证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-014
兴业皮革科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现在将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年，审计费用为75万元人民币。
二、拟续聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
首席合伙人：李惠琦
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO
0014469）。历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。
2、人员信息
目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人225名；截至2023年末有1,364名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过400人。
3、业务规模
致同所2022年度业务收入26.49亿元，2022年度审计业务收入19.56亿元，2022年度证券业务收入5.74亿元。2022年度审计客户家数240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储业和邮政业，收费总额3.02亿元。
4、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5、独立性和诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、 监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人/拟签字会计师：林庆瑜，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，至今为数家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，近三年签署的上市公司审计报告5家。
拟任质量控制复核人：赵艳美，注册会计师，1995年起从事注册会计师业务，至今为数家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。
最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
拟签字会计师：肖涵，注册会计师，2008年起从事注册会计师业务，至今为数家上市公司和新三板企业提供过年报审计等证券服务。最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
2、上述人员诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性说明
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年度审计费用合计为75万元，系根据公司年度具体审计要求和审计范围协商确定。2024年度审计收费定价确定原则与2023年度保持一致。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。
（二）表决情况及审议程序
公司于2024年4月20日召开的第六届董事会第七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
公司于2024年4月20日召开的第六届监事会第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会
认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
特此公告。
四、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2024年4月20日