上海汽车空调配件股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总 则第一条 为了完善上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海汽车空调配件股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制订本工作细则。第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负
责：
(一) 研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；
(二) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
(三) 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第二章 人员组成第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3
以上提名，并由董事会选举产生。第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，
负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推
选，并报请董事会批准产生。第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为3年，委员
任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定
补足委员人数。
第三章 职责权限第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其
他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则第九条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年至少召
开一次；经主任委员或1/2以上的委员提议时，可以召开临时会议。
第十条 提名委员会会议由召集人负责召集并主持；召集人不能履行职务
或不履行职务的，由其他1名独立董事委员负责召集并主持。第十一条 召开提名委员会会议，应当于会议召开3日前通知全体委员。第十二条 提名委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每名委员享
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通
过。第十三条 提名委员会会议表决方式为举手或投票表决；提名委员会会议以
现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见
的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召
开。第十四条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事、经理及其他高
级管理人员列席会议。第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。第十六条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联
委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席
即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过。第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。第十八条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由董事会秘书保存。第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。第二十条 出席会议的委员及相关人员均对会议所议事项有保密义务，在未
获股东大会或董事会审议通过并公开披露之前，均不得向任何人
擅自披露有关信息，除基于法定原因或有权机关的强制命令。
第五章 附 则第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效第二十二条 本工作细则所称“以上”均包含本数。第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定执行；本工作细则与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定为准；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议。第二十四条 本工作细则解释权归属于董事会。
上海汽车空调配件股份有限公司
2024年4月22日