证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-004
浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月20日
2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长王靖先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司总经理对2023年度运营情况做具体报告，并汇报公司2024年度的工作
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
计划。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长对2023年度董事会工作情况做报告。
| 公司独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰向董事会提交了述职报告，现任独立董事将在2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年度独立董事年度述职报告（柴斌锋）》 (公告编号：2024-010)、《2023年度独立董事年度述职报告（王洪阳）》(公告编号：2024-011)、《2023年度独立董事年度述职报告（孙民杰）》(公告编号：2024-012)。 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了公司《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司2023年度经营情况及2024年度经营计划，编制了公司《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司2023年度经营情况及2024年度经营计划，编制了公司《2024年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-002)、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司2023年度财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-002)、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟以总股本74,733,333股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税）。具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号：
2024-006)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-007)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-007)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2024-013)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2024-013)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》(公告编号：
2024-014)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2024-015)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2024-015)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号：2024-016)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：
2024-018)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：
2024-018)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟召开2023年年度股东大会，审议应有股东大会审议事项。
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2024-008)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟召开2023年年度股东大会，审议应有股东大会审议事项。
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2024-008)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-021)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（一）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
浙江大农实业股份有限公司
董事会2024年4月22日