证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-024
恒勃控股股份有限公司关于新增及修订公司部分管理制度的公告
恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年4月19日召开，逐项审议通过了《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行新增及修订。本次新增及修订的主要制度如下：
| 序号 | 制度 | |
| 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 新增 |
| 2 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 新增 |
| 3 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 |
| 4 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 |
上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
恒勃控股股份有限公司
董事会2024年4月22日