-009
深圳市卓翼科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于2024年4月20日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-410,526,921.47元，其中母公司实现净利润-15,177,160.14元，母公司年末累计可供分配利润为-401,784,379.60元。
根据公司未来的发展需要，结合目前的经营状况、资金状况，公司董事会决定2023年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2023年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》及《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中利润分配政策：
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5000万元人民币。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司基于以下几点考虑，提出以上利润分配预案：
1、母公司年末累计可供分配利润为-401,784,379.60元，不满足现金分红条件；
2、公司业务持续发展,需要保持投入。
公司董事会结合2023年度经营情况、未来资金安排，为保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展需求，2023年度不进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司2023年度不进行利润分配的预案充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期，符合公司全体股东的长远利益。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
四、本次利润分配方案的决策程序
1、董事会意见
公司董事会认为：本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配的方案，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定的发展。监事会同意公司2023年度不进行利润分配。
五、风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意
投资风险。
六、备查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会2024年4月23日